08/05/2014
ÿþ h i l e 1 ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l I H H 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 5 2 8 9 *
L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 2 3 . 9 6 1 , 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K i n g s p a n D o o r C o m p o n e n t s
` ï , ; h u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a i t g r e f f e L e
2 5 A V R , 2 0 1 4
L t D D u c o G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s - Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e 1 A , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
M a n d a t a i r e
R é
M o h
03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r r l b u r t a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ' l ' : d é p ô s e a t i g i i é a l e
R é :
M o i b i
L [ t 1 ~ F E V , G r e f f e '
1
I t U , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 1 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G S P A N D O O R C O M P O N E N T S
( s a a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s - Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e 1 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K I N G S P A N D O O R C O M P O N E N T S " , a y a n t s o n s i è g e à B - 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s - Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e 1 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r e n o u v è l e , à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d e s M e s s i e u r s D a v i d M c M a h o n , G i l b e r t M c C a r t h y e t P e t e r B u l l o u g h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a p o u r u n e d u r é e é g a l e a u m a x i m u m l é g a l , s o i t s i x ( 6 ) a n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M r . B e n C l a a s z e n ( n é l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 8 à B o e k e f ( P a y s - B a s ) , d e m e u r a n t à 5 4 2 5 V A D e M o r t e l , Z a n d s t r a a t 3 3 ( P a y s - B a s ) ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e l a p o u r u n e d u r é e é g a l e a u m a x i m u m l é g a l , s o i t s i x ( 6 ) a n s .
M r . C l a a s z e n d é c l a r e q u ' i l a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r e n o u v è l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( r e p r é s e n t é p a r M r . , H e r w i g C a r m a n s , a s s o c i é ) e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s q u i s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t e n 2 0 1 5 ( l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 ) .
M r , D a v i d M c M a h o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 09.08.2013 13416-0126-040
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 26.06.2012 12216-0346-038
22/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 1 . 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K i n g s p a n D o o r C o m p o n e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s H e r o s L e u z o i s , Z o n i n g d e l ' E u r o p e 1 , 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l 2 1 m a i 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
t r i 7 i ` w i ' ~ ` 1
~ ~ É Î ~ 1 . i J ~ A U - 1 . . .
\ i ~ ^
_ i ~ - , . , - ~
~ ~ ~
G r e f f e
R é s a M o n b e M I D i l H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 0 6 6 3 *
o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s - Z o n i n g d e L ' E u r o p e - 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d d . 3 0 m a r s 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
" M o n s i e u r P e t e r R é g i n a l d S a n t o , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ; e t
" M o n s i e u r G e r a l d V a n L e d e , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r D a v i d N i c h o l a s M c M a h o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l c h e z A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d d . 3 0 m a r s 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r P e t e r R é g i n a l d S a n t o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
( 2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r D a v i d N i c h o l a s M c M a h o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
( 3 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e I n g e S t i e r s o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l c h e z A l l e n & O v e r y L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
i n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i l I U I l 1 I U I 1 R I I
" i a o e i s ~ s "
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 1 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K i n g s p a n D o o r C o m p o n e n t s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 8 t e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011
ÿþS '
1 ~ f
B i j l a g e n b i j l ï é t $ é l g i s e $ S t a f f t s 1 3 1 u t t - - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A m l e r e s - d u 1 G l b n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r ' a c t e a u r e f f e - . .
M O N I T E U R B E L G E
D I R E C T I a ? ! z r I I
I I l I I I I I I I ~ I V I U I I I I I I
* 1 1 1 3 3 4 4 4 *
I
2 . 3 - 0 8 - 1 0 1 1 - - . \ i
T U ' R ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 1 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K i n g s p a n D o o r C o m p o n e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s 1 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 3 a o û t 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 30.06.2011 11238-0568-039
02/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 I O I I I I I I I O I N I I 1 1 M
* 1 1 0 3 3 3 5 6 *
R é s e i a u M o n i t b e l g i N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 9 6 1 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G S P A N D O O R C O M P O N E N T S ' '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e l A - 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
- G i l b e r t M c C a r t h y
- P e t e r S a n t o
- P e t e r B u l l o u g h
- G é r a l d V a n L e d e
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
P e t e r S a n t o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I D É P O S É A U G R E F F E L E
l i e B R H r H A U X
f 8 - 0 2 - 2 0 1 1
R I B U N G ^ i e f i e C O M M E R C E
D E T { - q \ I g ,
- _ - . . . . . . ~ - ~ ~ . . .
26/03/2015
ÿþ e a - M O D W O R D 1 1 , 1
D j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e c e u t - e e f e e t
R é s e r v 1 1 1 1 I 1 i m i
a u 1 * 1 5 0 9 5 0 9 5
M o n i t e i
b e l g e
T r i r a t l ~ ~ l ~ . C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o z ; é a g r e f f e I o f . ~ ~ ~ " ~ 2 - 1 5
- . m o t M a r i e - l Y u Y
G r e f f e : ' ~ " - - .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 9 6 1 . 3 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K i n g s p a n D o o r C o m p o n e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s H é r o s L e u z o i s - Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l ' E u r o p e 1 A , 7 9 0 0 L e u z e - e n -
H a i n a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d , 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ó n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 17.06.2009 09256-0353-036
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 25.06.2008 08305-0395-037
06/09/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 29.08.2007 07652-0055-029
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 28.06.2007 07319-0085-030
12/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 04.03.2005, DPT 05.09.2005 05659-0272-026
14/02/2005 : TO059697
06/04/2004 : TO059697
17/03/2004 : TO059697
10/12/2002 : TO059697
09/07/2002 : TO059697
12/07/2001 : TO059697
09/06/2000 : TO059697
06/08/1999 : TO059697
01/01/1995 : TO59697
01/01/1993 : TO59697
01/01/1989 : TO59697
01/01/1988 : TO59697
01/01/1986 : TO59697
23/07/1985 : TO59697