11/07/2014
ÿþM O D 2 . 2
L _ r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
\ - - -
T R i , i , . , , i . . 1 3 1 1 _ C O M M i . i " i : C E - N I C 5 r i b - - -
M O R A L E S
f 2 J U L . 2 U 1 4
N °
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 1 8 8 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M a i s o n B o r a i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
. j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r
C e j e u d i 1 9 j u i n 2 0 1 4 , à 1 4 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A . S . B . L , L a M a i s o n B o r a i n e s ' e s t r é u n i e s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 ;
2 . S u i v i d e s d é c i s i o n s ;
3 . B i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 3 ;
4 . B u d g e t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ;
5 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ;
6 . D é c h a r g e s a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ; 7 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ;
8 . D é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
9 . D i v e r s .
[ e x t r a i t }
7 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e e n s u i t e a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' u n . a d m i n i s t r a t e u r a s o u h a i t é d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t .
I I s ' a g i t d e :
G U E R I T T E A l a i n , d o m i c i l i é r u e d e s C a n a d i e n s 2 1 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , n é l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 5 9 à U c c l e
D a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r l e r e m p l a c e r : B r u n o R O S S I .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : B r u n o R O S S I , d o m i c i l i é r u e F r é b u t t e 1 1 à 7 0 3 4 S a i n t - D e n i s , n é l e 1 e r m a r s 1 9 6 0 à M o n s ,
C e t t e p e r s o n n e p o u r s u i t e t a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
8 . D é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e P r é s i d e n t d e m a n d e a u r é y i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d e q u i t t e r l a s a l l e . _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 h ! I . 1 1 1 , 1 , H I 1 1
V o l e t B - S u i t e
L e r é v i s e u r a y a n t q u i t t é l a s a l l e , l e P r é s i d e n t e x p o s e l a p r é s e n t a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é d ' a u d i t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r P w C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , B . C . E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t e l l e G i l l e s , c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 - 2 0 1 6 - 2 0 1 6 .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u x p o i n t s 7 e t 8 d e l ' o r d r e d u j o u r e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s ! é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R i c h a r d D I E U J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e e t T r é s o r i e r
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 4 1 , 1 3 1 1 1 1 1 j 1 J 1 1 1 1 1
M O D 2 . 2
s
T R I B U N A -
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 F E V , 2 6 " 1 4
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 1 8 8 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M a i s o n B o r a i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
s i è g e : a v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - M a n d a t s
C e j e u d i 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à 1 5 h 0 0 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A . S . B . L . L a M a i s o n B o r a i n e s ' e s t r é u n i s o u s l a p r é s i d e n c e d e s é a n c e d e F r é d é r i c G O S S E L I N .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 4 j u i n 2 0 1 3 ;
2 . A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
3 . S u i v i d e s d é c i s i o n s ;
4 . B u d g e t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ;
5 . D é m i s s i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s ;
6 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t ;
7 . D i v e r s .
[ e x t r a i t ]
5 . D é m i s s i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n r e m i s e p a r l e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
C o l e t t e T H E A G E N E , d o m i c i l i é e r u e d u v i e u x p o n t 5 2 à 7 9 0 0 L e u z e , n é e t e 1 9 f é v r i e r 1 9 4 7 à L e u z e ; U B e r n a r d T O U B E A U , d o m i c i l i é r u e d e s M u g u e t s 3 3 à 7 3 3 1 B a u d o u r , n é l e 3 a o û t 1 9 5 5 à M o n s .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e n e p a s r e m p l a c e r c e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d o n c d e l i m i t e r l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s à d i x , à l ' i n s t a r d u C o m i t é d e G e s t i o n d e l a m u t u a l i t é S o l i d a r í s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e d o n t l a p r é s e n t e A . S . B . L . g è r e u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L e c o m p t e - r e n d u d u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e p o i n t l i s m a n d a t e n t l e S e c r é t a i r e , J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i e n d é c o u l e n t .
6 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t
S u i t e à l a d é m i s s i o n d u P r é s i d e n t B e r n a r d T o u b e a u , i l a p p a r t i e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e d é s i g n e r u n n o u v e a u P r é s i d e n t .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t
d e l ' A . S . B . L . L a M a i s o n B o r a i n e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l ' A d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
R i c h a r d D I E U , d o m i c i l i é r u e G e o r g e s T o n d e u r 8 1 à 7 0 4 0 Q u é v y , n é l e 1 5 m a r s 1 9 4 0 à F r a m e r i e s .
M O F 2 . 2
V o l e t B _ s u i t e
L e c o m p t e - r e n d u d u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l e u r d é c i s i o n , I l s m a n d a t e n t l e S e c r é t a i r e , J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i e n d é c o u l e n t .
A u t r e p u b l i c a t i o n :
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e C o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 . C h r i s t e l l e G i l l e s r e m p l a c e P a t r i c k C a m m a r a t a .
R i c h a r d D I E U J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r y
R é s e r v é
a u
: M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2013
ÿþM O D 2 . 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 1 8 8 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a M a i s o n B o r a i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - C o m p o s i t i o n d u C . A . - M a n d a t s
C e l u n d i 1 8 j u i n 2 0 1 2 , à 1 8 h 0 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A . S . B . L . L a M a i s o n B o r a i n e s ' e s t r é u n i e s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
1 . L e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 1
2 . S u i v i d e s d é c i s i o n s
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1
4 . B u d g e t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
5 . R a p p o r t d u R é v i s e u r
6 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u r é v i s e u r
7 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
8 . D i v e r s
[ e x t r a ' s t ]
7 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 4 , a l i n é a 1 e r ( b u t ) :
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n , d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e t e r r a i n s , d ' i m m e u b l e s , d e m o b i l i e r s , l ' é t u d e e t l a m i s e a u p o i n t d e p l a n s e n v u e d e l a c o n s t r u c t i o n o u d e l ' a m é n a g e m e n t d e l o c a u x d e s t i n é s a u x o r g a n i s a t i o n s m u t u a l i s t e s s o c i a l i s t e s d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e .
A r t i c l e 7 , a l i n é a 2 :
S o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t , l e s m e m b r e s a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e e t c o n s u l t a t i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e e t p e r d e n t d e p l e i n d r o i t l e u r q u a l i t é d e m e m b r e p a r l a c e s s a t i o n é v e n t u e l l e d e c e t t e f o n c t i o n a u s e i n d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e .
A r t i c l e 1 8
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e c a s o ù i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s ' ' a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e l M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e , d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h , M o u s c r o n - C o m i n e s e t 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t r e j e t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
\ Y . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s - & - M n a i f p u r h p I g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 3 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
V 1 1 I ' ~ N R ~ I W ~ I ~ N I Y ~ W ~ I W I ~ V N
* 1 3 0 2 1 6 7 6 *
R c
N O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 ;
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e f a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 . C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s e t 5 0 0 4 d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 2 3 :
L e C o n s e i l d é s i g n e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t , u n v i c e - P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r , L e s
f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e e t d e T r é s o r i e r s o n t c u m u l a b l e s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s
s o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s c o n s e i l l e r s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
A r t i c l e 2 4 :
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t e t d u S e c r é t a i r e .
I l n e p e u t s e t e n i r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s ( p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ) e s t p r é s e n t e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( u n m e m b r e n e p e u t d é t e n i r p l u s d i p r o c u r a t i o n ) . C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u m a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s e t 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é .
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s
l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e f a p r é s e n t e d é c i s i o n .
C e l u n d i 1 8 j u i n 2 0 1 2 , à 1 8 h 2 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e I ' A . S . B . L . L a M a i s o n B o r a i n e s ' e s t r é u n i e s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
1 . l n s t a l l a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o m p o s é e ;
2 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
3 . D i v e r s ,
[ e x t r a i t ]
2 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o m p o s é e s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é q u e
E s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s à d a t e r d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
D I E U R i c h a r d
G U E R I T T E A l a i n
T O U B E A U B e r n a r d
U R B A I N M i c h e l
V A C H A U D E Z J a c q u e s
D é m i s s i o n n e a v e c e f f e t i m m é d i a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
F L A M E C O U R T T h i e r r y , d o m i c i l i é r u e B a r o n D u b o i s , 1 3 à 7 0 2 0 M a i s i è r e s , n é l e 6 j a n v i e r 1 9 5 4 à M a i s i è r e s
M a o 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s à d a t e r d u 1 8 j u i n 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
C O U S T U R I E R N i c o l e , d o m i c i l i é e r u e d u P e u p l e n ° 1 2 8 à 7 0 3 3 C u e s m e s , n é e l e 7 m a i 1 9 4 2 à V i l v o r d e
G E N B A U F F E J e a n - M a r i e d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e 2 1 à 7 8 0 1 l r c h o n w e l z , n é l e 2 9 a o û t 1 9 5 2 à A t h
G E N B A U F F E J e a n - P i e r r e d o m i c i l i é r u e d e S o i g n i e s 4 0 2 à 7 8 1 1 A r b r e , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à A t h
G O S S E L I N F r é d é r i c d o m i c i l i é n i e d e l ' A u t r u c h e 3 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , n é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 à M o n s
L E G R O S V i n c i a n n e d o m i c i l i é e r u e d ' A n s e r o e u l 4 2 à 7 7 5 0 M o n t d e l ' E n c l u s , n é e l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 7 5 à
R e n a i x
T H E A G E N E C o l e t t e d o m i c i l i é e r u e d u V i e u x P o n t 5 2 à 7 9 0 0 L e u z e - e n H a i n a u t , n é e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 4 7 à
L e u z e
V A N M A R C K E W i l l y d o m i c i l i é a v e n u e C o m t e B a s t a 3 4 à 7 7 0 0 M o u s c r o n , n é l e 1 3 o c t o b r e 1 9 4 4 à M o u s c r o n
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é .
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s
l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n ,
C e l u n d i 1 8 j u i n 2 0 1 2 , à 1 8 h 2 5 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A . S . B . L . L a M a i s o n B o r a i n e s ' e s t r é u n i s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
1 . I n s t a l l a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o m p o s é ;
2 . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t , d u V i c e - P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r ;
3 . D é s i g n a t i o n d e s C o n s e i l l e r s ;
4 . D i v e r s ,
[ e x t r a i t ]
2 . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t , d u V i c e - P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t , u n V i c e - P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r ,
D é c i s i o n ; l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
B e r n a r d T O U R E A U c o m m e P r é s i d e n t d e I ' A . S . B . L <
F r é d é r i c G O S S E L I N c o m m e V i c e - P r é s i d e n t d e I ' A . S . B . L .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E c o m m e S e c r é t a i r e d e l ' A . S . B . L .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E c o m m e T r é s o r i e r d e l ' A . S . B . L .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é .
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s
l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
L a r é u n i o n s e p o u r s u i t s o u s l a p r é s i d e n c e d e B e r n a r d T O U B E A U , q u i r e m e r c i e s o n p r é d é c e s s e u r p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i e d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s d e P r é s i d e n c e ,
3 . D é s i g n a t i o n d e s C o n s e i l l e r s
. R é ; e r v é M 0 0 2 . 2
. a u M o n i t e u r V o l e t B - S u i t e
b e l g e E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s c o n s e i l l e r s a y a n t v o i x c o n s u l t a t i v e .
D é c i s i o n : s o n t n o m m é s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r s s i é g e a n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s : C l a u d i a C A M U T , M u r i e l L E R A f e t A l a i n H E C K M A N S .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é .
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s
l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
B e r n a r d T O U B E A U J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E F r é d é r i c G O S S E L 1 N
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e e t T r é s o r i e r V i c e - P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012
ÿþf ~ s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e i * i z i a a a o i *
a u
M o n i t t
b e l g i
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 1 8 8 . 7 4 9
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 3 J U I L , 2 0 J 2
G r e f f e
N °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S B L L a M a i s o n B o r a i n e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : 2 4 , a v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b i e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r T h i e r r y F L A M E C O U R T , d o m i c i l i é r u e B a r o n D u b o i s n ° 1 3 à 7 0 2 0 M a i s i è r e s , n é à M a i s i è r e s l e 6 j a n v i e r 1 9 5 4 .
E l l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t :
M a d a m e N i c o l e C O U S T U R I E R , d o m i c i l i é e r u e d u P e u p l e n ° 1 2 8 à 7 0 3 3 C u e s m e s , n é e à V i l v o r d e l e 7 m a i 1 9 4 2 ,
L e c o m p t e - r e n d u d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i
d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n a b r é g é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s i è g e s o c i a l W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y l 3 ) , n ° T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , n ' I R E 8 0 0 0 0 9 , p o u r e x e r c e r ' l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . L a s o c i é t é d é s i g n e M r P a t r i c k C a m m a r a t a ( A 0 1 6 4 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l ' A S B L .
F a i t à F r a m e r i e s , l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
B e r n a r d T O U B E A U R i c h a r d D I E U
S e c r é t a i r e - T r é s o r i e r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e