30/05/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a M o n b o l
1 1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 A 1 9 1 1 1
^
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 4 9 2 . 3 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C a s s i n e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d Q q s é a u g r e f f e l e 2 G M A I 2 9 1 4
' t e l l o t M a r i e - G u y G r e e e l e a s u i o . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : P l a c e P a u l - H e n r i J o u r e t 1 4 - 1 6 , 7 8 8 0 F l o b e c q
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
A . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B M L E E G E N E R A L E D U 2 6 J U I N 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n : l a S A L e C a r r o s s e d e M o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h a u s s é e d u R o e u l x 6 3 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a ; B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 1 2 5 . 8 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , : M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 f 7 p o u r a o c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e
B . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 6 J U I N 2 0 1 3
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e ( d e u x i è m e ) a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l ' A s s o c i a t i o n : l a S A L e C a r r o s s e d e M o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h a u s s é e d u R o e u l x 6 3 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 1 2 5 . 8 6 2 , s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t .
' 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r
s e u l , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 f 7 p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
B B W S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r e s e n t é e p a r B . D u p l a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a !
d é p o s é a u g r e f f e l e I Q A V R . z a i n
* 1 3 0 6 2 0 7 9 *
i
" ! ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 9 2 . 3 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C a s s i n e
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : P l a c e P a u l - H e n r i J o u r e t 1 4 - 1 6 , 7 8 8 0 F l o b e c q
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - S t a t u t s ( t r a d u c t i o n , c o o r d i n a t i o n , a u t r e s m o d i f i c a t i o n s , . . . )
A . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E - G E N E R A L E E X T R A - O R D I N A I R E D U 4 A V R I L [ 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L u c e t t e D e h o n , M a d a m e A n n e L a u w e r s , M o n s i e u r P i e r r e L a g a e s e e t l a S N C L A G A E S E ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L a g a e s e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e , l e r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r S A L E C L E R M Y p a r l a S A B B W a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l ü c h e r 1 7 8 C , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 3 8 3 , 5 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e
l ' A s s o c i a t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r :
- L a S A B B W , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l ü c h e r 1 7 8 C , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 3 8 3 . 5 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t ;
- L a S P R L G - P a r t n e r s ( B e l g i u m ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e K a m e r d e l l e 9 8 , i d e n t i f i é e
a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 7 0 4 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y ;
- L a S P R L M a i g r e t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 1 M o n s , R u e A d o n i s D e s c a m p s , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 5 8 1 . 8 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r V i n c e n t B u l t o t ;
S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é d e s
p e r s o n n e s / e n t i t é s s u i v a n t e s :
- L a S A L e C l e r m y ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : l a S A B B W , r e p r é s e n t é e p a r B . D u p l a t ) ;
- L a S A B B W ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : B . D u p l a t )
- L a S P R L G - P a r t n e r s ( B e l g i u m ) ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : A . C a r p e n t i e r d e C h a n g y ) ;
- L a S P R L M a i g r e t ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : V . B u l t o t ) ;
- M a d a m e C a r i n e B a l c a e n ;
- M o n s i e u r M i c h e l L a g a e s e ;
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l , à M e F r e d e r i c . D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 1 7 , a i n s i q u ' à l a S P R L B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 , 3 6 8 . 3 7 3 , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e . l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e : s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
B . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 4 A V R I L ; 2 0 1 3
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L u c e t t e D e h o n e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é
a u
M o n " m u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e , l a d é m i s s i o n d e ; M o n s i e u r M i c h e l L a g a e s e e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l ' A s s o c i a t i o n .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e n o u v e a u P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n e t c o m m e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l ' A s s o c i a t i o n ; l a S A B B W , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l ü c h e r 1 7 8 C , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 3 8 3 . 5 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t .
4 . L e c o n s e i l d é c i d e d e r é v o q u e r t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a t t r i b u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t / o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n a u x e m p l o y é s , a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u a u t r e s t i e r s , n o t a m m e n t ( s a n s l i m i t a t i o n ) t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 7 , a i n s i q u ' à l a S P R L B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e ,
C . E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E D U 4 A V R I L 2 0 1 3
1 , L ' a s s e m b l é e r a t i f i e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f l e s d é c i s i o n s d e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n s d e s 2 2 m a i 2 0 0 5 e t 3
o c t o b r e 2 0 1 1 a y a n t d é s i g n é r e s p e c t i v e m e n t l a S A , L E C L E R M Y e t l a S N C L A G A E S E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . L ' a s s e m b l é e m o d i f i e p a r t i e l l e m e n t l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r r e m p l a c e m e n t d e l a p h r a s e ; « C e l u i - c i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t » p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r d e l ' a r t i c l e 5 , d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; « l e s m e m b r e s a d h é r e n t s e t l e s m e m b r e s d ' h o n n e u r d i s p o s e n t u n i q u e m e n t d e s d r o i t s e x p l i c i t e m e n t p r é v u s d a n s l e s ; p r é s e n t s s t a t u t s » .
5 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 7 , a i n s i q u ' à l a S P R L B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 , 3 6 8 , 3 7 3 , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f l o a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ;
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e S p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e