23/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
\ Y " t i b i l , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 5 6 . 7 6 4 . 2 8 8
P H I L I P P E J U L L I E N
S P R L
c h a u s s é e d e M o n s n ° 6 9 - 6 4 7 0 S A U T I N
I I I I I H R U E 1 1 1 1 1 1 1
R é l
M o i b (
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
[ 1 i f M A I 2 0 1 4
C H A I
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P V A G E x t r a o r d i n a i r e - A p p l i c a t i o n A r t . 3 3 3 d u C o d e s d e s S o c i é t é s
C e 8 m a i 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L I P P E J U L L I E N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R A N C E , r o u t e d e M o n s n ° 6 9 , N ° E n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 7 6 4 . 2 8 8
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e d a t é d u 2 2 d é c e m b r e 1 9 9 5 d e v a n t M a î t r e P h i l i p p e G L 1 B E R T , n o t a i r e à B E A U M O N T ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s . E l l e e s t p r é s i d é e p a r P h i l i p p e J u i l l e t
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e b u r e a u é t a n t a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t s , à s a v o i r :
M o n s i e u r P h i l i p p e J U L L I E N d e m e u r a n t à : 6 5 0 0 R e n l i e s , r u e C u q u e g n i e s n ° 1 6
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ,
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
n ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r [ ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t , 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s u i t e a u x p e r t e s c o n s t a t é e s e t c o m m e n t é e s d a n s l e b i l a n & a n n e x e s d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 p a r l a F i d u c i a i r e c o m p t a b l e « B . H . W . C o n s u l t » d a t é d u 5 m a i 2 0 1 4 .
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é . . . . . . . , g u I n n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
. ,
I I I . T o u t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n ,
t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u b i l a n & a n n e x e s s u s m e n t i o n n é s a i n s i
q u e d e s c o n s é q u e n c e s d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t . 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
1 V , C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n e v o i x , s a n s a u t r e c o n d i t i o n .
V . A u c u r i e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d e m a n d é e p a r T O U T I N T E R E S S E .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é
p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e n ' a c c e p t e p a s l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n .
N ' é t a n t p a s e n c o n d i t i o n d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t l ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u ' i l s o i t m i s s u r p i e d u n p l a n d e r e d r e s s e m e n t e n v u e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s . C e p l a n d e r e d r e s s e m e n t f e r a l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à S A U T I N
E n d a t e d u h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é .
P h i l i p p e J u l l i e n , g é r a n t