15/07/2014
ÿþM d P D F 1 1 . 1
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 4 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 2 l e r b u r e a u l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 5 f o l i o 1 0 c a s e 9 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s - s i g n é , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l M . S t o q u a r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L & S I N F I R M I E R E A D O M I C I L E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , A v e n u e d e s 3 T i l l e u l s , 8 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 1 . 4 8 3 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 7 . 2 0 0 e ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 , 8 0 0 e ) , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , m a i s q u i n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s q u ' à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 e t c e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e . C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) .
D E U X I E M E R E S O I U T I O U
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e V I N G T P O U R C E N T , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 7 . 4 4 0 e ) .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e B E L I F U S B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o B E 6 2 0 8 8 2 4 4 7 4 7 3 6 1 .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é , a t t e s t e q u e l e p r é s e n t d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e d i t c i - a v a n t e t q u e s o n c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 e ) r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d é l a i d e s c o n v o c a t i o n s q u i : e s t a i n s i p o r t é d e h u i t j o u r s à q u i n z e j o u r s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n , c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 C )
« I l e s t d i v i s é e n T R O I S C E N T S ( . 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e . »
A r t i c l e 1 6 : l e s m o t s « h u i t j o u r s f r a n c s » r e p r i s d a n s l e e n e a l i n é a d e c e t a r t i c l e , s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « q u i n z e j o u r s f r a n c s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E N T R E L i O 4 "
L e G r e f : i G r e f f é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r i v i n : 1 1
o J B
R é s e r a u M o n i t E b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I ] i i i . 1 1 3 1 j j j 1 1 1 1 1
I I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 : 4 6 1 : 4 8 3
" D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L & S I N F I R M I E R E A D O M I C I L E
" ( e n a b r é g é )
, F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 1 C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , A v e n u e d e s 3 T i l l e u l s , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I O P E c o b w o e m a
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 4 / 6 / 2 0 1 4 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 4 / 6 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o r r i m e r c e l
2 2 S E P , 2 6 1 1
C M P L E R O I
G r e f f e
R é s t a i M o n i b e l 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 * I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 1 . 4 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L & S I N F I R M I E R E A D O M I C I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N e u v e , 1 / 2 . 1 - 6 0 3 2 M o n t - S u r - M a r c h i e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a a c c e p t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a A v e n u e d e s 3 T i l l e u l s , 8 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e