KENNES EDITIONS

Société anonyme


Dénomination : KENNES EDITIONS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 501.975.790

Publication

16/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

N° d'entreprise: 0501.975.790

Dénomination (en entier): KENNES EDITIONS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Blanche Borne, 15  6280 Loverval

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital  Modifications aux statuts

D'un procès-verbat dressé par te Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charieroi, te quinze septembre deux mil quatorze, enregistré quatre râles sans renvoi au 1 er Bureau de Charleroi 1, le vingt-six septembre suivant, volume 270 folio 19 case 06, au coût de cinquante euros, par le Receveur (Signé) J. LAMBERT, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « KENNES EDiTIONS » ayant son siège social à 6280 Loverval, rue Blanche Borne, numéro 15, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0501.975.790, et assujettie à la TVA sous le numéro 501.975.790, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Nathalie GUYAUX, à Schaerbeek, le treize décembre deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-sept décembre suivant sous le numéro 12306522, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire soussigné, le vingt-neuf janvier deux mil quatorze, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq février suivant sous le numéro 14050092, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

a) L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille euros (160.000,00 EUR) pour le porter de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR) à cinq cents mille euros (500.000,00 EUR) par la création de trois cents actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter du quinze septembre deux mil quatorze, à souscrire en espèces au prix de cinq cents euros chacune et à libérer intégralement.

b) L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social â concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR) pour le porter de cinq cents mille euros (500.000,00 EUR) à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00 EUR) par la création de deux cent cinquante actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux acticns existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter du quinze septembre deux mil quatorze, à souscrire en espèces au prix de mille euros chacune, soit une somme de cinq cents euros affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital, et une somme de cinq cents euros affectée au compte « prime d'émission » et à libérer intégralement.

DEUXIEME RESOLUTION  RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE.

Les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, ont décidé chacun de renoncer irrévocablement totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant sous a), au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des Sociétés, au profit exclusif de Monsieur Dimitri KENNES, de Madame Sophie VERVONCK et de Madame Louise ROSSIGNOL, lesquels se sont proposés de souscrire la totalité des actions nouvelles.

Les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, ont décidé chacun de renoncer irrévocablement totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant sous b), au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des Sociétés, au profit exclusif de la SA « SAMBRIN VEST », ayant son siège social à 6041 Gosselies, Aéropôle, Avenue Georges Lemaître, 62, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0427.908.867, représentée par son administrateur-Directeur Général, Madame Anne PRIGNON, domiciliée à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Emile Servais, numéro 28, elle-même représentée par Monsieur Xavier DAIVE (registre national numéro 691220-079-78), domicilié à 5000 Namur, rue Henri Lemaître, numéro 85, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du quinze septembre deux mil quatorze, qui est restée annexée au procès-verbe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Intervenue aux procès-verbal, laquelle s'est proposée de souscrire seule et exclusivement la totalité des deux cent cinquante actions nouvelles dont question sous b), pour lesquelles les actionnaires actuels ont renoncé à exercer leur droit de préférence.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, ont renoncé chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

TROISIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION  INTERVENTION LIBERATION.

a) Sont intervenus Monsieur Dimitri KENNES, Madame Sophie VERVONCK et Madame Louise ROSSIGNOL, actionnaires prénommés, lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, ont déclaré souscrire en espèces, trois cents actions nouvelles dont la création vient d'être décidée, au prix de cinq cents euros (500,00 EUR) chacune, comme suit:

- Monsieur Dimitri KENNES, deux cent cinquante-huit actions, soit pour cent vingt-neuf mille euros (129.000,00 EUR);

- Madame Sophie VERVONCK, quarante actions, soit pour vingt mille euros (20.000,00 EUR);

- Madame Louise ROSSIGNOL, deux actions, soit pour mille euros (1.000,00 EUR) ;

TOTAL ; trois cents actions, soit pour cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).

Les souscripteurs ont déclaré et tous les membres de l'assemblée ont reconnu que la totalité des actions nouvelles ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE87 3831 3857 9694 ouvert auprès de la Banque ING, au nom de la Société Anonyme « KENNES EDITIONS », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du quinze septembre deux mil quatorze est demeurée annexée au procès-verbal.

b) Est intervenue la société anonyme SAMBRINVEST préqualifiée, représentée par Monsieur Xavier DAIVE, souscripteur précité, laquelle, après avoir entendu lecture de oe qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, a déclaré souscrire en espèces, deux cent cinquante actions nouvelles dont la création vient d'être décidée, au prix de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, en ce compris la prime d'émission, et les avoir libérées Intégralement par un versement en espèces qu'elle a effectué au compte numéro BE87 3631 3857 9694 ouvert auprès de la Banque ING, au nom de la Société Anonyme « KENNES EDITIONS », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR).,

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du quinze septembre deux mil quatorze est demeurée annexée au procès-verbal.

QUATRIEME RESOLUTION.

Les membres de l'assemblée ont constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui

précèdent, appuyées par les attestations bancaires prérappelées

- le capital de la société a effectivement été porté à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00 EUR) ;

- le montant des primes d'émission, s'élevant à la somme cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR) a été porté à

un compte de réserve indisponible qui constituera à l'instar du capital, la garantie des tiers, et ne pourra être réduit

ou supprimé que dans les conditions prescrites pour les réductions de capital ;

- que la société dispose de ce chef d'un montant de quatre cents mille euros (400.000,00 EUR).

CINQUIEME RESOLUTION.

Suite aux décisions intervenues, rassemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital et de compléter l'article 5 bis retraçant l'historique de fa formation du capital social.

ARTICLE 5 ; cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant:

« Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (625.000,00 EUR), représenté par mille deux cent cinquante actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux cent cinquantième de l'avoirsociat »

ARTICLE 5 BIS ; cet article, retraçant l'historique de la formation du capital social, est libellé comme suit: « Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR) représenté par cent trente actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent trentième de l'avoir sociaL

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq mars deux mil treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR) à quatre-vingt-cinq mille eut= (85.000,00 EUR) par la création de quarante actions nouvel/es sans désignation de

Réservé

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective, souscrites en espèces.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf janvier deux mil quatorze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 EUR) pour le porter de quatre-vingt-cinq mille euros à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR) par la création de cinq cent trente actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective, souscrites en espèces. L'assemblée générale extraordinaire du quinze septembre deux mil quatorze a décidé d'augmenter te capital à concurrence de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 EUR) pour le porter de trois cent cinquante mille euros à six cent vingt-cinq mille curas (625.000,00 EUR) par la création de cinq cent cinquante actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective, souscrites en espèces.

Le capital étant dès lors fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00 EUR) représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux cent cinquantième de l'avoir social, »

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'ajouter, après l'article 26 des statuts, un nouvel article 26 bis, relatif à la compétence de

l'assemblée générale et au quorum de vote, intitulé comme suit :

« ARTICLE 26 BIS.

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que

soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

Cependant, par dérogation aux présents statuts et au Code des Sociétés, il est stipulé que les décisions de

l'assemblée générale ne seront adoptées que si elles réunissent quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des voix des

actionnaires pour les résolutions ayant trait aux points suivants :

- la modification ou l'extension substantielle des activités ;

- le transfert du siège social de la société ;

- la fusion ou la scission de la société ;

- l'augmentation ou la diminution du capital;

- la dissolution de la société ;

- la distribution de dividendes ;

- la rémunération des administrateurs. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire Olivier GILLI EAUX.

(Déposé en même temps au greffe une expédition de l'acte, les procurations, les attestations bancaires et la

coordination des statuts)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

23/10/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce

1 4 OCT. 2014

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Dénomination : KENNES EDITIONS

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Blanche Borne 15 -6280 Loverval N d'entreprise : 501975790

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet de l'acte Nomination

le conseil d'administration du 16 septembre 2014 décide de désigner Monsieur Dimitri KENNES en qualité d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière..

Le conseil d'administration désigne ensuite Monsieur Jean-Charles Degand en qualité de président du conseil d'administration.

