23/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
ï " S i è g e : C h e m i n d e l a B l a n c h e 3 3
7 7 8 2 C o m i n e s - W a r n e t o n ( P l o e g s t e e r t )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e H e n r i T H E V E L I N , , ! n o t a i r e à M e s s i n e s , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Q U E
; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s " L . D . R . " , a y a n t s o n s i è g e ; ; ; s o c i a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l d e T o u r n a i , à ' 1 ; 7 7 8 2 C o m i n e s - W a r n e t o n ( P l o e g s t e e r t ) , C h e m i n d e l a B l a n c h e 3 3 , i a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ; , P r e m i è r e r é s o l u t i o n
; ! L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ¬ . c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - ' ; h u i t c e n t s ( ¬ 7 2 . 0 7 6 , 3 8 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - i
e t - u n m i l l e e u r o s ( £ 4 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s ;
m i l l e . s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( £ 5 4 3 . 0 7 6 , 3 8 ) , p a r ; : a p p o r t e n e s p è c e s d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s , . , t r e n t e - h u i t c e n t s ( £ 7 2 . 0 7 6 , 3 8 ) , p r o v e n a n t d u m o n t a n t n e t ( a p r è s ; ; s o u m i s s i o n à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ) , r e ç u a u ; t i t r e d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e 7 2 . 0 7 4 , 3 9 e u r o s a u g m e n t é e ! , d e 1 , 9 9 e u r o s , e t c e c i e n d e u x p h a s e s :
P r e m i è r e p h a s e
i : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
^ L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e i i s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t e t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s = 1 ; ( £ 6 9 . 9 0 7 , 8 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - e t - u n ; ; m i l l e e u r o s ( £ 4 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t
e t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 5 4 0 . 9 0 7 , 8 0 ) p a r a p p o r t e n ' ; ; e s p è c e s d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t : ; ' c e n t s ( £ 7 2 . 0 7 6 , 3 8 ) , p r o v e n a n t d u m o n t a n t n e t ( a p r è s s o u m i s s i o n : i í à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ) , r e ç u a u t i t r e d e ; : d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t d e 7 2 . 0 7 4 , 3 9 e u r o s a u g m e n t é d e 1 , 9 9 ; ; ; e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 8 2 a c t i o n n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r ; u u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é e u g r e f f , I l e
~ r
~ # B E C « 2 0 1 3
* 1 3 1 9 2 6 1 9 *
_ . . ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 . 7 2 0 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L . D . R .
0
~ ü ó l é ~ B . ~
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u k
M o n i t e u r
b e l g e
v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e s q u e l s , p r é s e n t s c o m m e i l e s t d i t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , e t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 2 8 2 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u x p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( £ 2 5 5 , 5 9 ) p a r a c t i o n , d o n t :
. u n m o n t a n t d e £ 2 4 7 , 9 0 p a r a c t i o n e n c a p i t a l ,
. u n m o n t a n t d e ¬ 7 , 6 9 p a r a c t i o n c o m m e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C h a q u e a c t i o n e t p r i m e d ' é m i s s i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
L e s 2 8 2 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , à s a v o i r : . à m o n s i e u r L u c L U Y S S E N 1 4 1 a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n e s p è c e s d e t r e n t e - s i x m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 3 6 . 0 3 8 , 1 9 )
. à m a d a m e J o D E R E U 1 4 1 a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n e s p è c e s d e t r e n t e - s i x m i l l e t r e n t e - h u i t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 3 6 . 0 3 8 , 1 9 ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 7 7 4 5 0 6 9 9 9 4 9 6 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t e t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 5 4 0 . 9 0 7 , 8 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 8 2 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n H .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 2 . 0 7 6 , 3 8 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t e t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( ¬ 6 9 . 9 0 7 , 8 0 ) , à u n c o m p t e " P r i m e d ' é m i s s i o n " . D e u x i è m e p h a s e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
º%
R é s e r v é A a i z M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ' ( ¬ 2 . 1 6 8 , 5 8 ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t e t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( £ 5 4 0 . 9 0 7 , 8 0 ) â c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 5 4 3 . 0 7 6 , 3 8 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e n c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( £ 5 4 3 . 0 7 6 , 3 8 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 6 - C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 5 4 3 . 0 7 6 , 3 8 .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 8 2 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s a f i n d e m e t t r e l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e c o o r d o n n e r c e u x - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
n o t a i r e H e n r i T h e v e l i n , à M e s s i n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e