LA REALISATION SUR MESURE, EN ABREGE : L.R.S.M.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA REALISATION SUR MESURE, EN ABREGE : L.R.S.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 869.562.339

Publication

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 01.07.2013 13249-0586-012
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 11.06.2012 12169-0233-012
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 16.06.2011 11180-0095-012
26/05/2011
ÿþ Mod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





N° d'entreprise 0869.562.339.

Dénomination

(en entier) : LUFFIN REGULATION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 5.

Objet de l'acte : modification de la dénomination sociale-modification de l'objet social

D'un acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, le vingt-huit avril deux mil onze, enregistré à

Lessines, le trois mai deux mil onze, volume 653, folio 49, case 12, reçu vingt-cinq euros, signé le receveur

Tonneau, il est extrait littéralement ce qui suit :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «

LUFFIN REGULATION », ayant son siège social à 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 5.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Laurent Devreux, soussigné, le dix-neuf octobre

deux mil quatre, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf octobre deux mil quatre, sous le numéro

04152399.

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Laurent Devreux, à Lessines, en date du

vingt-trois juin deux mil huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du trente juillet deux mil huit, sous le

numéro 08127014.

Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0869.562.339, et assujettie à la taxe sur la

valeur ajoutée sous le numéro BE 869.562.339.

BUREAU.

La séance est ouverte à quinze heures trente minutes.

Sous la présidence de Monsieur LUFFIN Jean-Jacques, ci-après plus amplement qualifié.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents ou représentés, les associés, ci-après, lesquels déclarent être propriétaires du nombre de

parts sociales suivant :

1) Monsieur LUFFIN Jean Jacques François Ghislain, né à Ixelles, le dix-neuf juillet mil neuf cent cinquante-et-un, numéro de registre national : 510719-353-03, domicilié à 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 5.

Qui déclare être marié avec Madame Maria Teresa Ortega Cascajares sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d'une communauté d'acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Xavier Carly, à Ixelles, le vingt-deux août mil neuf cent septante-trois, et ne pas avoir apporté de modification ultérieure à ce régime.

Qui déclare être propriétaire de treize mille vingt (13.020) parts sociales

2) Madame ORTEGA CASCAJARES Maria Teresa, née à Burgos (Espagne), le quinze novembre mil neuf cent quarante-neuf, numéro de registre national : 491115 148-23, domiciliée à 7860 Lessines, Chemin d'Ath, 5. Qui déclare être mariée avec Monsieur Jean Jacques Luffin comme dit ci-dessus.

Qui déclare être propriétaire de cinq mille deux cent huit (5.208) parts sociales.

3) Monsieur LUFFIN Patrick Jean Dominique, né à Etterbeek, le vingt juin mit neuf cent septante-sept, numéro de registre national : 770620 121-65, domicilié à 1050 Bruxelles, Chaussée d'Ixelles, 273.

Ici représenté par Monsieur LUFFIN Jean Jacques, en vertu d'une procuration sous seing privé qui demeurera annexée aux présentes.

Monsieur LUFFIN Patrick est marié avec Madame DEKA LUFFIN Agnieszka, sous le régime de la séparation de biens avec créance de participation aux acquêts suivant contrat de mariage reçu par le notaire Benoit Ricker, à Ixelles, le six août deux mil neuf.

Monsieur LUFFIN Patrick est propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

4) Madame LUFFIN Nathalie Isabelle Claude, née à Ixelles, le dix février mil neuf cent septante-quatre, inscrite au registre national sous le numéro 740210-168-33, domiciliée à 1050 Bruxelles, Chaussée d'Ixelles, 269.

Ici représentée par Madame ORTEGA CASCAJARES Maria, en vertu d'une procuration sous seing privé qui demeurera annexée aux présentes.

Madame LUFFIN Nathalie est mariée avec Monsieur Alfredo Galvez Cantero, sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par te notaire G.Snyers d'Attenhoven, à

Ixelles,.le_six_juin.deux Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Rése au Monit betç

*11079517"

CHAUX IJLLU?POSE AU GREFFE LE er cI55~It LIIi

~ 1 s -05- 2011

TRIBUU,ql DE COMMERCE G~re~fe,,,`, P . tiJA I

BRI Gr

VI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Madame LUFFIN Nathalie est propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

Ensemble: dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE DU PRESIDENT.