DEGAND Jean-Charles

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Vo/et B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égaid des tiers

Au verso: Nom et signature

23/10/2014
ÿþ \\Me. lb Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

14 OCT. 2014

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Dénomination : KENNES EDITIONS

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Blanche Borne 15 - 6280 LoverVal

N' d'entreprise : 501975790

°blet de l'acte Démission - Nomination

l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2014 a décidé ce qui suit:

démission de leur mandat d'administrateur:

- Monsieur Dimitri KENNES

- Madame Sophie VERVONCK

- Monsieur John BROCAL

- Monsieur Jean-Charles DEGAND

Nomination en qualité d'administrateurs:

- Monsieur Dimitri KENNES

- Madame Sophie VERVONCK

- Monsieur John BROCAL

- Monsieur Jean-Charles DEGAND

- Monsieur Giacomo TALONE, domicilié 139 Quartier du Roi 6250 Aiseau Presles

- SA SAMBRINVEST, 2 avenue George Lemaître 6041 Charleroi, représenté par Monsieur Xavier DAIVE,

Ces administrateurs sont nommés pour une durée de six ans à dater de la présente assemblée générale

DEGAND Jean-Charles

Administrateur

Mentionner sur fa deniefe page du Volet Fs Au recto Nom et quale du notaire instrumentant ou de la personne ou dos personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egaKI des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

N° d'entreprise : 0501.975.790

Dénomination (en entier): KENNES EDITIONS

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Blanche Borne, 15 6280 Loverval

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Confirmation du transfert du siège social - Augmentation de capital - Modifications aux statuts

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivier GILLIEAUX, à Charleroi, le vingt-neuf janvier deux mil quatorze, enregistré trois rôles sans renvoi à Charleroi VI, volume 265 folio 41 case 02, au coût de cinquante euros, par le Receveur (signé) J. Vancoillie, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « KENNES EDITIONS », ayant son siège social à 6280 Loverval, rue Blanche Borne, numéro 15, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0501.975.790, et assujettie à la TVA sous le numéro 501.975.790, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Nathalie GUYAUX, à Schaerbeek, le treize décembre deux mil douze, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix-sept décembre suivant sous le numéro 12306522, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par ledit Notaire Nathalie GUYAUX prédit, le vingt-cinq mars deux mil treize, publié aux annexes du Moniteur Belge du onze avril suivant sous le numéro 13057096, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé de confirmer le transfert du siège social, anciennement établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, numéro 431 (bâtiment F), et transféré, à compter du premier janvier deux mil quatorze, à 6280 Loverval, rue Blanche Borne, numéro 15, par décision du conseil d'administration, publiée aux annexes du Moniteur Belge du trente et un décembre deux mil treize sous le numéro 13197714.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE 2 SIEGE;

Le siège social établi à 6280 Loveival, rue Blanche Borne, numéro 15, peut être transféré partout en Belgique, par' simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Ce transfert doit, en tout état de cause, être publié aux annexes au Moniteur Belge. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 EUR) pour le porter de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR) à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR) par la création de cinq cent trente actions nominatives nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective.

Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de cinq cents euros chacune, et entièrement libérées à la souscription.

Les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, ont décidé chacun de renoncer irrévocablement totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet des présentes, au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des Sociétés, au profit exclusif de Monsieur Dimitri KENNES et de Madame Sophie VERVONCK, lesquels se sont proposés de souscrire la totalité des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés comme dit est, ont rénoncé chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

------ ------- ------

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRO1SIEME RESOLUTION.

Sont intervenus Monsieur Dimitri KENNES et Madame Sophie VERVONCK, actionnaires, lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, ont déclaré souscrire en espèces cinq cent trente actions nouvelles dont la création vient d'être décidée, au prix de cinq cents euros chacune, comme suit :

- Monsieur Dimitri KENNES, quatre cent quatre-vingt-quatre actions, soit pour deux cent quarante-deux mille euros (242.000,00 EUR);

- Madame Sophie VERVONCK, quarante-six actions, soit pour vingt-trois mille euros (23,000,00 EUR);

TOTAL : cinq cent trente actions, soit pour deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 EUR).

Les souscripteurs ont déclaré et tous les membres de l'assemblée ont reconnu que la totalité des actions nouvelles ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 1262057704-16 ouvert auprès de la Banque CPH, au nom de la Société Anonyme « KENNES EDITIONS », de sorte que cette dernière a, dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du dix-sept janvier deux mil quatorze est demeurée annexée au procès-verbal.

QUATR1EME RESOLUTION.

Les membres de l'assemblée ont constaté et requis te Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, l'augmentation de capital a été intégralement souscrite, que chaque action nouvelle a été entièrement libérée et que le capital a ainsi été effectivement porté à trois cent cinquante mille euros, divisé en sept cents actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept centième de l'avoir social, entièrement libérées.

CINQUIEME RESOLUTION.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordanoe avec le nouveau montant du capital et de créer un article 5 bis retraçant l'historique de la formation du capital social.

ARTICLE 5 cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant

rc Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,00 EUR représenté par sept cents actions nominatives sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept centième de l'avoir social. »

ARTICLE 5 BIS : il est créé un article 5 BIS retraçant l'historique de la formation du capital sooial libellé comme suit :

fr Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR) représenté par cent trente actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent trentième de l'avoir social.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-cinq mars deux mil treize a décidé d'augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000,00 EUR) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000,00 EUR) à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR) par la création de quarante actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective, souscrites en espèces.

L'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf janvier deux mil quatorze a décidé d'augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 EUR) pour le porter de quatre-vingt-cinq mille euros à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 EUR) par la création de cinq cent trente actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même valeur et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à compter de leur libération effective, souscrites en espèces.

Le capital étant dès lors fixé à trois cent cinquante mille (350.000,00 EUR) euros représenté par sept cents actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept centième de l'avoir social. »

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire Olivier G1LLIEAUX.

(Déposé en même temps au greffe : une expédition de l'acte, les procurations, l'attestation bancaire et la

coordination des statuts)

31/12/2013
ÿþ eg I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morele à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Dénomination: KENNES EDITIONS

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée de Louvain 431 Bâtiment F

N° d'entreprise : 501975790

obiet de l'acte: Transfert du siège social

lia été décidé de transférer le siège social à 6280 LOVERVAL, rue Blanche Borne n° 15 à dater du 01/01/2014.

DEGAND Jean-Charles

Administrateur

11/04/2013
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N° d'entreprise : 0501.975.790

Dénomination

(en entier) : KENNES EDITIONS

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 431'

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - insertion d'un règlement pour la cession des titres - modifications des statuts

Il résulte d'un acte reçu par Nathalie Guyaux, notaire à Schaerbeek, le 25 mars 2013, enregistré à Schaerbeek 1er bureau trois rôles sans renvoi le 26 mars 2013 volume 101 folio 17 case 17, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KENNES EDITIONS, à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 431 (bâtiment F), registre des personnes morales (Nivelles) numéro 0501.975.790, a notamment pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

PREMIERE RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000 EUR) pour le porter de soixante-cinq mille euros (65.000 EUR) à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 EUR), par voie de création de quarante (40) actions nouvelles, identiques aux actions préexistantes, participant aux bénéfices à compter de leur libération effective, à souscrire en numéraire au prix unitaire de cinq cents euros (500 EUR) et à libérer à concurrence de vingt-cinq pour cent minimum au moment de leur souscription,

Souscription - Libération

Et les quarante (40) actions nouvelles sont à l'instant souscrites en numéraire et aux conditions d'émission, par Monsieur KENNES Dimitri-Noël, prénommé.

Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnait que chacune des actions ainsi souscrites en numéraire a été libérée entièrement, soit un montant total de vingt mille euros (20.000 EUR) en numéraire par un versement opéré à un compte spécial numéro 126-2053090-58 ouvert spécialement en vue de la présente augmentation de capital auprès de la banque CPH et que la société a par conséquent, du chef des dites souscriptions et libération en numéraire, dès à présent, à sa disposition, une somme de vingt mille euros (20.000 EUR).

Une attestation dans ce sens, délivrée par la Banque, demeurera ci-annexée.

Constatation de [a réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée reconnaît et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital prévue à l'ordre du jour est effectivement réalisée et que le capita' est donc porté à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 EUR) et représenté par cent septante (170) actions sans désignation de valeur nominale.

DEUXIEME RESOLUTION

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 EUR), représenté par cent-septante (170) actions sans désignation de valeur, représentant chacune un/cent septantième de l'avoir social. »

TROISIEME RESOLUTION

Compte tenu de la structure de l'actionnariat de la société et des rapports des actionnaires entre eux, l'assemblée constate qu'il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions.

En conséquence, l'assemblée décide de compléter l'article 8 des statuts par le texte suivant :

« Les dispositions qui suivent s'appliquent à toute transmission d'actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété,

A. CESSION ENTRE VIFS - CLAUSES D'AGREMENT ET DE PREEMPTION.

Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par le conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.

Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément.

La décision du conseil d'administration est notifiée dans les trente jours. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément,

Le conseil d'administration ne doit pas justifier sa décision.

En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les dix jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s'il renonce ou non à son projet de céder les actions, A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit de ses co-actionnaires un droit de préemption sur les actions concernées. Le conseil d'administration est tenu d'en informer les actionnaires dans les quinze jours de la notification du cédant ou à défaut de notification, dans les quinze jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette information par le conseil d'administration. lis peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation du droit de préemption.

Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fraction d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.

Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actions, proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration.

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, le droit de préemption échoit et les actions peuvent être librement cédées au candidat-cessionnaire,

Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents sont acquises au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ; à défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé.

L'application des clauses d'agrément ou de préemption ne peut avoir pour conséquence que l'incessibilité soit prolongée de plus de six mois à compter de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

B, TRANSMISSION PAR DECES

Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.

Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire au conseil d'administration de la société dans les trois mois du décès.

Toutes les notifications et communications imposées à l'actionnaire cédant à l'article précédent sont faites par chaque héritier ou légataire pour leur compte. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée requiert le notaire soussigné de rédiger, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, le texte des statuts rédigé dans une version mise à jour.

Après en avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité, confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à F.A.C. Experts-Comptables à l'effet de représenter la société devant tous greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de leur déposer et signer tous actes, documents, pièces et déclarations,

Pour extrait littéral conforme

Déposé simultanément: une expédition de l'acte et la version mise àjour des statuts

Nathalie Guyaux, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/12/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12306522*

Déposé

13-12-2012



Greffe

N° d entreprise : 0501975790

Dénomination (en entier): KENNES EDITIONS

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par nous, Nathalie Guyaux, notaire de résidence à Schaerbeek, le treize décembre deux mille douze, il résulte que:

Monsieur KENNES Dimitri-Noël Christian, né à Etterbeek, le 25 décembre 1971, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de la Blanche Borne 15, NN 711225263 77 et Madame VERVONCK Sophie Catherine, née à Charleroi, le 1er août 1972, domiciliée à 6280 Gerpinnes, rue de la Blanche Borne 15, NN 720801256 21, représentée par Monsieur KENNES Dimitri-Noël en vertu d une procuration sous seing privé du 12 décembre 2012 ne contenant aucune « disposition pertinente » particulière,

Ont constitué entre eux une Société anonyme dénommée « KENNES EDITIONS », dont le siège sera établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431, dont le capital s élève à 65.000 EUR, à représenter par 130 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-trentième de l'avoir social, auxquelles ils ont souscrit en numéraire et au prix unitaire de 500,00 euros, de la manière suivante:

Chaque souscription a été libérée à concurrence de l intégralité

Le notaire soussigné atteste que le montant libéré du capital a été préalablement déposé à un compte ouvert auprès de la banque CPH sous le numéro 126-2051509-29.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la création, la commercialisation, la gestion ou la coordination de produits, de servies ou de royalties issus de l exploitation de droits sur des oeuvres d artistes, quel que soit le support.

- La recherche, l étude, la conception, la mise au point, la diffusion, la commercialisation de toute forme d Suvres d artistes.

Elle s occupera généralement de la découverte de nouveaux talents sur le plan artistique, ainsi que de leur éclosion, formation et promotion.

D une façon générale, la société a pour objet l étude, l adoption et la mise en Suvre de tous les supports de divulgation d idées, de vulgarisation des services et de promotion commerciale des produits. Elle se livre ou recourt à cette fin à toutes activités d édition, de presse, de radio, de cinéma, de télévision sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative.

La société peut s approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles, d exploitation ou d équipement, et d une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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relatifs ; elle peut acquérir à titre d investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l objet social de la société.

La société peut pourvoir à l administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, mais aussi hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour elle-même que pour ces dernières.

La société a pour objet, tant en Belgique, qu à l étranger, la prestation de services administratifs au sens le plus large, et notamment, de secrétariat et gestion, de donner des avis et d effectuer des études et audits dans les domaines juridique, financier, administratif et fiscal, ainsi que l assistance technique, administrative, juridique, financière et économique.

La société pourra procéder à l exécution de missions d audit particulières ainsi que l assistance à l occasion de négociations et représentations commerciales en Belgique et à l étranger.

La société a également pour objet, tant en Belgique, qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s entendre dans son sens le plus large. Elle pourra notamment, sans que cette énumération, ne soit limitative :

- Faire l acquisition par souscription ou achat d actions, d obligations, de bons de caisse et d autre valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ;

- Contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d apports, de participation ou d investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d administrateurs ;

- Créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations ;

- Agir en qualité d intermédiaire à l occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou de prise de participation ;

- Assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution pour elles.

La société a également pour objet, tant en Belgique, qu à l étranger, pour compte propre, ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, la gestion d un patrimoine mobilier et immobilier. Dans ce cadre, la société pourra faire toutes opérations civiles d achat, de vente, de transformation, d aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location, d échange et de vente e tous immeubles à l exclusion de l entreprise d achat d immeubles en vue de la revente. Les opérations précitées s entendent au sens large et comprennent notamment l accomplissement de toutes opérations relatives à l acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens immeubles bâtis ou non bâtis.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Dans ce cadre, elle pourra accomplir, pour son propre compte, toutes opérations financières relatives à des valeurs mobilières quelconques, ainsi qu à tous produits dérivés quels qu ils soient.

La société pourra s intéresser par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d investissement en titre ou droit mobilier, d intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés

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ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits et services.

La société pourra exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société est administrée par un conseil composé, sauf exception autorisée par la loi, de trois membres au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Sans préjudice, savoir:

a) Aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres ;

b) Aux délégations conférées conformément à l'article 19. en matière de gestion journalière.

c) A tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration;

La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur-délégué, soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement.

La société a une durée illimitée.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre. Le premier exercice social est censé avoir débuté au jour de l'acte constitutif et se clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement, au siège social, le premier jeudi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication, au siège social.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Si le conseil d'administration en décide ainsi et que les convocations y font référence, les propriétaires d'actions nominatives doivent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l assemblée, être inscrits sur le registre des actions, informer le conseil d administration de leur

Volet B - Suite

intention d assister à l assemblée et indiquer le nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Si le conseil d'administration en décide ainsi et que les convocations y font référence, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l assemblée, être inscrits sur le registre des actions, informer le conseil d administration de leur intention d assister à l assemblée et indiquer le nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Déposer au siège social ou auprès des établissements désignés dans l avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l organisme de liquidation constatant l indisponibilité jusqu à la date de l assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les porteurs d'obligations peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement et pour autant qu'ils aient accompli les formalités prescrites aux alinéas précédents.

Après prélèvement pour la réserve légale, le solde du bénéfice recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

En cas de liquidation, le solde net de celle-ci est réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit égal pour autant qu'elles soient toutes libérées dans la même proportion.

Décisions devenant effectives par le dépôt au greffe du présent extrait Le nombre des premiers administrateurs est de quatre.

Ont été appelés à ces fonctions:

- Monsieur KENNES Dimitri-Noël, domicilié à 6280 Gerpinnes, Rue de la

Blanche Borne(LOV), 15, numéro national 711225-263-77

- Madame VERVONCK Sophie, domicilié à 6280 Gerpinnes, Rue de la

Blanche Borne(LOV), 15, numéro national 720801-256-21

- Monsieur BROCAL John, domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Willy

Brogneaux(JAM), 35, numéro national 700621-071-35

- Monsieur DEGAND Jean-Charles, né à Ath, le 23 septembre 1970, NN 700920-

007 60, domicilié à 1950 Kraainem, avenue Baron d Huart 183

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de l'an

deux mille dix-huit.

Les simples administrateurs n'engagent la société qu'en signant à deux.

Il n'a été nommé aucun commissaire.

Les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil

d'administration, ont appellé aux fonctions :

a) de président du conseil, Monsieur DEGAND Jean-Charles, préqualifié;

b) d'administrateur-délégué, Monsieur KENNES Dimitri-Noël, préqualifié.

Conformément à l article 17 des statuts, l'administrateur-délégué engage

la société en signant seul.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin

de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Nathalie Guyaux, notaire

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 26.08.2016 16487-0308-015

Coordonnées
KENNES EDITIONS

Adresse
RUE BLANCHE BORNE 15 6280 LOVERVAL

Code postal : 6280
Localité : Loverval
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne