06/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
" 1 9 0 5 9 6 ' 2 ~ D E C ' 2 e e f f e
- - L e G r e f f i e r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 9 4 . 7 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J R T i t r e s s e r v i c e s - S O S M é n a g e
( e n a b r é g é ) : S O S M é n a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u T e r n e , 5 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , I e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
. 1 a p r é s i d e n t e : M a d e m o i s e l l e D o m i n i q u e L A U T H E
' l e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r : M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é s
E x p o s é d e l a p r é s i d e n t e
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
I . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
I I . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
f i i . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
~ N
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e s c r u t a t e u r a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e u e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t à c e j o u r
D e R u e d u T e r n e , 5 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s
à R u e d u T e r n e , 1 9 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
I t Q L 1 - \ Q ( \ j - O k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 31.08.2013 13574-0238-012
19/02/2013
ÿþ_ ÿ f M O D W O R D l i i
D ( ` L . ' , à , r " i l , : ; v ° C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - - -
, , L a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 7 6 . 3 1 4 . 7 2 7 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~ 7 " G ` r e f i f e
~ I M V ~ V I W ~ N M I V ~ ~ ~ V I N I ~
* 1 3 0 2 9 5 5 0 *
R é s a M o r a b e
( e n e n t i e r ) : J R T i t r e s s e r v i c e s - S O S M é n a g e
( e n a b r é g é ) : S O S M é n a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d u T e r n e , 5 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a ;
s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a s s u r é e s p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e ;
s u i t :
" l a p r é s i d e n t e : M a d a m e D o m i n i q u e L A U T H E
. l e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r : M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s e t
s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t
l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e
l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s
r e p r é s e n t é e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t
1 . L a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ;
2 . D é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t
I I . Ë t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u
s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
l l i . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r :
d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L a s c r u t a t r i c e a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l f e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v c i x , a c c e p t e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N e n
q u a l i t é d e g é r a n t , e n d a t e d e c e j o u r e t
2 . D É C H A R G E D U G É R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é c h a r g e e s t d o n n é e , à l ' u n a n i m i t é , a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
0 0 . , à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P Ï _ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
* 1 2 1 6 7 9 1 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L M M E R C E C H A R S R O I - E N T R É L E
` 2 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 1 4 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J R T i t r e s s e r v i c e s - S O S M é n a g e
( e n a b r é g é ) : S O S M é n a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
s i è g e : R u e d u T e r n e , 5 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e I e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a s s u r é e s p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t
. l e p r é s i d e n t : M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N
" l a s e c r é t a i r e e t s c r u t a t r i c e : M a d a m e D o m i n i q u e L A U T H E
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s e t s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e , E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L a p r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
l . L a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ;
1 1 . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I i l , T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L a s c r u t a t r i c e a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
9 . N O M I N A T I O N D U N G É R A N T
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a p p e l l e M a d a m e D o m i n i q u e L A U T H E e n q u a l i t é d e g é r a n t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n d a t e d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s e r a r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e r g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 31.08.2012 12538-0193-012
14/03/2012
ÿþt i
4 . , <
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a o s s i i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 1 4 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J R T i t r e s s e r v i c e s - S O S M é n a g e
( e n a b r é g é ) : S O S M é n a g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e , 4 3 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
" l e p r é s i d e n t : M o n s i e u r J u a n R O C A M A L D O N A D O
. l e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ;
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u a n R O C A M A L D O N A D O c o m m e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r ; .
3 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N c o m m e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
l l . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s ,
I l l , T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s c c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é &
M o r
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I F l l e x , 1 _ , C a C ) i . ï i ! r R C r ~
= L E
2 : 0 3 - 7 . 0 1 2
G r e f f e
. º%
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e s c r u t a t e u r a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t
à c e j o u r
d e R u e d e l a P l a c e , 4 3 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
à R u e d u T e r n e , 5 à 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u a n R O C A M A L - D O N A D O c o m m e g é r a n t , e n d a t e d e c e j o u r .
3 . N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a p p e l l e M o n s i e u r S t e v e S T I L M A N e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n d a t e d e c e j o u r , .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s t e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 15.07.2011 11306-0233-011
14/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I b u n a l d e C o m m e r c e
f l 1 4 - J A N . 2 0 1 1
C H A F @ I i e f O I
D é n o m i n a t i o n : J R T I T R E S S E R V I C E S - S O S M E N A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A F I N A L I T E S O C I A L E
S i è g e : A V E N U E G E N E R A L M I C H E L , 1 E - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 , 3 1 4 . 7 2 7
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e i g e
D E C I S I O N D E L A G E R A N C E E N D A T E D U 3 J A N V I E R 2 0 1 1
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a S P R L J R T I T R E S S E R V I C E S - S O S M E N A G E à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
- R u e d e l a P l a c e , 4 3 à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L .
J u a n R O C A M A L D O N A D O
G é r a n t
B i j l a g e n b i j " i i ë t B e i g i s c l i " S t â ï t s b l d - = " 1 4 7 O l / 2 O I I
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 19.07.2010 10320-0341-011
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 14.07.2009 09441-0400-012
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 24.07.2008 08468-0289-012
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 31.08.2007 07660-0374-010
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 31.08.2015 15560-0564-014