JUNIE

jj SOCIAL

i: D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé en date du trente et un mars deux il mille quatorze par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en cours d'enregistrement, i! est extrait

ji ce qui suit :

ij Ces faits exposés, et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et met au vote

i: les résolutions suivantes :

a PREMIERE RESOLUTION ;

:î MODIFICATION DE L'ARTICLE TROIS DES STATUTS

ji Dispense est donnée de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la

;; justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état comptable y annexé daté jj du trente et un décembre deux mille treize.

ii Dépôt des rapports

i"; Un exemplaire de ce rapport et de la situation comptable y annexée sera déposé, en même temps ji qu'une expédition du présent procès-verbai, au greffe du tribunal de commerce de Mons.

ji Comme précisé dans l'ordre du jour, il est proposé de rajouter aux activités de l'objet social :

ii « La société a également pour objet ".

ji -l'installation et l'exploitation de gîtes et chambres d'hôtes et, de façon générale, tout ce qui s'y

il rapporte directement ou indirectement.

jj -toutes activités relatives à la fourniture de produits et de services de quelque nature que ce soit, en jj rapport directement ou indirectement avec les activités mentionnées ci-dessus et notamment, il l'exploitation de tables d'hôtes dans les limites des activités ne nécessitant aucun accès à la ji profession de restaurateur. »

i: De sorte que l'article trois relatif à l'objet social est modifié comme suit :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

�@ftgil jg j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge



.—<

O CI â– <*

M J3

• —<

M re

Mod 11.1

v« La société a pour objet l'achat, la vente, la location, la transformation, l'amélioration, la mise "à"

disposition gratuite, la mise à disposition moyennant indemnité, de biens immeubles ; elle peut elle- même louer, occuper, acquérir.

Elle a également pour objet l'achat, la vente, la location, la transformation, la mise à disposition des objets mobiliers nécessaires à l'utilisation, la vente, la location desdits objets immobiliers. Elle a également pour objet l'amélioration des biens qu'elle détient en avoir par l'exécution directement ou indirectement de tous travaux, exercice de toute action généralement quelconque à l'égard de ces

biens.

Elle s'intéresse également à tous les travaux d'entretien, de conservation des mêmes biens. La société peut en outre hypothéquer ses biens, se porter caution, emprunter ou prêter toute somme nécessaire à la réalisation de son objet social.

La société a également pour objet :

- l'installation et l'exploitation de gîtes et chambres d'hôtes et de façon générale tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement.

-toutes activités relatives à la fourniture de produits et de services de quelque nature que ce soit, en rapport directement ou indirectement avec les activités mentionnées ci-avant et notamment, l'exploitation de tables d'hôtes dans les limites des activités ne nécessitant aucun accès à la profession de restaurateur.

La société peut réaliser son objet social pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux et de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Et elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles qui sont en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et s'intéresser par voie d'association, apport ou fusion, souscription, participation, intervention financière ou pas incorporation ou prise de participation dans un groupement d'intérêt économique, dans toute société ou entreprise existante

ou à créer.

L'assemblée peut, en se conformant aux dispositions de la loi, étendre ou modifier l'objet social. »

VOTE : cette résolution est votée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

POUVOIRS A CONFERER A L'ORGANE D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et/ou à Madame DE MAEGD Francine, administrateur-délégué, avec faculté de substitution, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE : cette résolution est votée à l'unanimité.

Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe. Déposé rapport du conseil d'administration et état actif/passif Signé, Xavier BRICOUT, Notaire.

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I II

*12065557*

RÉ Ma

b

II

Fy

o e`

TRIBUNAL DL VulvilVitKUE

DE MONS

2 0 MARS 2012

Greffe

il N° d'entreprise : 0442.309.607

Dénomination (en entier) : JUNIE

" r

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société anonyme

Siège :rue du Grand Caillou, 41

7050 Jurbise (Erbaut)

I; Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION DES

STATUTS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé en date du neuf mars deux mille

douze par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui .i suit :

(...)

Ces faits exposés, et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et met au votai

les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE SIX DES STATUTS

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article SIX des statuts en le libellant comme suit

rr

« Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.'

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres;

nominatifs ou dématérialisés,

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de=,

son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

l[ est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire dei

titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre desi

actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peuh

prendre connaissance. »

rr

DEUXIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DE L'ARTICLE DIX DES STATUTS

ir

 L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer l'article DIX des statuts.

TROISIEME RESOLUTION : SUPPRESSION DE L'ARTICLE ONZE DES STATUTS i; L'assemblée décide à l'unanimité de supprimer l'article ONZE des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

$

Réservé

au

Moniteur

belge

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

i

k

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE QUINZE DES STATUTS L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article QUINZE des statuts en le libellant comme suit :

« Par décision du conseil d'administration, la société peut émettre des obligations dont le conseil détermine le type et les avantages, le mode et l'époque de remboursement et toutes les autres conditions.

Par dérogation à ce qui précède, seule l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes et conditions prévues par la loi peut décider de l'émission d'obligations convertibles en actions avec droit de souscription. »

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT-CINQ DES STATUTS L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article vingt-cinq des statuts en le libellant comme suit

« Pour assister aux assemblées :

- les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

- les propriétaires d'actions dématérialisées peuvent être requis par le conseil d'administration de déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède. »

SIXIEME RESOLUTION : DEMISSION ADMINISTRATEUR

L'assemblée prend acte de la démission de Madame NIJS Gilberte, domiciliée à 3010 Leuven (Kessel-Lo), Rustoordlaan 3 bte 2, de ses fonctions d'administratrice de la présente société.

L'assemblée lui donne décharge pour l'exécution de son mandat d'administratrice jusqu'à ce jour.

SEPTIEME RESOLUTION RENOUVELLEMENT MANDATS -- NOMINATION ADMINISTRATEURS.

1/L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants :

-Madame DE MAEGD Francine Maria Antoinette, domiciliée à 7050 Jurbise (Erbaut), Rue du Grand Caillou 41

-Monsieur MAQUET Jean Claude René Lucien Ghislain, domicilié à 7050 Jurbise (Erbaut), Rue du Grand Caillou 41.

Leur mandat est renouvelé à compter de ce jour pour une durée de six ans.

2/ L'assemblée nomme comme administrateurs :

-Madame MAQUET Stéphanie Brigitte Johan, domiciliée à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue de Bériot 59-61.

-Madame MAQUET Julie Jeanine Périne, domiciliée à 4500 Huy, Rue du Hercot 6.

Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale

Ces nominations prendront effet à dater de ce jour et ce pour une durée de six ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L'ORGANE D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT

MaS 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i.

Mod 11.1

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

DECLARATI ON

Conformément à l'article DIX (ancienne version) des statuts et ainsi qu'en atteste le registre des parts nominatives, l'intégralité des actions de la société, soit cinq mille (5.000), a été émise sous la forme de titres nominatifs, et ce dès la constitution de la société.

Il n'existe dès lors aucun titre au porteur à remettre au Notaire instrumentant en vue de sa destruction,

COORDINATION DES STATUTS

Les comparants confèrent au Notaire soussigné le soin - suite à la décision prise par l'assemblée - de déposer au greffe du Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, dans le délai légal, un exemplaire des statuts coordonnés de la société.

REUN1ON DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en Conseil d'Administration, décident à l'unanimité des voix

a) de nommer Présidente du Conseil d'Administration : Madame DE MAEGD Francine, préqualifiée, qui accepte ;

b) de nommer comme administrateur-délégué ; Madame DE MAEGD Francine, préqualifiée, qui accepte,

Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe. Signé, Xavier BRICOUT, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge