25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.04.2014, DPT 20.06.2014 14197-0265-038
05/11/2014
ÿþ~ } ~
a
' ~ , + ~ , ~ - ~ , ~
M O o W O R U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r j u a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 7 O C T . 2 0 1 4
d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 5 1 4 6 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S B S e r v i c e V R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e B - Z é n o b e G r a m m e , à 7 1 8 1 F E L U Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 6 1 0 9 1 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L M V a l v e s C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é i c i p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r M V O U L I S M A S , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 ( t r o i s ) a n s . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
R é v o c a t i o n d e l a S C R L B D O - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à N y s d a m o f f i c e p a r k , a v e n u e d e l a R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M i c h e l T E F N I N , d e s o n p o s t e d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r .
N o m i n a t i o n d e l a S C C R L E R N S T & Y O U N G - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r V i n c e n t E T I E N N E , a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 ( t r o i s ) a n s .
J e a n - L u c B A R O N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 8 F E V , 2 0 1 4
L e G r % 5
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 4 0 5 2 3 0 8 *
M o n i t e u r
b e t g e
u u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 4 6 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K S B S e r v i c e V R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e F e l u y B , Z é n o b e G r a m m e à 7 1 8 1 F e l u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A c ô t é d e M V a l v e s C o n s u l t i n g S P R L , M . J - L B a r o n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t c o u r t à p a r t i r d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s q u ' i l n e s e r a p l u s a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a a g i r s e u l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e F r é d é r i c D e R i d d e r , M e A l a i n V a n d e r s t r a e t e n o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « v a n C u t s e m , W i t t a m e r , M a r n e f & P a r t n e r s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 1 1 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B . C . E . .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2014 : CH649526
02/10/2012 : CH649526
18/09/2012 : CH649526
06/09/2011 : CH649526
22/08/2011 : CH649526
03/03/2015
ÿþI t i N s l l l l l l l l l I I I I V I I V
* 1 5 0 3 3 6 9 0 *
t z : r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e 2 f 1 1 t ' j r e # # ë d c c o i r m e r c e d e C h a r l e r o i
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 5 1 4 6 6 6 5 D é n o m i n a t i o n
M O e
2 3 B F L G E L e G r e f f i e r
c y ? ' ? p j ~ c , s c
s T q , q T S Q -
W Q
1 7 F E V , 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) ; K S B S e r v i c e V R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e B - Z é n o b e G r a m m e , à 7 1 8 1 F E L U Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L M V a l v e s C o n s u l t i n g , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r M V O U L I S M A S , d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e à p a r t i r , d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S v e n G O E T H A L S , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e C a r e m b e r g 1 8 , a u p o s t e . d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 . L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t e u r d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , e t p r e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e , G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
J e a n - L u c B A R O N ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2010 : CH649526
05/05/2010 : CH649526
15/03/2010 : CH649526
21/11/2008 : CH649526
30/10/2008 : CH649526
18/08/2008 : CH649526
17/12/2007 : CH649526
22/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
31/08/2007 : CH649526
23/07/2007 : CH649526
20/02/2007 : CH649526
25/08/2006 : CH649526
15/03/2005 : CH649526
10/03/2004 : CH
24/02/2003 : CH
09/02/2002 : CH
09/02/2002 : CH
05/02/2002 : BL649526
15/07/1999 : BLT002835
05/02/1999 : BLA087229
05/02/1999 : BLA087229
25/05/1995 : BLT2835