11/08/2011
ÿþM o d 2 1
, n 1 \
~ 1 \
l ' '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 J 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 3 8 . 5 . ( g 9 4
D é n o m i n a t i o n : L a p a s s i o n d e s t e r r o i r s
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W e r v i c q , 7 9
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A s s o c i é , A n n e w u i l q u o t , à d o u r ( e l o u g e s ) , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , i l a p p a r a i t q u e M o n s i e u r R U S S O M a t t é o A l a i n P a s c a l , n é à C o m i n e s l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 7 7 8 0 C O M I N E S - W A R N E T O N ( C o m i n e s ) , c h a u s s é e d e W e r v i c q , 7 9 R N 6 4 1 1 1 9 - 0 4 8 9 - 2 6 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " L a p a s s i o n d e s T e r r o i r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s , C h a u s s é e d e W e r v i c q , 7 9 a u c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 . ¬ ) e u r o s c h a c u n e .
I l d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 2 9 5 2 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
" f o r m a t i o n a u p r è s d e D e x i a B a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d é s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n f a s o m m e d e
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t - f o n d a t e u r a r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
" - S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " L a p a s s i o n d e s t e r r o i r s "
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
b ) p r é c é d a n t o u s u i v a n t i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a s o c i é t é , l a m e n t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ,
c ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
d ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
" e t e ) l e n u m é r o d e B C E ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 0 C o m i n e s , C h a u s s é e d e W e r v i c q , 7 9
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n
d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' E t r a n g e r .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e
o u à l ' E t r a n g e r :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é f .
M o r b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
~ .
9 " - ~
d é s o q é a u g r e
P i 1 i ' J , ~ .
G r
~ 1 1 l b
~
~
f e e 1 L _
` .
M o d r 1
I . l e c o m m e r c e , e n g r o s e t a u d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n
a ) d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , d e c o n d i m e n t s e t d ' é p i c e s
b ) d e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n é t a n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e , d e b i è r e s , l i m o n a d e s , e a u x d e b o i s s o n s , v i n s , s p i r i t u e u x , j u s d e f r u i t s e t d e l é g u m e s , d e c a f é e t d e t h é , e n c e c o m p r i s l e c o n d i t i o n n e m e n t d e c e s b o i s s o n s a i n s i q u e l a c o n s i g n a t i o n d e s r é c e p t a c l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 / 4
c ) d e t o u s u s t e n s i l e s d e m é n a g e e t d ' a r t d e l a t a b l e é t a n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e : l e p e t i t o u t i l l a g e , l a c o u t e l l e r i e , l a v a i s s e l l e a u s e n s l a r g e , l a v e r r e r i e , l a p o t e r i e , l a p o r c e l a i n e , l e s n a p p e s , s e r v i e t t e s e t t o u s a c c e s s o i r e s d i v e r s , l i é s d i r e c t e m e n t i n d i r e c t e m e n t à l ' a r t d e l a t a b l e ;
d ) d e t o u s p r o d u i t s d e s o i n s c o r p o r e l s , p a r f u m s e t p r o d u i t s d é r i v é s ;
e ) d e p r o d u i t s l i é s a u t a b a c , a u x c i g a r e t t e s , c i g a r e s a i n s i q u e t o u s j e u x d e h a s a r d s e t t o u s p r o d u i t s d e l a l o t e r i e n a t i o n a l e
I l . L ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s « H O R E C A » , a u s e n s l e p l u s l a r g e e t d e
m a n i è r e p l u s p r é c i s e ,
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b a r à d é g u s t a t i o n s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s ( s p i r i t u e u s e s o u n o n )
a i n s i q u e d ' u n r e s t a u r a n t p o u r d e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e t a v e r n e , d ' u n t e a r o o m ,
l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s e r v i c e t r a i t e u r ( p r é p a r a t i o n d e r e p a s , l i v r a i s o n d e r e p a s o u p r e s t a t i o n d e r e s t a u r a t i o n
à d o m i c i l e ) .
I I I . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o p é r e r l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n ,
" t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s s u r l e d i t s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i é r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e l e u r
r é v o c a t i o n d o n n e l i e u à u n e q u e l c o n q u e i n d e m n i t é .
A r t i c l e 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e à l ' e x c e p t i o n d e c e u x
r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , i l s
d i s p o s e n t c h a c u n d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e . E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a
s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 1
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l
o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , r a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e
a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s
n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 2 1 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d e n s u i t e l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e .
2 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r R U S S O M a t t é o i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ° D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n , a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e