07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 01.07.2014 14258-0090-031
28/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 3 2 3 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) K L Ü B E R L U B R I C A T I O N B E L G I U M N E T H E R L A N D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a r d i n a l M e r c i e r 1 0 0 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T 1 O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é é l u c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r r i n e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 l a S C R L E R N S T & Y O U N G , ( I R E B 0 0 1 6 0 ) , s i t u é e B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e ( I R E A 0 1 1 6 1 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d H E N R Y
D i r e c t e u r g é n é r a l
I I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" d t D I Q A t r A g
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d i t r t U O V )
d é p o s é a u g r e f f e l e I 6 S I L . 2 9 1 '
1 1 o t M a r i e - G u ) G r e f f e C i r e r - 7 ' 2 : x a E s u m é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 18.07.2013 13322-0088-032
12/11/2012
ÿþ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ; ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 3 5 3 9 *
R E
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I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 3 2 3 9 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K L I J B E R L U B R I C A T I O N B E L I U M N E T H E R L A N D S
A U G R E F F E L E
. ~
~ L 1 e 0 - 1 0 - 2 0 1 2
r F : I ; 7 : : . : - l ' » O t ' . e f f e E C O M M , - -
- r O f J r , > t i r
, .
r . ~ r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e C a r d i n a l M e r c i e r 1 0 0 , 7 7 1 1 D O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U D I R E C T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l a d é m i s s i o n c o m m e d i r e c t e u r d e M o n s i e u r H a n s - J o s e f D O H M E N , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , K ü c k e s w e g 1 3 , D - 4 7 8 7 7 W I L L I C H , a v e c e f f e t à p a r t i r d u p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l e r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r T h o m a s B E R G E R , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , T i e r g a r t e n s t r a s s e 1 5 , D - 0 2 1 5 1 K R E F E L D , c o m m e d i r e c t e u r à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e . I l e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e c o u r a n t e d e l a s o c i é t é . I l d i s p o s e d e c e s p o v o i r s a u m i e u x d e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e s p o u v o i r s s o n t l i m i t é s d e l a m ê m e f a ç o n q u e c e u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h o m a s B E R G E R
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 l . I I I I I 1 1 1 1 1 6 1 1 1 , l 1 , 1 1 1 1 1 l 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 9 i n n L , 2 0 1 2
G r e f % e l l o t M a r i " - G u y
G r e f f i e r a s s u m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 3 2 3 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K L U B E R L U B R I C A T I O N B E L G I U M N E T H E R L A N D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a r d i n a l M e r c i e r 1 0 0 , 7 7 1 1 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u s L A N G G A R T N E R , G i s t l s t r a s s e 1 0 3 , b o î t e A , 8 2 0 4 9 P I J L L A C H ( A l l e m a g n e ) e t M o n s i e u r T h o m a s W I E A N D T , R o c h u s s t r a s s e 2 7 , 8 2 1 6 6 G R A F F E L I N G ( A l l e m a g n e ) e t n o m m e D r . C h r i s t i a n B E R N E R , K a r w e n d e l s t r a s s e 4 , 8 2 2 5 6 F Ü R S T E N F E L D B R U C K ( A l l e m a g n e ) e t D r . D i r k L O D E R E R , W a t z m a n n s t r a s s e 4 , 8 2 2 0 9 G I L C H I N G ( A l l e m a g n e ) c o m m e l e u r r e m p l a ç a n t . V u q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à 2 m e m b r e s .
L e m a n d a t d e D r . C h r i s t i a n B E R N E R e t D r . D i r k L O D E R E R s e r o n t e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d H e n r y ,
D i r e c t e u r G é n é r a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 10.07.2012 12281-0273-030
24/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l 1 l l 1 1 1 1 I I l I l l 1 1 1 1
* 1 1 1 7 6 8 5 0
V N
T r i b u n a l d e C o m r - i e r e s d ' . ' ! T e r r t r , ;
G f e p i I e l l o t r i e - G u y
U r P f f P r a s s u l i l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 2 3 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K L Ü B E R L U B R I C A T I O N B E L G I U M N E T H E R L A N D S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a r d i n a l M e r c i e r 1 0 0 - 7 7 1 1 D o t t i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 O c t o b r e 2 0 1 1 .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 O c t o b r e 2 0 1 1 d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r e p r é s e n t é p a r l a S C C H L B D o d e m o n t - V a n I m p e & C o , s i t u é e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n V a n P r a e t e t d e n o m m e r l a S C C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s i t u é e . B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e e t r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P i r e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 ( a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) .
B e r n a r d H e n r y
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 16.06.2011 11173-0360-027
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 11.06.2010 10167-0284-028
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 01.07.2009 09338-0370-029
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.07.2015, DPT 23.07.2015 15348-0442-031
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 13.07.2016 16316-0104-031