25/03/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 i . 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
~ ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 9 0 3 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J L D I N V
I 0 ( 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1
* 1 4 0 f i 6 3 6 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R e i n e A s t r i d 5 à 7 7 3 0 N E C H I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e , l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T e n u e a u s i è g e s o c i a l , l e 2 6 F é v r i e r 2 0 1 4 , à 1 1 h e u r e s .
- D é m i s s i o n d e g é r a n t s
- N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 6 F é v r i e r à 1 1 h e u r e s à N é c h i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u
J L D I N V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e R e i n e A s t r i d 5 .
C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Z H A N G C h a n g f e n g L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r B O Y A R D M i c h e l e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l e n o m , p r é n o m e t a d r e s s e , o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e t l e n o m b r e d e v o i x d o n t c h a c u n d i s p o s e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
S u r b a s e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s , l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s . P a r c o n s é q u e n t , l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t r e p r é s e n t é e s .
C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e n o n c é à l e u r s d r o i t s d ' ê t r e c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E X P O S E D Ü p R Ë S I D È N T a
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r
a ) D é m i s s i o n d e g é r a n t s ,
b ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t s ,
c ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é s ' e s t c o n f o r m é a u x a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e ;
3 . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
4 . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i x p a r t a u v o t e .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e x e r c é p a r M r J e a n - L u c D O U R D I N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , M r M i c h e l B O Y A R D ,
S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R u e d e l a S t a t i o n 1 4 5
7 7 3 0 N é c h i n
F I N D E L A S E A N C E
L ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 4 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e L e s e c r é t a i r e
M r Z H A N G C h a n g f e n g M r B O Y A R D M i c h e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é g e r v é
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" M o n i W u r b e l g e