27/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V E R S C H I J N I N G
D h r . P e r e i r a D o s R e i s L e o c e l s o , g e b o r e n o p 2 3 j u l i 1 9 7 6 ( N N 7 6 0 7 2 3 4 7 7 9 0 ) , w o n e n d e t e 7 8 5 0 E d i n g e n ,
B r u s s e l s t r a a t 6 3 ( d e a c t i e v e b e s t u u r d e r e n v e n n o o t )
B v b a N O V O B A T , m e t K B O - n u m m e r 0 5 5 4 . 9 7 9 . 5 6 0 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , K e r s b e e k l a a n 3 0 8 .
( d e s t i l l e v e n n o o t )
Z i j v e r k l a r e n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n o p r i c h t e n , m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e t r e f t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v o a
I I s t a t u t e n
A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t a a n m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : L & M R e n o v
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n / o f d e b e n a m i n g v a n h e t u i t h a n g b o r d
g e w i j z i g d w o r d e n .
A l s u i t h a n g b o r d z u l l e n d e v o l g e n d e b e n a m i n g e n g e b r u i k t w o r d e n : L & M R e n o v
D e u i t h a n g b o r d e n k u n n e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 2 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l s t r a a t 6 3 , 7 8 5 0 E d i n g e n . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e b e s t u u r d e r s k a n d e z e o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n
e v e n e e n s e e n u i t b a t i n g z e t e l e l d e r s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t b u r g e r l i j k d o e l :
h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n . Z o w e l r u w b o u w a l s o n d e r d a k z e t t e n .
B e k i s t i n g e n i j z e r v l e c h t w e r k
h e t p l a a t s e n v a n v l o e r e n e n m u u r t e g e l s
h e t u i t v o e r e n v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s e n a a n s l u i t i n g e n
S c h i l d e r e n b e h a n g w e r k e n
a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , p a r k e n , g r o e n e g e d e e l t e n e n p a r k e n
o p t r e k k e n , a f b r e k e n e n o n d e r h o u d e n v a n s t e i g e r s
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h i j s e n h e f w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n
l e g g e n v a n f u n d e r i n g e n , i n c l u s i e f h e i e n .
u i t v o e r e n v a n v o e g , p l e i s t e r e n r e i n i g i n g s w e r k e n
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , O p d a t u m v a n 0 1 J u l i
k o m e n v o l g e n d e o p r i c h t e r s , b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n b i j e e n :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s ( E ) 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L & M R e n o v
B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 5 3 1 3 9 1 8 *
V o l e t B
7 8 5 0
0 6 3 5 7 6 0 1 7 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
E n g h i e n
G r e f f e
D é p o s é
2 5 - 0 8 - 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
p r o e f b o r e n e n b o r e n
b o r e n e n z a g e n v a n b e t o n , v l o e r e n o f s t e e n
g e v e l r e i n i g i n g e n z a n d s t r a a l w e r k e n a l d a n n i e t m e t b e h u l p v a n s t o o m
r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n k a n t o r e n e n g e b o u w e n a l d a n n i e t n a b e ë i n d i g i n g v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n
g r o n d v e r z e t , g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n ,
v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n , g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n .
h e t o p t r e k k e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n
p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
p l a a t s e n v a n p l a s t i e k o f P V C p o o r t e n , d e u r e n , r a m e n , p l i n t e n e n r o l l u i k e n
p l a a t s e n v a n m e t a l e n p o o r t e n , d e u r e n , r a m e n e n r o l l u i k e n
p l a a t s e n v a n h o u t e n p o o r t e n , d e u r e n , r a m e n , p l i n t e n e n r o l l u i k e n
h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n v e n s t e r l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , e v e n a l s h e t p l a a t s e n v a n r o o s t e r s ,
i n , t r e k b a r e e n r o l l e n d e d e u r e n e n v a n b u i t e n r o l l u i k e n
h e t b e d e k k e n v a n m u r e n e n z o l d e r i n g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n m e t a l e n e l e m e n t e n .
p l a a t s e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s w a a r o n d e r m o n t a g e e n d e m o n t a g e b u i s e n s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s
h e t p l a a t s e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e
p l a a t s e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e
h e t p l a a t s e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n f a b r i e k e n o f
w e r k p l a a t s e n , p o m p s t a t i o n s , k o e l i n s t a l l a t i e s , e n z .
p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , l u c h t c o n d i t i o n e r i n g e n d e c a l o r i f u g a g e v a n l e i d i n g e n e n
k a n a l i s a t i e s
a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n
h e t g r a v e n e n o n d e r h o u d e n v a n v i j v e r s
h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e g r o n d w e r k e n
B i j z o n d e r e g r o n d w e r k e n z o a l s b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , h e t n e e r s l a a n v a n d e g r o n d w a t e r s p i e g e l ,
f u n d e r i n g s w e r k e n , h e i w e r k d a m p l a n k e n e n v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e s .
h e t u i t v o e r e n v a n d r a i n e r i n g w e r k e n
h e t b o u w e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n , r i o l e r i n g s w e r k e n v a n w e g e n , f i e t s p a d e n , v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n
z o a l s b r u g g e n , v i a d u c t e n , z w e m b a d e n , s i l o s , v e r g a a r b a k k e n s t e u n m u r e n , e n z .
l e g g e n , l o k a l i s a t i e v a n k a b e l s , h o o g s p a n n i n g s k a b e l s , p i j p e n , l e i d i n g e n v o o r w a t e r e n g a s v o o r z i e n i n g , e l e k t r i s c h e
k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n
a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e e n w e g m a r k e r i n g e n .
h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i v m a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n
T i m m e r e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n
a n d e r e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n i n d e b o u w s e c t o r m o g e n w a a r g e n o m e n , d e s n o o d s d o o r o n d e r a a n n e m e r s
h e t u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n m e t d i e n s t e n c h e q u e s
h e t w a s s e n v a n r u i t e n
a l g e m e n e p o e t s e n k u i s w e r k z a a m h e d e n .
V e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f t e b e g r i j p e n .
H e t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
D e o p r i c h t i n g g e b e u r d b i j o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e ,
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m e r v a n i s b e p a a l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ~ . H e t b e g i n k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 2 5 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n w a a r v a n d e v e n n o t e n b e l o v e n d i t b e d r a g
t e z u l l e n v o l s t o r t e n
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e e l b e w i j z e n , d i e h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n p a r i
v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D h r . P e r e i r a D o s R e i s L e o c e l s o , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 6 . 2 5 0 d e e l b e w i j z e n , t e v o l s t o r t e n v o o r 6 . 2 5 0 Q'
B v b a N O V O B A T , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p 1 8 . 7 5 0 d e e l b e w i j z e n , t e v o l s t o r t e n v o o r 1 8 . 7 5 0 Q'
A r t i k e l 6 : D E E L B E W I J Z E N - A A N D E L E N
H e t a a n t a l d e e l b e w i j z e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l z a l o p e l k o g e n b l i k m o e t e n o n d e r s c h r e v e n z i j n . D e b e s t u u r d e r s t e l t d e v e r h o u d i n g v a s t t o t d e w e l k e d e d e e l b e w i j z e n m o e t e n v o l s t o r t w o r d e n e n h e t o g e n b l i k w a a r o p d e s t o r t i n g e n e i s b a a r z i j n . E r k u n n e n d e e l b e w i j z e n v a n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e n g e m a a k t w o r d e n e n w a a r v a n v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n w o r d e n t o e g e w e z e n . B e h o u d e n s d e h i e r n a i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , z u l l e n i n d e l o o p v a n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a n d e r e a a n d e l e n m o g e n u i t g e g e v e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r , d i e d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v a n e i s b a a r h e i d v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n v e r s c h u l d i g d e r e n t e z a l b e p a l e n . D e v e n n o t e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n d e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n b i n n e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n , z u l l e n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g g e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e v e r g o e d e n v a n t i e n p r o c e n t v a n a f d e d a t u m v a n e i s b a a r h e i d , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p l a n g s g e r e c h t e l i j k e w e g d e i n v o r d e r i n g v a n g a n s h e t s c h u l d i g g e b l e v e n s a l d o , o f d e o n t b i n d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r v o l g e n , o f h e t r e c h t d e v e n n o o t d i e n i e t v o l s t o r t u i t t e s l u i t e n . H e t s t e m r e c h t t o e k o m e n d e a a n d e d e e l b e w i j z e n , w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , z a l g e s c h o r s t w o r d e n z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z u l l e n g e d a a n z i j n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r v e n n o t e n i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k .
D e d e e l b e w i j z e n z i j n o p n a a m ; z i j z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e a a n d e d e e l b e w i j z e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e h a r e n o p z i c h t e a l s e i g e n a a r e r v a n z a l z i j n a a n g e d u i d .
W a n n e e r d e d e e l b e w i j z e n m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e b e h o r e n , b e h o u d e n s v e r z e t v a n w e g e d e b l o t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l h e t s t e m r e c h t z a l g e s c h o r s t w o r d e n . D e d e e l b e w i j z e n k u n n e n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n b i j o v e r l i j d e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 7 : V E N N O T E N
Z i j n v e n n o t e n :
D e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e
D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n e r k e n d a l s v e n n o t e n d o o r d e b e s t u u r d e r .
D e z e p e r s o n e n d i e n e n m i n s t e n s é é n d e e l b e w i j s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r s c h r i j v e n , b e g r e p e n z i j n d e d a t o n d e r s c h r i j v e n e r v a n h e t a a n v a a r d e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e i n h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t , m e t e e n s p e c u l a t i e f d o e l , h e t l i d m a a t s c h a p v a n n i e u w e v e n n o t e n w e i g e r e n , t e n z i j d e z e d e a l g e m e n e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l l e n . D e t o e l a t i n g v a n d e v e n n o o t i s v a s t t e s t e l l e n d o o r h e t p l a a t s e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n h e t l i d e n d e d a t u m v a n z i j n t o e l a t i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . E r w o r d t a a n e l k l i d e e n n o m i n a t i e v e t i t e l a f g e l e v e r d i n d e v o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t g e s l o t e n w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r h i j o p h o u d t t e v o l d o e n a a n d e a l g e m e n e a f s l u i t i n g s v o o r w a a r d e n o f z o h i j d a d e n s t e l t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g , n a d e v e n n o o t t e h e b b e n g e h o o r d w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t b e v o r d e r d . E e n v o o r é é n s l u i t e n d e v e r k l a a r d e k o p i e v a n h e t P . V . v a n u i t s l u i t i n g w o r d t b e t e k e n d b i j g e w o n e b r i e f .
D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n n o g d e v e r z e g e l i n g l a t e n v e r r i c h t e n o p d e g o e d e r e n d e r v e n n o o t s c h a p , n o g o m i n b o e d e l b e s c h r i j v i n g e r v a n v e r z o e k e n .
Z i j m o e t e n z i c h n e e r l e g g e n w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n .
V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n h o u d o p d a t u m v a n v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , z e l f s a l i s d i t n i e t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r b e s t a a n m e t m i n s t e n s 1 a a n d e e l h o u d e r
A r t i k e l 8 : B E S T U U R E N C O N T R O L E
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r o f i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n s t e e d s k a n a f z e t t e n z o n d e r g e h o u d e n t e z i j n e n i g e r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g t e g e v e n .
D e e e r s t e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) m o g e n i n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e d u i d .
B e s t u u r d e r s z u l l e n s t e e d s i n c o l l e g e v a n m i n s t e n s t w e e d i e n e n o p t e t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d e e n i g e b e s t u u r d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r b i n e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n , g e s c h i e d h e t t o e z i c h t o p d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n e n a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n o f m e e r d e r e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v r i j k o m t , k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r v e r v a n g e n w o r d t , b e ë i n d i g d d e n i e u w e b e s t u u r d e r h e t m a n d a a t v a n d e v o o r g a a n d e . H e t e i n d e v a n d e i n t e g r a l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , g a a t i n o p d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , z e l f s a l i s d i t n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e c o p i e s o f u i t t r e k s e l s d i e n o d i g z i j n o m i n r e c h t e t e t r e d e n o f e l d e r s , z u l l e n m o e t e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H i j m a g o n d e r m e e r a l l e s o m m e n e n w a a r d e n a a n v a a r d e n , v e r k o p e n , k o p e n , r u i l e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n e n a l l e r e c h t e n v a n r o e r e n d e e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d e z e m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n a f s l u i t e n ; l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n , a f s t a n d d o e n v a n a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n e n a n d e r e e n v a n a l l e w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n , h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , z o b e v o o r r e c h t e a l s h y p o t h e c a i r e , i n r a n d v e r m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g . B e t a l i n g e n d o e n o f t o e l a