JOHANSON 3

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. JOHANSON 3
Dénomination : JOHANSON 3
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 837.049.028

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 25.08.2014 14465-0207-015
10/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge uod PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



le d' entreprise : 0837,049.028

Dénomination (en entier): Johanson 3

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Beauregard 8, 7540 Rumillies, Belgique

(adresse complète) Changement du siège social sur décision des gérants

Obiet(s) de l'acte Texte :

Le 16 avril 2013, le gérant a décidé de transférer le siège social de la société "Rue de la Loi 25 bte 21 à 7100 La Louvière". Cette modification entre en vigueur le ler juin 2013.

Johan Neerman

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

TRIBUNAL

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N' d'entreprise Dénomination

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(en entier):

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte

A1ctl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0837.049.028

Johanson 3

Société anonyme

Rue Terre à Briques 29 bus A, 7522 Marquain, Belgique

Changement du siège social sur décision du conseil d'administration

Tribunal de Commerce de Tournai

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2Q11 AnnexeaiIuMon.iteur belge.

Au cours de la réunion du conseil d'administration du 27 Octobre 2011, il a été décidé de transférer le siège social de la société "Rue Beauregard, 8 7540 Tournai (Rumillies) . Cette modification entre en vigueur le 27 Octobre 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011
ÿþMO 2,1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij hetIteigiselrStaat btat 29IÜ6/2011 Annexes du Moniteur belge

JOHANSON 3

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue terre à Briques 29A - 7522 Marquain

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Geneviève GAHYLLE de résidence à Tournai en date du seize juin deux mil onze, enregistré à Tournai le seize juin deux mille onze, volume 292 ; folio 97 ; case 7 ; quatre rôles ; sans renvoi. Reçu vingt-cinq euros (¬ 25,00). Le receveur DENAGE O.

ll résulte que :

1. Monsieur NEERMAN Johan Pierre Jutes Gilbert, architecte Ph.D.

Né à Kortrijk, le vingt quatre mai mil neuf cent cinquante neuf

Numéro national 59.05.24-165.01

De nationalité belge

Epoux de Madame PISSARSKA Veneta

Domicilié à Kortrijk (8500), Beverlaai, 73

Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par

acte du notaire Frederik OPSOMER de résidence à Kortrijk en date du neuf février mil neuf cent

nonante cinq, non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare

Dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité numéro 590.6405323.51

2. La société privée à responsabilité limitée dénommée "NEERMAN GREEN MOBILITY" en abrégé "N.G.M."ayant son siège à Tournai (7522-Marquain) Centre Future Orcq, rue Terre à Briques, 29 A RPM Tournai -Tva et Numéro d'entreprise 0824.411.512.

Constituée par acte du notaire Frederik OPSOMER de résidence à Kortrijk en date du vingt deux mars deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur belge du douze avril suivant sous la référence 201004121052218.

Modifié aux termes procès-verbal reçu par le notaire Frederik OPSOMER, prénommé, en date du dix-sept février deux mil onze, publié aux annexes du Moniteur belge sous la référence 20110324/045257 Ici représentée conformément aux statuts par son gérant :

Monsieur NEERMAN Johan Pierre Jules Gilbert, précité

Nommé à la dite fonction aux termes du procès-verbal reçu par le notaire Frederik OPSOMER, en date du dix sept février deux mil onze, prémentionné.

déclarent constituer entre eux une société commerciale et requièrent le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société anonyme dénommée "JOHANSON 3", ayant son siège social à Tournai (7522-Marquain), rue Terre à Briques 29 A au capital entièrement souscrit d'UN MILLION (1.000.000,00) d'euros, représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale. Apport en numéraire

Les comparants déclarent que le capital est souscrit en son intégralité et que toutes les actions sont souscrites en numéraire, au prix de mille (1.000,00) euros chacune et sont libérées à concurrence de cinquante pour cent.

Les comparants déclarent souscrire et libérer les actions comme suit :

- Monsieur Johan NEERMAN à concurrence de neuf cent nonante neuf (999) actions, soit pour NEUF CENT NONANTE NEUF MILLE (999.000) euros, libérées à concurrence de cinquante pour cent soit QUATRE CENT NONANTE NEUF MILLE CINQ CENTS (499.500) EUROS

- la SPRL Neerman Green Mobility à concurrence d' une (1-) action, soit pour mille (1.000) euros libérée à concurrence de cinquante pour cent soit cinq cents (500) euros Ensemble mille (1.000) actions, soit l'intégralité du capital.

STATUTS

Article 1 - Forme

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination

"JOHANSON 3"

Article 2 - SièQe social

Le siège social est établi à Tournai (7522-Marquain), rue Terre à Briques, 29 A

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et la région bilingue

de Bruxelles-capital par simple décision du conseil d'administration à publier aux annexes du Moniteur

belge.

La société peut sur simple décision du conseil d'administration, établir tant en Belgique qu'à

l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, bureaux ou agences.

Article 3 - Obiet social

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte propre, pour compte

de tiers ou en participation avec des tiers :

- l'étude, la recherche, la conception, la réalisation, la commercialisation sous toutes ses formes et la

livraison de tous véhicules motorisés ou non

- l'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation sous toutes ses formes et la livraison, de

tous accessoires ou pièces détachées pour véhicules motorisés ou non

- la création, et gestion de circuits, pistes, etc... destinés aux véhicules motorisés ou non

- la franchise (délivrance de franchise afin d'exploiter le concept et les réalisations de la société)

- la gestion immobilière, l'acquisition de biens immobiliers pour compte propre

-la gestion financière pour compte propre (acquisitions d'actions et parts, participation aux

augmentations de capital, ...)

-l'administration de sociétés liées ou non

Elle peut, en outre, sous réserves de restrictions légales, faite toutes opérations commerciales,

industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son

objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière

ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout

ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien d'en favoriser l'extension et le développement

Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles même hypothécairement.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 - Capital

Le capital est fixé à UN MILLION (1.000.000) d'euros représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale représentant chacune un/millième de l'avoir social.

Article 6

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

11 est tenu au siège social un registre de chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Article 7

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul

propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers

d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a

le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée

comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers,

le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les nus-propriétaires ou leurs

représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les cointéressés et dûment notifiées à la

société.

Article 8 - Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée

générale. Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des

actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil

d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la

constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes régies de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 9

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Article 10

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs, agissant conjointement.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir par voie électronique à la condition que les conversations puissent être enregistrées ou transcrites fidèlement.

La convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et ie lieu de la réunion

Les convocations aux réunions du conseil d'administrations pourront se faire par voie électronique. Néanmoins sur demande expresse et justifiée de deux administrateurs, les Convocations seront faites par recommandé adressé huit jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut, délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum requis délibérera valablement, quel que soit ie nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Article 12

Il n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

Article 13

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 17 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire (si la société en est dotée), et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour; l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans le convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

Article 19 - Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année

Article 2Q - Répartition des bénéfices

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Du bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises.

Article 21 - Paiement des dividendes

Les sommes à répartir sont payées aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, moyennant observation des prescriptions du code des sociétés sur les sociétés commerciales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant la société étant constituée, tous les comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes à l'unanimité:

Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mil douze

Première assemblée générale

La première assemblée ordinaire se tiendra le mercredi 13 mai deux mil treize.

Nominations

Le nombre d'administrateurs (sur base de l'article 518 du code des sociétés, le nombre des fondateurs étant de deux) est fixé à deux administrateurs et sont appelés à cette fonction

1°) Monsieur Johan NEERMAN

Volet B - Suite

2°) fa SPRL NGM en la personne de son représentant permanent Monsieur Johan NEERMAN

Tous prénommés, ici présents qui acceptent et qui confirment que l'acceptation de ce mandat ne leur'

est pas interdite.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix huit. les administrateurs

exerceront leur mandat gratuitement

Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation "

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour la compte de la société en formation par Monsieur Johan NEERMAN et ce depuis le premier janvier deux mil onze.

A l'instant le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination du président et d'un administrateur délégué avec tous les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large en la personne de Monsieur Johan NEERMAN

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est gratuit

Pour extrait analytique conforme

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Voleer Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



31/07/2015
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~; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au Bref l8UNAL DE COMMERCE



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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2 21UI1, 2015

DIVISION MONS

Greffe

N° d'entreprise : 0837,049.028

Dénomination

(en entier) : JOHANSON 3

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de la Loi 25 Bte 21, 7100 La Louvière

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :transfert du siège

Le 30/06/2015, le conseil d'administration à décidé de transférer le siège à 8500 Kortrijk, Beverlaai 73 à partir du 1 juillet 2015.

L'assemblée générale du 1/07/2015 a nommé Mr Philip Vandorpe, Spoorwegstraat 95, 8930 Lauwe comme administrateur à partir du 1/07/2015. Son mandat prendra fin avec l'assemblée générale de 2018. L'administrateur exercera son mandat gratuitement

Johan Neerman,

administrateur délégué

Coordonnées
JOHANSON 3

Adresse
RUE DE LA LOI 25, BTE 21 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne