14/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e B
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 1 3 1 W A U D R E Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 8 . 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O I S E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R O U T E D E M O N S 5 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 A o û t 2 0 1 3 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s r o u t e d e M o n s n ° 5 0 3 à 7 1 3 1 W a u d r e z - B i n c h e .
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 9 a o û t à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e ! G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L A B O I S E R I E ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s
- M o n s i e u r X a v i e r H A C A R D I A U X , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - M a d a m e F r é d é r i q u e H A C A R D I A U X , A d m i n i s t r a t e u r - M a d a m e R o s e M a r y B E L L E T , A d m i n i s t r a t e u r
T o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , e t , q u e d e c e f a i t , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e e t h a b i l e à s e r é u n i r , e t , à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C e t t e l e c t u r e f a i t e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e B e l l e t R o s e M a r y e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e H a c a r d i a u x F r é d é r i q u e e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r H a c a r d i a u x X a v i e r e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - ' v e r b a l .
H A C A R D I A U X X a v i e r A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A n n e x e : c o p i e d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A G E d u 1 8 A o û t 2 0 1 3 .
I I I
* 1 3 1 5 5 2 7 9 "
1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
4 3 O C T , 2 a 1 3
" - G r e c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e B
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 1 3 1 W A U D R E Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 2 8 . 5 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O I S E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R O U T E D E M O N S 5 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b l e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 A o û t 2 0 1 3 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s r o u t e d e M o n s n ° 5 0 3 à 7 1 3 1 W a u d r e z - B i n c h e .
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 9 a o û t à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , s ' e s t t e n u l ' A s s e m b l é e ! G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L A B O I S E R I E ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s
- M o n s i e u r X a v i e r H A C A R D I A U X , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - M a d a m e F r é d é r i q u e H A C A R D I A U X , A d m i n i s t r a t e u r - M a d a m e R o s e M a r y B E L L E T , A d m i n i s t r a t e u r
T o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , e t , q u e d e c e f a i t , l ' A s s e m b l é e e s t a p t e e t h a b i l e à s e r é u n i r , e t , à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C e t t e l e c t u r e f a i t e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e B e l l e t R o s e M a r y e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e H a c a r d i a u x F r é d é r i q u e e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r H a c a r d i a u x X a v i e r e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p o u r s e t e r m i n e r l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 9
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - ' v e r b a l .
H A C A R D I A U X X a v i e r A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A n n e x e : c o p i e d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A G E d u 1 8 A o û t 2 0 1 3 .
I I I
* 1 3 1 5 5 2 7 9 "
1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
4 3 O C T , 2 a 1 3
" - G r e c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e