09/12/2011
ÿþM 2 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 9 N O V . 2 0 1 1
, ~ + ~ ~ i E ` : ! ~ r ~ _ ~ > r . .
- - " G r ~ l _ a ~ M a r i e - G t w y
N ° d ' e n t r e p r i s e : o £ 4 3 $ 0 . 6 + 9 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O N N E F R I T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J o s e p h W a u t e r s , n u m é r o 1 6 à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s )
C U ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
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A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X , à P o m m e r o e u l , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n : ' c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
( a ) M o n s i e u r G O S S I A U X M i c k a e l J e a n - C l a u d e G e r m a i n , n é à B e l o e i l l e 2 5 a o û t 1 9 7 8 ( r e g i s t r e n a t i o n a l ' : 7 8 0 8 2 5 . 1 3 1 . 3 7 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e d e L e u z e 1 4 , e t
( b ) M a d e m o i s e l l e D E L B E C Q I s a b e l l e , n é e à T o u r n a i l e 1 4 f é v r i e r 1 9 7 9 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 9 0 2 1 4 . 0 9 2 . 9 4 ) , , `
c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e d e L e u z e 1 4 ,
( M o n s i e u r G O S S I A U X e t M a d e m o i s e l l e D E L B E C Q d é c l a r a n t n e p a s a v o i r l e s t a t u t d e c o h a b i t a n t l é g a u x ) ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a r r ê t é l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : . d é n o m m é e L A B O N N E F R I T E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e ; J o s e p h W a u t e r s , n u m é r o 1 6 .
C A P I T A L , S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s s o u s c r i v e n t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s : ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r G O S S I A U X M i c k a e l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) ,
- M a d e m o i s e l l e D E L B E C Q I s a b e l l e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e ; ' d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r u n v i r e m e n t e f f e c t u é p a r l e u r s s o i n s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e l e u r s o u s c r i p t i o n ' d a n s l e c a p i t a l , e n c r é d i t d u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 5 1 - 2 0 5 6 5 1 7 - 6 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n : a u p r è s d e l a b a n q u e A X A . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t , d a t é e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e s t a n n e x é e à .
" l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e s f o n d a t e u r s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e
S o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e « L A B O N N E F R I T E » .
: D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ! ,
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d u s i g l e S P R L .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l "
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p a r l e s f o n d a t e u r s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , a i n s i q u ' e x p o s é a u x d i s p o s i t i o n s :
t r a n s i t o i r e s . I l p e u t ê t r e d é p l a c é à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e o u p a r u n e a s s e m b l é e : g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s . C h a q u e t r a n s f e r t d e s i è g e s e r a p u b l i é a u x : a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s a g e n c e s o u c o m p t o i r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t e n t r e p r i s e s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s s u i v a n t s :
- l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t e r i e s , s n a c k s , s a n d w i c h e r i e s , t a v e r n e s , c a f é t é r i a s o u d é b i t s d e b o i s s o n s , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , c i g a r e s , c i g a r e t t e s e t m a t é r i e l o u a r t i c l e s p o u r f u m e u r s a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s r e l e v a n t d e l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e o u l a v e n t e a m b u l a n t e d e t o u s p l a t s c u i s i n é s , d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s o u d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s l e s b o i s s o n s ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n ( s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e ) d e t o u s r e s t a u r a n t s , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e d e r é u n i o n o u d e b a n q u e t s , a v e c o u s a n s s e r v i c e t r a i t e u r .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
1 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
2 . E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ;
3 . E l l e a u r a é g a i e m e n t p o u r o b j e t l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n a i n s i q u e t o u s d i s p o s i t i f s d ' é c o n o m i e é n e r g é t i q u e o u d ' e x p l o i t a t i o n d e s é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ( é o l i e n n e s , p a n n e a u x s o l a i r e s , i s o l a t i o n s d e t o u s t y p e s ) ;
4 . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , n é g o c i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n e t l a m u t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e m ê m e q u e l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s , l e c o m m e r c e d ' i m m e u b l e s e t l e s i n f r a s t r u c t u r e s p r i v é e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t p o u r r a ê t r e r é a l i s é p a r l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s , a g r é a t i o n s o u a c c è s à l a p r o f e s s i o n é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 : V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t r e c o n n u e n r è g l e à l ' u s u f r u i t i e r p o u r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o u d é c i s i o n s , f u s s e n t - e l l e s p r i s e s à u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
L o r s q u ' i l e s t u n i q u e , l ' a s s o c i é p e u t c é d e r s e s p a r t s à q u i b o n l u i s e m b l e ; l o r s q u ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s r è g l e s s u i v a n t e s t r o u v e n t à s ' a p p l i q u e r .
C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e v i s é e p a r l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 : R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t i n t é r e s s é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r d u g é r a n t
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e f a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 : R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 : C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s d é f i n i s s a n t l e s p e t i t e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s s a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é d a n s l e d é l a i l é g a l p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 5 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e o u p a r t o u t t i e r s p o r t e u r d ' u n e m ê m e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 1 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t a r d p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 : P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s ; e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , e l l e s e r a p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e .
I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 1 9 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e '
A r t i c l e 2 0 : D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s
é m o l u m e n t s . "
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 : D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r f e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
3 . L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n l a p e r s o n n e d e ( a ) M o n s i e u r G O S S I A U X M i c k a e l e t ( b ) M a d e m o i s e l l e D E L B E C Q I s a b e l l e , t o u s d e u x p r é q u a l i f i é s , n o m m é s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e s q u e l s i n t e r v i e n n e n t c h a c u n s é p a r é m e n t e t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e c e s m a n d a t s q u i s e r o n t t o u s d e u x e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ( s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n d a n t à l e u r a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s ) . I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
4 . L e s i è g e s o c i a l e s t i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 7 9 7 2 B e l o e i l ( Q u e v a u c a m p s ) , r u e J o s e p h W a u t e r s , n u m é r o 1 6 .
5 . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
C o n s t a n t J O N N I A U X , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e L ' a c t e e t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d , d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e