28/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a c t e a u g r e f f e
1 V b b n a l d o C o m m e r c e d e o u r n a 9 j 1 f i e
d e p . . 9 a u w e l l e e e l i e t y
4 4 1 G r e f r E g r e f f l e r
N a ° ° l i t e z ,
1 , ) , ( L i z , L o t :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 5 6 4 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C A S S I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e P . H . J o u r e t , 1 5 - 7 8 8 0 F l o b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
1 . L ' A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s p r i M a i g r e t ( R u e A d o n i s D e s c a m p s , 1 6 8 , 7 0 2 1 M o n s , B C E 0 8 9 0 . 5 8 1 . 8 4 3 ) d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t - a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e s , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P o u r l a S A B B W , g é r a n t
B e n o i t D u p l a t
§ E x t r a i t d u P V d e l A G d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
* r e p r . p a r V i n c e n t B u l t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
ÿþ M e t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e C h O r C l o t d e r e c t
O L L : ( - ) I ' 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
c l é p D s é a u g r e f f e l e 1 9 M A I 2 9 1 4
1 . ! . . e 1 l o t M a r i e - G u y G r a f f
- C e f f i e r a s t W
* 1 4 1 0 8 1 7 7 *
R é E
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 5 6 4 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C a s s i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e P a u l - H e n r i J o u r e t 1 5 , 7 8 8 0 F l o b e c q
O b i e t d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E S A S S O C I E S D U 2 6 J U I N 2 0 1 3
1 . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t s d e l a S o c i é t é ;
- M o n s i e u r A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y
- M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t ;
- M o n s i e u r V i n c e n t B u i t o t .
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é :
- L a S P R L G - P a r t n e r s ( B e l g i u m ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e K a m e r d e l l e 9 8 , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 7 0 4 , 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l e x a n d r e C a r p e n t i e r d e C h a n g y ;
- L a S A B B W , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B l ü c h e r 1 7 8 C , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - 1 , C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 3 8 3 . 5 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , : , M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t ;
- L a S P R L M a i g r e t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 1 M o n s , R u e A d o n i s D e s c a m p s , i d e n t i f i é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 5 8 1 . 8 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V i n c e n t B u l t o t ;
- L a S A L e C a r r o s s e d e M o n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h a u s s é e d u R o e u l x 6 3 , i d e n t i f i é e : a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 1 2 5 , 8 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e n o i t D u p l a t
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . .
' 3 . L e s a s s o c i é s d o n n e n t m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t
e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 7 a i n s i q u ' à B - D o c s B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n ' d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t / o u g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ) e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e i p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e S p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 08.07.2014 14274-0449-011
22/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 9 8 5 *
D é p o s é
1 7 - 0 5 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 5 6 4 3 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a C a s s i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 8 0 F l o b e c q , P l a c e P H J o u r e t 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r B e n o i t J e a n G e o r g e s M a r i e D U P L A T , n é à U c c l e l e 7 d é c e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r 1 7 8 / A , M o n s i e u r A l e x a n d r e R o g e r M a r i e G h i s l a i n C o m t e C A R P E N T I E R D E C H A N G Y , n é à E t t e r b e e k l e 3 1 o c t o b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , A v e n u e K a m e r d e l l e 9 8 , M o n s i e u r O l i v i e r P a u l L o u i s H A L L E Y , n é à C a e n ( C a l v a d o s - F r a n c e ) l e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à ( 1 1 7 0 ) W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 3 , e t M o n s i e u r V i n c e n t J e a n - M a r i e G h i s l a i n B U L T O T , n é à M o n s l e 1 4 j u i n 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à ( 7 0 2 1 ) H a v r é R u e A d o n i s D e s c a m p s 1 6 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « L a C a s s i n e » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 7 8 8 0 ) F l o b e c q , p l a c e P a u l - H e n r i J o u r e t 1 5 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c c u e i l d e p e r s o n n e s d é p e n d a n t e s ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s à d e s t i n a t i o n d e h o m e , m a i s o n d e r e p o s e t s e n i o r i e ,
- l a l o c a t i o n o u l a v e n t e d e s e r v i c e s r e l a t i f s a u x h o m e s , m a i s o n s d e r e p o s o u s e n i o r i e s , m ê m e n ' a p p a r t e n a n t p a s à l a s o c i é t é ,
- l a p r e s t a t i o n d e s o i n s p a r a m é d i c a u x e t d ' a i d e s o c i a l e , s o i t à d o m i c i l e , s o i t d a n s l e s i n s t i t u t i o n s s u b v i s é e s ,
- l a f o u r n i t u r e , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s , d e n o u r r i t u r e à d o m i c i l e o u d a n s l e s i n s t i t u t i o n s s u b v i s é e s .
E l l e p e u t f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
S i l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a K B C B a n k .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s . C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s . L o r s d e l e u r n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t q u i p e u t ê t r e i l l i m i t é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 7 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M e s s i e u r s B e n o i t D U P L A T , A l e x a n d r e C o m t e C A R P E N T I E R D E C H A N G Y , O l i v i e r H A L L E Y e t V i n c e n t B U L T O T , p r é n o m m é s . L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/08/2015
ÿþN O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u f l l
i i
" 1 5 1 l l 2 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i r i b t . m o l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o t é . a u g r n i f i e t e 2 3 J U I L Z U 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 . 5 6 4 . 3 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C A S S I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e P a u l - H e n r i J o u r e t , 1 5 , B - 7 8 8 0 F l o b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 / 0 6 1 2 0 1 5
R é s o l u t i o n 5 : c o m m i s s a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e R S M I n t e r A u d i t S C R L , r e p r é s e n t é p a r ; L u i s L a p e r a i , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u t p o u v o i r à M e F r e d e r i c D e l t o u r , a v o c a t a s s o c i a t i o n L M B D P r i o u x , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 7 / 7 , e t à l a s o c i é t é B - D o c s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , ( a i n s i q u e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e s e m p l o y é s ) , a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s à n ' i m p o r t e q u e l g u i c h e t e n t r e p r i s e , l e M o n i t e u r b e l g e e t / o u l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s ,
F r e d e r i c D e l t o u r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
. ~
R é s e r t a u M o n i t e b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 17.09.2015 15587-0601-013