06/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ; i s j r O f f
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a q u i l o n
2 D E L 2 0 1 3
C » r o f f Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a B r a i n o i s e d e l ' E n g i n e e r i n g e t d e D e v e l o p p e m e n t
( e n a b r é g é ) : L . B . E . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e s F r è r e s D u l a i t 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r H e n r i V a n Z e v e r e n , h a b i t a n t à 6 8 9 0 L i b i n , R o u t e d e P i n v a l 1 9 2 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T o m V a n d e k e r c k h o v e A d m i n i s t r a t e u r
26/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a B r a i n o i s e d e l ' E n g i n e e r i n g e t d e D e v e l o p p e m e n t ( e n a b r é g é ) : L . B . E . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s f r è r e s D u l a i t 1 4 , 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e r e n o m m e r m o n s i e u r H e n r i V a n Z e v e r e n , m a d a m e M a r i e - J e a n n e V a n Z e v e r e n , m o n s i e u r T o m V a n d e k e r c k h o v e e t M o n s i e u r J e a n I 3 o d a r t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d e 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 ,
H e n r i V a n Z e v e r e n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I J I I I I I I l l
* 1 3 1 1 6 9 1 6 *
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
1 , 7 , J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 14.06.2013 13177-0189-010
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 29.08.2012 12523-0128-014
12/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I u I I u i i A i 6 3 1 * u s i
* 1 2 0 1 0
u
r R I F = u N A L D E C O M n e E R C E - M O N S R E G I S T R E n c f i 1 7 r ' F ; - ; ; ' ) ; , ; t . c S M O R A L E S
2 9 M C . 2 0 $ 4
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a B r a i n o i s e d e l ' E n g i n e e r i n g e t d e D e v e l o p p e m e n t
( e n a b r é g é ) : L . B . E . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r è r e s D u l a i t 1 4 - 7 9 0 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - D é c h a r g e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 D é c e m b r e 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P a u l K n i p p e n b e r g e t H a n s W e y m a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é d o n n e d é c h a r g e à P a u l K n i p p e n b e r g e t H a n s W e y m a n s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t l e s e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d e n t s .
L a s o c i é t é d o n n e p o u v o i r à N a t a l i e L e m e n s e e t W i m V a n B e r e n d o n c k s , é l i s a n t d o m i c i l e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x - r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N a t a l i e L e m e n s e
M a n d a t a i r e
04/05/2011
ÿþ( I *
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 A V R , 2 0 1 1
N ° G r e f f e
m .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B R A I N O I S E D E L ' E N G I N E E R I N G E T D U D E V E L O P P E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e d e s F r è r e s D u l a i t , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 5 a v r i l 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e L A B R A 1 N O I S E D E L ' E N G I N E E R I N G E T D U D E V E L O P P E M E N T , e n a b r é g é L . B . E . D . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e d e s F r è r e s D u l a i t 1 4 ; i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9 e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E - 4 2 6 . 8 9 8 . 8 7 9 . L a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e
d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 4 . 1 4 3 . 2 4 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e
e u r o s ( 4 . 9 6 0 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t s e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 8 1 6 . 7 5 4 E U R ) , p a r a p u r e m e n t
d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , a p p r o u v é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 ;
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
V o t e : . L a s o c i é t é a n o n y m e « 1 N D I M M O » , v o t e p o u r c e t t e r é s o l u t i o n e t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e
d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S O L 1 D U M » v o t e c o n t r e c e t t e r é s o l u t i o n d e s o r t e q u e l a p r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l
n e p e u t ê t r e a d o p t é e , l e q u o r u m d e s t r o i s q u a r t s n ' é t a n t p a s a t t e i n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.03.2011, DPT 28.04.2011 11092-0511-024
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 20.08.2010 10429-0370-023
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 30.07.2009 09528-0369-024
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 23.05.2008 08161-0341-023
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.03.2007, DPT 08.05.2007 07137-0232-023
09/03/2007 : MO142219
05/07/2006 : MO142219
13/07/2005 : MO142219
22/09/2004 : MO142219
23/07/2004 : MO142219
01/04/2004 : MO142219
13/11/2003 : MO142219
13/11/2003 : MO142219
13/11/2003 : MO142219
07/08/2003 : MO142219
14/08/2002 : MO142219
10/07/2001 : MO142219
29/07/2000 : MO142219
19/01/2000 : MOA009180
05/06/1998 : CH172931
19/01/1995 : CH172931
12/10/1993 : CH172931
24/06/1993 : CH172931
01/01/1993 : CH172931
03/06/1992 : CH172931
26/02/1992 : CH172931
01/01/1992 : CH172931
14/08/1991 : MO108555
30/06/1989 : MO108555
01/01/1989 : MO108555
01/01/1988 : MO108555
16/04/1987 : MO108555
19/03/1985 : MO108555
19/03/1985 : MO108555
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.04.2016, NGL 08.06.2016 16178-0463-012