t e n m e t o f z o n d e r i n d e p l a a t s s t e l l i n g . A f s t a n d d o e n i n e l k g e v a l o o k b e r u s t e n , a k k o o r d e n a f s l u i t e n , b e r o e p d o e n o p a r b i t r a g e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d e n , e v e n t u e l e k o r t i n g e n t o e s t a a n . P e r s o n e e l a a n w e r v e n , s c h o r s e n o f a f d a n k e n , h e t l o o n e n a t t r i b u t i e s e r v a n b e p a l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d w o r d e n d o o r 1 b e s t u u r d e r . I n g e v a l e r s l e c h t s 1 b e s t u u r d e r i s z a l d e z e b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h o o k d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r b i n d e n . A r t i k e l 9 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e l d i g e s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d i e g e n e n d i e a f w e z i g z i j n o f e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n . Z i j h e e f t d e m a c h t e n h a a r t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n o n d e r h e v i g e s t a t u t e n . Z i j m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n , d e t o e p a s s i n g e r v a n r e g e l e n d o o r r e g e l i n g e n v a n i n w e n d i g e o r d e , w a a r v a n d e v e n n o t e n o n d e r w o r p e n z i j n d o o r h e t t o e t r e d e n v a n d e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p . D e z e r e g e l i n g e n m o g e n n o c h t a n s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s w o r d e n g e t r o f f e n , g e w i j z i g d o f a f g e s c h a f t ; m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a f w e z i g h e i d v o o r z i e n v o o r d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e w o n e b r i e f , d i e d e a g e n d a b e v a t ; d e z e m o e t t e n m i n s t e a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n t o e g e z o n d e n w o r d e n . Z i j m o e t e n m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m d e j a a r r e k e n i n g v a n v o r i g b o e k j a a r g o e d t e k e u r e n , e n o m d e b e s t u u r d e r d e c h a r g e t e v e r l e n e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k i n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n ; d e z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n , d i e m i n s t e n s e e n v i j f d e d e r g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n , o f e e n a c c o u n t a n t d i t a a n v r a g e n ; d e b i j e e n k o m s t m o e t b i n n e n d e m a a n d n a d e v o r d e r i n g p l a a t s v i n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d v e n n o o t o f d e r d e p e r s o o n
D e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n z i c h e c h t e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e n i e t v a n g o e d e r e n g e s c h e i d e n v r o u w , d o o r h a a r o f z i j n e c h t g e n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b e h o u d e n s d e d o o r d e o n d e r h a v i g e v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t g e t a l d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n w e z e . D e s t e m m i n g g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . D e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , b o e k h o u d e r o f a c c o u n t a n t , g e s c h i e d i n b e g i n s e l , b i j g e h e i m e s t e m m i n g . E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n d e e i s b a r e e n o p g e e i s t e a f b e t a l i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d e n g e s c h o r s t .
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 0 : E I N D E B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n t o e p a s s e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n o p d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . T e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d d e b e s t u u r d e r d e j a a r r e k e n i n g a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e b o e k h o u d e r o f a c c o u n t a n t , d i e e e n v e r s l a g o p s t e l l e n o v e r h u n c o n t r o l e v e r r i c h t i n g e n ; v i j f t i e n d a g e n v o o r d e V e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r , c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a c c o u n t a n t n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r d o p h e t t i j d s t i p , e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , d o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t s p r a a k , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e t e g e v e n d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r , d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d e b o e k h o u d e r o f a c c o u n t a n t .
H e t v e r s l a g v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a c c o u n t a n t w o r d t n i e t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 1 : O N B I N D I N G - L I Q U I D A T I E
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e l i q u i d a t i e d o o r d e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e v e r r i c h t , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l i q u i d a t i e t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , w a a r v a n d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n a l s a f b e t a l i n g d e r d e e l b e w i j z e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e d e e l b e w i j z e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e d e e l b e w i j z e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e b e t a l i n g e n .
H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e d e e l b e w i j z e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 2 : V E R S C H I L L E N D E B E S C H I K K I N G E N
E l k e v e n n o o t d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , e l k b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t v e r k o z e n , w o r d t v e r m o e d m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e m g e l d i g a l l e b e t r e k k i n g e n , k e n n i s g e v i n g e n e n a a n m a n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t e e n g e b i e d e n d e w e t s b e p a l i n g , w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n z o n d e r d a t d e z e o n r e g e l m a t i g h e i d e n i g e w e e r s l a g z a l k u n n e n h e b b e n o p d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j d e z e d e v e r b i n t e n i s s e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m o v e r v a n d e o p r i c h t e r s , w e l k e t e n h a r e n b e h o e v e w e r d e n a a n g e d a a n o f a f g e s l o t e n . D a t u m w o r d t b e p a a l d i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n V o o r l o p i g z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e c r i t e r i a v a n d e w e t v o l d o e n o m e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n e n s a n c t i e s , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t g e v i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w o r d e n m e t t w e e i n d e p l a a t s v a n d r i e o p r i c h t e r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
H e t i s d e b e s t u u r d e r t o e g e s t a a n e e n d i r e c t e u r o f a f g e v a a r d i g d e a a n t e s t e l l e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , d o c h o n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r v o o r a l w a t o n d e r z i j n m a n d a a t s o r t e e r t t e n o v e r s t a a n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e d i r e c t e u r k a n z o w e l i n l o o n d i e n s t d a n a l s z e l f s t a n d i g e w e r k e n , z o n d e r d a t d i t g e p u b l i c e e r d w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I I I O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
a ) B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : D h r . P e r e i r a D o s R e i s L e o c e l s o e n B v b a N O V O B A T , v o o r n o e m d .
b ) B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D h r . P e r e i r a D o s R e i s L e o c e l s o , v o o r n o e m d
c ) H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l z i j n e i n d e k e n n e n o p : 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p d e 3 z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i n a h e t e i n d e v a n d e b o e k j a a r
e ) O p r i c h t e r s , v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t K B 2 0 0 4 - 0 9 - 0 1 / 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V V O L M A C H T E N
D e o p r i c h t e r s , d e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p g e v e n u i t d r u k k e l i j k e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b v b a F r - A c c , b v o v v c v o a S T U E R e n P a r t n e r s e n a a n S e c a & P a r t n e r s , a l l e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e S c h o e n s t r a a t 9 6 t e 9 1 4 0 T e m s e . D e z e v o l m a c h t i s z o w e l a a n F r - A c c , a l s a a n S t u e r e n P a r t n e r s a l s a a n S e c a e n P a r t n e r s a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s . - H e t b e t r e f t e e n v o l m a c h t o m d e v o l m a c h t g e v e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r h e n d e c o m m u n i c e r e n , ( n i e t ) a k k o o r d e n t e s l u i t e n , c o n t r o l e s , b e m i d d e l i n g e n e n o n d e r h a n d e l i n g e n t e v o e r e n , a a n v r a g e n , s t o p z e t t i n g e n e n a a n s l u i t i n g e n t e d o e n t e n o p z i c h t e v a n : d e B T W , d e B e l a s t i n g e n , G e m e e n t e b e s t u r e n , D e P r o v i n c i e , d e R S Z , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , D e D o u a n e , S o c i a l e k a s s e n , P e n s i o e n k a s s e n , L e v e r a n c i e r s , K l a n t e n , S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , o v e r h e i d s d i e n s t e n , M i n i s t e r i e s , c o m m i s s i e s v a n w e l k e a a r d o o k . - H e t b e t r e f t t e v e n s e e n v o l m a c h t o m v o l m a c h t g e v e r s i n r e c h t e b i j t e s t a a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p r e c h t b a n k e n , R e c h t b a n k e n v a n w e l k e a a r d o o k . N a a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e k a n d e v o l m a c h t h o u d e r v e r z o e k s c h r i f t e n o p m a k e n e n t e k e n e n , b e s l u i t e n o p m a k e n e n t e k e n e n , b e r o e p o p m a k e n e n a a n t e k e n e n , e n z . D e v o l m a c h t g e v e r e r k e n t d a t d e v o l m a c h t n e m e r g e e n e n k e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h e e f t . T e v e n s k u n n e n h e m g e e n i n h o u d e l i j k e i n b r e u k e n t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d a l s o o k g e e n i n b r e u k e n o p b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e p r i v a c y o f a n d e r e r e g l e m e n t e r i n g e n d i e h e t g e v o l g z o u d e n k u n n e n z i j n v a n d e z e v o l m a c h t .
D e z e v o l m a c h t g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g d e w e l k e d i e n t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H a n d t e k e n i n g v a n a l l e l e d e n o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .