17/07/2014
ÿþ. " 4
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e M
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
1 1 1 1
* 1 4 1 3 8 5 5 9 *
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 3 7 0 . 9 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . T . J A R D I N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n d e s T h é o d o s i e n s , 1 4 3
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 1 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e - v o l u m e 1 1 2 2 - f o l i o 5 0 - c a s e 1 0 - s e p t r ô l e s - s a n s r e n v o i - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) B . J A C Q U E M I N , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à i e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e «
L . T . J A R D I N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n d e s T h é o d o s i e n s , 1 4 3 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 6 . 3 7 0 . 9 4 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P a s s a g e à l ' e u r o e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , d e s o r t e q u e l e d i t c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , s e m o n t e d é s o r m a i s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s . u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - E ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e s o r t e q u e l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e v i e n n e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - E ) , r e p r é s e n t é
p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G u y B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r o i s m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r : n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t e l l e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 - z 1 1 3 U N A L D E C O M M E R c : D E M O N S
g l i m u n r s a g . " " " " " " " " " " " w i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' e n t r e p r i s e d e p a r c s e t j a r d i n s e t n o t a m m e n t l ' a m é n a g e m e n t e t l a c r é a t i o n d e p e l o u s e s , p l a n t a t i o n s , c l ô t u r e s , b o r d u r e s , a l l é e s c a r r o s s a b l e s e t p i é t o n n e s , t e r r a s s e s , p i è c e s d ' e a u , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d ' a b a t t a g e , d e s s o u c h a g e , b r o y a g e , d e t a i l l e , d ' é l a g a g e , d e d é s h e r b a g e , l ' a c h a t , ! a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i e l s h o r t i c o l e s e t d e j a r d i n a g e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d e j a r d i n a g e e t d ' h o r t i c u l t u r e , l e c o m m e r c e d e p r o d u i t s p h y t o s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n e n s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t t r a v a u x e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t d é f i n i c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c é d e r t o u s b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , t e l q u e d é t e r m i n é c i - d e s s u s , e t q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R a t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e c o n s t a t a n t l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e m a i d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 1 3 9 9 , c o n s t a t a n t l a d é m i s s i o n d ' u n d e s d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s , é t a n t M o n s i e u r T H I R 1 O N E T H u b e r t , a l o r s d o m i c i l i é à 7 0 8 0 S o i g n i e s , c h e m i n d u C o r n e t , 7 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x g é r a n t s , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m - i b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s e u l p o u r t o u t e o p é r a t i o n ; e n r e v a n c h e , t o u t e o p é r a t i o n d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s r e q u e r r a l ' i n t e r v e n t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r T H 1 R I O N E T H u b e r t e t M o n s i e u r L I B A N C h r i s t o p h e o n t é t é n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n M o n s i e u r T H I R 1 O N E T H u b e r t , d e s o r t e q u e M o n s i e u r L I B A N C h r i s t o p h e e s t d é s o r m a i s l e s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e e s t r é m u n é r é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c r é e r u n e n o u v e l l e . u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , s i t u é e à 7 0 6 3 S o i g n i e s
( N e u f v i l l e s ) , r u e d e N e u f v i l l e s 3 8 7 ( e t à t e r m e , 3 8 7 A ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e d e r e f o n d r e i n t é g r a l e m e n t l e s s t a t u t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « L . T .
J A R D I N S » .
* S i è g e : 7 0 6 0 . S o i g n i e s , c h e m i n d e s T h é o d o s i e n s , 1 4 3
O b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s , l ' e n t r e p r i s e d e p a r c s e t j a r d i n s e t n o t a m m e n t l ' a m é n a g e m e n t e t l a c r é a t i o n d e p e l o u s e s , P l a n t a t i o n s ,
c l ô t u r e s , b o r d u r e s , a l l é e s c a r r o s s a b l e s e t p i é t o n n e s , t e r r a s s e s , p i è c e s d ' e a u , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d ' a b a t t a g e ,
d e s s o u c h a g e , b r o y a g e , d e t a i l l e , d ' é l a g a g e , d e d é s h e r b a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t
l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i e l s h o r t i c o l e s e t d e j a r d i n a g e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u
V o l e t B - S u i t e
i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t e d e j a r d i n a g e e t d ' h o r t i c u l t u r e , l e c o m m e r c e d e p r o d u i t s p h y t o s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n e n ! s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t t r a v a u x e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t d é f i n i c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e m a n i è r e e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s : i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c é d e r t o u s b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' I n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , t e l q u e d é t e r m i n é c i - d e s s u s , e t q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e f a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x é t i r a s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
G é r a n C e ;
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r r a s s e m - b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s ,
L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t . s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r i a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s e u l p o u r t o u t e o p é r a t i o n ; e n r e v a n c h e , t o u t e ' o p é r a t i o n d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s r e q u e r r a l ' i n t e r v e n t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s .
L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r T H I R I O N E T H u b e r t e t M o n s i e u r L I B A N C h r i s t o p h e o n t é t é ' n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n M o n s i e u r T F I I R I O N E T H u b e r t , d e s o r t e q u e M o n s i e u r L I B A N C h r i s t o p h e e s t d é s o r m a i s l e s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
, L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
! A s s e m b l é e g é n é r a l e :
, L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , ! m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . !
: L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i i d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
- r a p p o r t d u g é r a n t
- é t a t a c t i f / p a s s i f
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P o u r l a s c s p r i " G & V B U T A Y E , N o t a i r e s A s s o c i é s "
V i n c e n t A Y E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" _ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u *
e M o n i t e u r b e l g e