LA REPOSEE

ÿþ~ MOD WORD 11.1

D Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oe





N° d'entreprise : 0859.666.557

Dénomination

(en entier) : LA REPOSEE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège ; RUE DU CHEMIN DE FER 1 - 7033 CUESMES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination de gérants

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JANVIER 2015

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovic Koulougli.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance. Il résulte de la liste de présence que 186 parts sociales sont représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du gérant - Monsieur le président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour ela démission et la nomination de gérants ;

2 - Les associés étant présents ou représentés, il n'est pas justifié l'envoi de convocations.

3 - Chaque part sociale donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

Après délibérations, l'assemblée décide à l'unanimité de

" Démissionner de son mandat de gérant, Monsieur Ludovic Koulougli, né à Douai le 25 juillet 1970 et domicilié à 7973 Beloeil, Rue de Tournai 296.

" Nommer en tant que gérant pour une durée indéterminée, la SPRL LUSA (0564.883.260) dont le siège social se situe à 7973 Beloell, Rue de Tournai 296. Celle-ci est représentée par Monsieur Ludovic Koulougli

La présente démission et la présente nomination prennent cours avec effet au ler janvier 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

SPRL LUSA, représentée par Ludovic KOULOUGLI - Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

dIVIBIIBI~I~III

<150892

i III

TRIBUNAL DE COMMERCE

15 JUIN 2015

DIVIStEN MONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod 2.0

FeeilMB1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0859666557 Dénomination

(en entier) : LA REPOSEE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue du Chemin de Fer, 9 à 7033 CUESMES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL.

Il résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 30 juin 2015, en cours d'enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL LA REPOSEE s'est réunie et a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RÉSOLUTION.

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérance et de celui de Monsieur Gauthier BRAYE, Réviseur d'Entreprises à Tournai, portant sur l'apport en nature ci-après visé, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur le Réviseur Gauthier BRAYE conclut dans les termes suivants ;

"CONCLUSION

- L'apport en nature proposé par Madame Sandrine CARETTE et par Monsieur Ludovic KOULOUGLI, en augmentation du capital de la Société Privée à Responsabilité Limitée « LA REPOSEE » consiste en une créance de 811.233,44 ¬ qu'ils détiennent sur celle-ci.

Il sera rémunéré par 352 parts sociales de la Société Privée à Responsabilité Limitée « LA REPOSEE » sans désignation de valeur nominale, émises au prix de 2.305,77 ¬ ,

Aux termes de nos travaux, nous sommes d'avis, que

-L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

-La description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable, et le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Tournai le 25 juin 2015.

(signé) Gauthier BRAYE, Réviseur d'Entreprises."

Ce rapport sera déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce, en même temps que les présentes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de huit cent onze mille deux cent trente trots

euros et quarante-quatre cents, entièrement souscrit et libéré, pour le porter de dix-huit mille six cents euros à huit cent vingt-neuf mille huit cent trente trois euros et quarante quatre cents, par la création de 352 parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale. Les parts nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Après avoir délibéré relativement aux articles 535, 633 et 634 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport en capital d'une partie de la créance que Monsieur Ludovic KOULOUGL1 et son épouse Madame Sandrine CARETTE détiennent sur la SPRL LA REPOSEE, à hauteur de 811.233,44¬ .

TROIS1EME RESOLUTION.

Sous réserve de la réalisation effective de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 5 des statuts :

«Article 5

Le capital s'élève à HUIT CENT VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE-TROIS EURO et QUARANTE-QUATRE cents (829.833,44¬ ), représenté par cinq cent trente-huit (538) parts sociales sans désignation de valeur nominale. »

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 7 lIIIL. 2415

1VISIONeMONS

111111/1111181311111111

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

1 , . 14

Réservé Volet B - suite

'au

Moniteur e belge

QUATRIEME RESOLUT1ON

Monsieur et Madame KOULOUGLI-CARETTE, comparants, déclarent faire l'apport d'une partie de la

créance qu'ils détiennent sur la SPRL LA REPOSEE, à hauteur de 811.233,44¬ .

Il sdéclare déclarent, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite

connaissance des statuts de la société privée à responsabilité limitée LA REPOSEE

En rémunération de ces apports, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué aux époux KOULOUGI-CARETTE la totalité de 352 parts sociales nouvelles,

chacun à concurrence de 176 parts.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et requière le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à 829.833,44¬ , représenté par 538 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'assemblée constate que les modifications à apporter aux statuts deviennent définitives.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cinq cent quatre mille huit cent trente trois euros

et quarante quatre cents (504.833,44¬ ), pour le ramener de huit cent vingt-neuf mille huit cent trente trois euros

et quarante quatre cents (829.833,44¬ ) à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00¬ ), sans annulation de

titres, par apurement des partes.

SEPTIEME RESOLUTION

Suite à la décision de réduction de capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter à l'article 5 des statuts

les modifications suivantes :

« Article 5

Le capital s'élève à TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (325.000,00¬ ) représenté par cinq cent

trente-huit (538) parts sociales sans désignation de valeur nominale. »

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) gérant(s) pour l'exécution des résolutions qui précèdent

NEUVIE ME RESOLUTION

L'assemblée décide de déposer les statuts coordonnés suite à la modification ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport du réviseur, rapport de la gérance, statuts coordonnés.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature