ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a p j f f l ; d , u _ M g n i t e u r _ b e l g e ' " a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
T r i b u n a l d e - ç o r n m e í c e d e C h a r l e r o i
E N T R E - L E .
1 8 J A N , 2 0 1 3
G L t G r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : L A C A M A R G U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u R o n d P o i n t n ° 2 8 3 à 6 4 6 4 C N 1 M A Y
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 5 5 . 9 3 5
_ O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M 1 S S I O N S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
1 ° P a r v o t e s p é c i a l , C A M A R D A J e a n - V i n c e n t e s t d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e C A M A R D A J e a n v i n c e n t p o u r s o n m a n d a t e x e r c é .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C A M A R D A G i o v a n n i f
M e n t i o n n e r s u r l à d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : l A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h S t a a t s b l a d _ - . 3 1 J 0 1 / 2 0 1 3 - , A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ - _ } C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I I V I I I I I s i I s z 1 * I I I N I V I
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C ; U i V I M E R C E
- E N T , 4 i ± L E
i 9 _ 0 9 _ 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : L A C A M A R G U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u R o n d P o i n t n ° 2 8 3 à 6 4 6 4 C H I M A Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 7 5 5 . 9 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i l e 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é
1 ° P a r v o t e s p é c i a l , D E L F O S S E A n n i e e s t d é m i s s i o n n é e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r / a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e e s t d o n n é e D E L F O S S E A n n i e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é .
2 ° L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e C A M A R D A G i o v a n n i e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
3 ° L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r C A M A R D A D e l l a e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
4 ° L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C A M A R D A J e a n - V i n c e n t e s t p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é D E L F O S S E A n n i e
D E L P o s s r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I A y R . 2 4 1 1
C H A R L Ê F e e
I l t l l u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l U l l 1 u l I 1 1 1 u l
" i i o s a e s e "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : L A C A M A R G U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u R o n d P o i n t 2 8 3 - 6 4 6 4 F O R G E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 7 5 5 9 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e D E L F O S S E A n n i e , ( d o m i c i l i é e à 6 4 6 4 F O R G E S ; R u e d u R o n d P o i n t 2 8 3 A ) , e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
2 ° L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C A M A R D A G i o v a n n i ( d o m i c i l i é à 6 4 6 4 F O R G E S ; R u e d u R o n d P o i n t 2 8 3 A ) , e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
3 ° L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C A M A R D A J e a n - V i n c e n t , ( d o m i c i l i é à 6 5 9 6 F O R G E - P H I L I P P E ; R u e d e l a C a m a r g u e 1 ) , e s t a c c e p t é à I ' u n a n i m i t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e