13/06/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I M I L I I R 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f è l e
0 3 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1
I i i
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 6 9 , 4 8 8 . 0 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) K E S T E L O O T L O G I S T I C S
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e R u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 1 7 à 7 5 2 2 B l a n d a i n
( M e t d e P a c t e N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e , l e 2 7 m a i 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e L A S O C I E T E A N O N Y M E « K E S T E L O O T L O G I S T 1 C S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 B l a n d a i n , R u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 1 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e n e v i è v e G a h y l l e , n o t a i r e à T o u r n a i l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 4 1 4 / 0 0 8 1 4 1 3 . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i n u m é r o 8 6 9 . 4 8 8 . 0 0 6 l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , 6 2 3 e t 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r n o t a m m e n t ,
L ' a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p o r t e r a u m a x i m u m q u e s u r n e u f a c t i o n s .
E l l e n e s e r a v a l a b l e q u e p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e c i n q a n n é e s à c o m p t e r d e l a d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e r a c h a t d e v r a s e f a i r e à u n p r i x d e v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e s n e u f a c t i o n s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K E S T E L O O T E r i k , n é à T o r h o u t l e 0 1 a o û t 1 9 5 4 , C N N 5 4 0 8 0 1 - 1 6 9 . 2 1 1 d o m i c i l i é à O r c q , r u e d e l ' E g l i s e S a i n t e A g a t h e 1 3 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e ü r K E S T E L O O T B e n o i t G i l b e r t , n é à T o u r n a i l e 0 4 m a i 1 9 8 4 ( N N : 8 4 0 5 0 4 - 3 9 5 . 2 3 ) , d e m e u r a n t à M a r q u a i n , C h a u s s é e d e L i l l e 6 3 8 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r K E S T E L O O T O l i v i e r V a l è r e , n é à T o u r n a i l e 2 0 j u i l l e t 1 9 8 1 , ( N N ; 8 1 0 7 2 0 - 3 8 5 . 8 6 ) , d e m e u r a n t à O r c q , R u e d e l ' E g l i s e S a i n t e A g a t h e 1 3 e t r e n o u v e l l e s o n m a n d a t à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a p r è s a v o i r a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i k K e s t e l o o t
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r O l i v i e r K E S T E L O O T p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r O l i v i e r K E S T E L O O T é g a l e m e n t p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r K E S T E L O O T
O l i v i e r , p r é n o m m é .
1 1 p o u r r a a g i r e n c e t t e q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é K E S T E L O O T L O G I S T I C S d a n s l e c a d r e
d u m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e K E S T E L O O T R O A D S E R V I C E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o l e t B - S u i t e
i a y a n t s o n s i è g e à B l a n d a i n , R u e d u M o n t d e s C a r l i e r s 1 7 .
1 I l s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S A K E S T E L O O T L O G I S T I C S .
I l e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r e l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t
c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e I a s o c i é t é q u ' i l
r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t I a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e
p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é
d e s u b s t i t u t i o n , c e u x n ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r , t i e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : . u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . M i c h e l T u l i p p e , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e