07/02/2013
ÿþR é s e r a u M o n i t f b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n W O R D 1 1 . 1
N ° G r e f f e
1 1 1 1 1 1 f i n ~ ~ m d ~ ~ w u ~ u u ' 3 ~ R E O A
i z s e a s <
B E L G E
2 0 1 3
A T S S L A r : .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : o . S o Z - " ~ ' 2 _ . . 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C h a l e u r d ' I t a l i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 5 0 H E N S I E S , C i t é d e s C o u r t i s e a u x n ° 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s , c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
I l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r C O L A I A N N I J o h n , i n d é p e n d a n t , n é à B o u s s u l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x , c é l i b a t a i r e ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l é à 7 . 3 5 0 T h u l i n , c i t é d e s C o u r t i s e a u x n ° 1 0 .
R e g i s t r e N a t i o n a l n ° 7 6 . 0 4 . 1 6 - 1 1 3 - 9 1
N o u s a r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o m m e s u i t
- S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r e r l e s D E U X C E N T S p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e n o n a n t e ; t r o i s e u r o s ( 9 3 E u r ) c h a c u n e .
E n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a : c o n s t i t u t i o n v e r s é e p a r l e s o u s c r i p t e u r à u n c o m p t e s p é c i a l n ° B E 0 6 0 6 8 8 9 6 5 5 1 1 2 2 , o u v e r t a u n o m d e l a , s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e b e l f i u s , a i n s i q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u d i x ; j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
S T A T U T S .
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e }
" L a C h a l e u r d ' I t a l i e " .
L e s i è g e s c c i a l e s t é t a b l i à 7 3 5 0 H e n s i e s , C i t é d e s C o u r t i s e a u x n ° 1 0 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n ;
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r e n t o u s l i e u x e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e s ,
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s s u c c u r s a l e s a g e n c e s o u d é p ô t s .
L a s o c i é t é a p o u r l ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l , p i è c e s e t a c c e s s o i r e s d &
c h a u f f a g e , s a n i t a i r e e t c u i s i n e s é q u i p é e s a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e , l ' i s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e d e ;
t o u t t y p e a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s d é r i v é s ,
T u b a g e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s .
E n t r e t i e n e t d é p a n n a g e d e c h a u f f a g e .
E x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e .
V e n t e d e t o u s t y p e s d e c o m b u s t i b l e s d e c h a u f f a g e .
L ' é n u m é r a t i o n d e c e q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u >
c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i l i è r e s , q u i s e r a t t a c h e r a i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à n
l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S 1 1 9 1 1 ,
E l l e p o u r r a , s o i t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , s o i t p a r v o i e
d ' a c h a t , d e v e n t e d ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o i t p a r t o u t e a u t r e v o i e , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s d é b o u c h é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n /
d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t
s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y e q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n
c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e i a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
d é t e r m i n e i e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s
g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e e t d é p l a c e m e n t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t i e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à q u i n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l ,
s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s i a c o n v o c a t i o n .
S i l e j o u r p r é v u p o u r c e t t e a s s e m b l é e e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e g é r a n t p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n , u n r a p p o r t
d ' a c t i v i t é s o u l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t
s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a
c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s
d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e , s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e r .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e i e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t s d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a . f a i t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d d e r é s e r v e
l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
I l r e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a d i t e r é s e r v e d ' u n d i x i è m e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 à 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s
a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e s d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t
d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e ; ,
- P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ,
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r C O L A I A N N I j o h n .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
- R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- C o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e