ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 4
j t 1 1 1 1 1 1 i i i
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 8 D E C . 2 0 1 4
L e % x l l l & e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 3 5 8 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U N E ' S T R A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d ' H y m i é e , 1 9
6 2 8 0 G e r p i n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o l o n g a t i o n d e m a n d a t s
A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 3 M A I 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o l o n g a t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i d é b u t e r a c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e j o u r d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0
. M a d a m e G e n e v i è v e S A E L E N S , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , L i n d e s s t r a a t 3 0 7 ;
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
- d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 2 0 d e
M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d u B o i s d ' H y m i é e 1 9 ;
. l a s o c i é t é a n o n y m e T I X X O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d u B o i s d ' H y m i é e , 1 9 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 M A I 2 0 4 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t e e t a d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e : M a d a m e G e n e v i è v e S A E L E N S q u i a c c e p t e .
V i n c e n t M a y s t a d t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 5 1 2 8 4 *
R É
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2 7 e n 9 A m s
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 3 5 8 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; J U N E ' S T R A D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d ' H y m i é e , 1 9
6 2 8 0 G e r p i n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n e t d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A S S E M B L É E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 1 7 J U I N 2 0 1 1
. 1 ° D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r t a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e S T E Y L E M A N S , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , L i n d e s t r a a t 1 0 7 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ° N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o l o n g a t i o n d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i d é b u t e r a l e 1 7 j u i n 2 0 1 1 e t p r e n d r a f i n
l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n 2 0 1 7
. M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d u B o i s d ' H y m i é e 1 9 ;
. l a s o c i é t é a n o n y m e T I X X O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d u B o i s d ' H y m i é e , 1 9 , E
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e .
- l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L a s o c i é t é n ' a y a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 J U I N 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r
a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r V i n c e n t M a y s t a d t q u i a c c e p t e .
V i n c e n t M a y s t a d t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s