08/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ . ~ ó r e t e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 5 2 4 9 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . M . E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S . \ [ . _
2 7 D E C , 2 0 1 3
G r e f f e
i º%w
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 9 0 Q u a r e g n o n , r u e J u l e s D e s t r é e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à N i o n s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 4 8 , f o i i o 3 1 c a s e 1 1 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . M . E . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Q u a r e g n o n , r u e J u l e s D e s t r é e 1 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 5 2 4 . 9 3 8 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 5 8 . 5 2 4 . 9 3 8
A P R I S L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e v i n g t u n m i l l e e u r o s à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s p a r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s p a r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
0 l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s . I I e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
O l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l e é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t r e p a r l e N o t a i r e A n n y L H O I R , à J e m a p p e s , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l e ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e p a r l e N o t a i r e A n n y L H O I R , à J e m a p p e s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , à Q u a r e g n o n , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : P V d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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