19/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
y l ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 3 4 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 2 . 2 9 6 . 6 2 6
, I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A M A I S O N
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A m i t i é , 4 b o î t e 9
: , 1 3 0 0 W a v r e ( L i m a i ) "
:
i i
i l O b j e t d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n i
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à i i ; S o i g n i e s , l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , v o l u m e 5 7 9 , f o l i o 5 7 , c a s e 2 0 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ , s i g n é l e R e c e v e u r ; E r i c D E L H A Y E , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
l b « ( . . . ) C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e u n a n i m e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t . ,
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à L ' o r d r e d u j o u r .
P r é a m b u l e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e H e n r y l e R o y , 1 3 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
r .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
; ; L e u r t i t u l a i r e p e u t , à " ( o u f m o m e n t e t à s e s f r a i s , d é m a n d e r i a ' c o n v e r s i o r r d e ' s e s ' ' t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u i d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e i s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
, , l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s ;
; : p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
, , L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s ,
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . I I e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t : i
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : i
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e í . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e ; d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . . - l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , : : é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e i ; d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t : i ; e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s d o n t q u e s t i o n s c i - d e s s u s . »
I D E C L A R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p r o c é d é à l ' i n s t a n t a u x i n s c r i p t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . ,
n o m i n a t i v e s . I l n ' e x i s t e d è s l o r s p l u s a u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n - s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e - d e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , d a n s l e d é l a i l é g a t , u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M I S E E N L I Q U I D A T I O N
C O N D I T I O N D E L E G A L I T E
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u R e v i s e u r , M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N s u r l e d i t é t a t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é e t p o u v o i r a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E L I B E R A T I O N S
D a n s i a c a d r e d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , l e P r é s i d e n t s o u m e t e n s u i t e à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e d e
l ' a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R a p p o r t s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é l e r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; à c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 .
M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D C B C o l l i n & D e s a b l e n s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , P l a c e H e r g é 2 , D 2 8 , d é s i g n é p a r f e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é L A M A I S O N , a d r e s s é e n d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 l e r a p p o r t s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e ' 1 8 1 d u d i t C o d e .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « L A M A I S O N » a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 1 1 . 9 1 9 , 8 3 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e - 7 1 . 1 3 8 , 5 9 ¬
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e T V A , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r a u c o u r s d e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , e t p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e L i q u i d a t e u r .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e & c o n c l u s i o n s " '
T o u r n a i , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
S i g n é ; S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , . r e p r é s e n t é e p a r V i c t o r C O L L I N , G é r a n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e s c o m p a r a n t s d é p o s e n t s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t . I l s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t s u s v a n t é s e t c o n s i d è r e n t q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n f o r m a t i o n p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s .
I l s a p p r o u v e n t l e c o n t e n u d e c e s r a p p o r t s .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~ Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u g ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t n o m m e r M o n s i e u r L E G A S T P h i l i p p e P a u l V i n c e n t , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , R u e H e n r y L e r o y 1 3 , a u x f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e à M o n s i e u r L E G A S T P h i l i p p e p r é n o m m é t o u s m a n d a t s a u x f i n s d e s i g n e r l a r e q u ê t e e n h o m o l o g a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a t o u t e f o i s e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a n o m i n a t i o n s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r
S o u s l a c o n d i t i o n d e c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a n o m i n a t i o n , l e l i q u i d a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 4 e t s , d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e - c i e s t p r é v u e p a r l a l o i ,
I l a u r a s p é c i a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s I n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
I l p e u t c o n s t i t u e r d e s t i e r s m a n d a t a i r e s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
I l s e r a d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a , s e , r é f é r e r a u x - l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é _
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r s e r a r é m u n é r é ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e d o n n e r d é c h a r g e , p a r u n v o t e s p é c i f i q u e , à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r
1 / M o n s i e u r A B S A L O N P i e r r e E r n e s t R o g e r , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e d e l ' A m i t i é 4 b t e 7 ,
2 1 M a d a m e A B S A L O N V a l é r i e S i m o n e A l i c e , d o m i c i l i é e à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , - R u e J - B S t o u f f s 3 . 3 / M o n s i e u r A B S A L O N O I i v i e r C l a u d e R o g e r D e n i s , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , R u e J - B S t o u f f s 4 2
4 / M a d a m e A B S A L O N F l o r e n c e C h r i s t i n e M i c h è l e , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e d e J u i l l e t 1 1 0 C 3 .
p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
V O T E
M i s e s a u x v o t e s , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d o n n a n c e d e c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e L E G A S T p r é c i t é , e n t a n t q u e l i q u i d a t e u r , a é t é r e n d u e p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e n d a t e d u 1 8 / 0 2 1 2 0 1 4 ( R . R e q . B / 1 4 / 0 0 0 4 1 - R é p . : 9 4 8 ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , s i g n é X a v i e r B R I C O U T , N o t a i r e à S o i g n i e s .
D é p o s é e x p é d i t i o n , r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
M o d 1 1 . 1