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:

N La présente assemblée a pour ordre du jour :

1) Modification de la dénomination sociale en remplaçant la dénomination sociale actuelle « LUFFIN REGULATION » par la dénomination « LA REALISATION SUR MESURE » en abrégé « L.R.S.M. » et modification de l'article un (1) des statuts en conséquence.

2) Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars deux mil onze.

3) Modification de l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes et compléter l'article trois (3) des statuts par le texte suivant :

« - toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la distribution de motos, pièces de rechange, accessoires, et vêtements de moto ; architecture d'intérieur et toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la distribution de mobilier et accessoires de décoration.

- toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la distribution de matériel de chauffage, climatisation et réfrigération. »

4) Pouvoir à conférer à la gérance aux fins de faire opérer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

B/ Il existe actuellement dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées et que le gérant, Monsieur LUFFIN Jean-Jacques, nommé aux termes d'une décision de l'assemblée générale du dix-neuf octobre deux mille quatre, publiée aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf octobre deux mil quatre, sous le numéro 04152399, est présent.

La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur t'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Cl Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé de Monsieur le président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. DELIBERATIONS.

L'assemblée générale aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTtON

L'assemblée générale adopte la nouvelle dénomination de la société « LA REALISATION SUR MESURE » en abrégé « L.R.S.M. » et décide en conséquence de remplacer le texte de l'article un (1) des statuts par le texte suivant :

« ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION SOCIALE.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée ; elle est dénommée "LA REALISATION SUR MESURE", en abrégé « L.R.S.M. ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL ». » Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION  LECTURE DU RAPPORT

Le président donne lecture du rapport établi par la gérance exposant la justification de ta modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, chaque associé reconnaissant en outre avoir reçu une copie antérieurement aux présentes.

Un exemplaire de ce rapport et de l'état y annexé seront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL :

L'assemblée décide de modifier l'objet social, pour l'étendre aux activités reprises au point 3°) de l'ordre du jour et en conséquence de remplacer l'article trois (3) des statuts, par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux ci:

Toutes prestations techniques en informatique, de créations de logiciels, programmation d'automates destinés aux installations de climatisation, le commerce de détails en accessoires et matériels électriques et informatiques, le facility management, la télégestion ainsi que la maintenance et le dépannage des points précités.

La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d'immeubles et notamment leurs entretiens, leurs réparations, leurs transformations, leurs aménagements, leurs démolitions, leurs restaurations, ainsi que tout travaux d'entreprises, de lotissement, de promotion et de réalisation immobilière, de terrassement et de voieries, l'achat, la vente, et la représentation de matériaux de construction.

L'objet social ne comprend pas l'exercice d'activité d'entrepreneur pour laquelle des conditions d'accès à la profession sont exigées.

Volet B - Suite



Toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la distribution de motos, pièces de rechange, accessoires, et vêtements de moto ; architecture d'intérieur et toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la distribution de

" mobilier et accessoires de décoration.

Toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'import, l'export, l'achat, la vente et la

distribution de matériel de chauffage, climatisation et réfrigération.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, liée ou non.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter la

réalisation et le développement.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'à

l'étranger.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée générale confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent

et aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes les administrations et pour procéder à la

coordination des statuts.

Vote :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à seize heures.

Déposé en même temps : expédition, extrait, statuts coordonnée, chèque bancaire.

Notaire Laurent D

Rue ~ 6 CésarÉ spr~ z R~UX

068.33.24.00-068.33.24.0/

68.33 SSI~~S 6

Fax o6°3°08.3324

0 /

5

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011

''Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

3

06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 30.06.2010 10250-0106-012
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 29.05.2009 09176-0192-011
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 10.06.2008 08191-0384-012
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 05.06.2007 07182-0249-012
06/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 02.06.2005 05191-0165-012

Coordonnées
LA REALISATION SUR MESURE, EN ABREGE : L.R.S…

Adresse
CHEMIN D'ATH 5 7860 LESSINES

Code postal : 7860
Localité : LESSINES
Commune : LESSINES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne