22/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M O N S P l a c e L é o p o l d I I , 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a n d r i n e K O E U N E , à M o n s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r
B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à M o n s , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A R O N D I N E L L A " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M O N S P l a c e L é o p o l d I l , 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r d u n o t a i r e M a r c e l L E C L E R C Q , a y a n t r é s i d é à Q u a r e g n o n , l e 2 0
m a i 1 9 9 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 5 9 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 4 4 7 . 5 3 9 . 8 8 5 . T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e
B E 0 4 4 7 . 5 3 9 . 8 8 5 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s s t a t u t s e x i s t a n t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r d e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a u
C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s s t a t u t s e x i s t a n t s c o m m e d i t c i - a p r è s p o u r l e s
m e t t r e e n c o n f o r m i t é a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s
s t a t u t s e n c e s e n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n e x é c u t i o n d e s d e u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
C H A P I T R E I : D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t l a d é n o m i n a t i o n " L A R O N D I N E L L A " .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 M O N S , P l a c e L é o p o l d I l , 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e
c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e
a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à :
- l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , d e s n a c k - b a r , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d é b i t s d e
b o i s s o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t à t i t r e s u b s i d i a i r e , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s h ô t e l s e t a u b e r g e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s , d e s t i n é s d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d e r e s t a u r a n t o u d e c h a i n e a l i m e n t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D W O R D 1 7 , 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I . ~ ` B A L t J c C O ! ` v e R C E
1 0 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 5 3 9 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R O N D I N E L L A
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e s n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d e l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n .
C H A P I T R E I l ; C A P I T A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s e t s e p t a n t e c e n t s ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e d e u x c e n t i è m e s l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
A r t i c l e 7 : A p p e l s d e f o n d s
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n a p p e l d e f o n d s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n d é f a u t d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t d a n s l e d é l a i f i x é d a n s l a c o m m u n i c a t i o n , e s t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é , d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l a u g m e n t é d e d e u x p o u r c e n t l ' a n , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s , d û m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é o p é r é s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e , a p r è s l ' e n v o i d ' u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , e t p e u t v e n d r e l e s t i t r e s a f f é r e n t s a u x v e r s e m e n t s n o n e f f e c t u é s s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s s o i t p a r l e b i a i s d ' u n i n t e r m é d i a i r e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
D a n s u n e t e l l e h y p o t h è s e , l e p r i x d e c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s s ' é t a b l i t u n i q u e m e n t p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s
p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e ! a s o c i é t é .
L o r s q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s s o n t r e m p l i e s , l a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
D e s c e r t i f i c a t s a t t e s t a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é s a u x a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 9 : C e s s i o n d ' a c t i o n s
T o u t e v e n t e o u t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s e s t e n t i è r e m e n t l i b r e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e u n i q u e m e n t p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r ! e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t [ e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 0 : O b l i g a t i o n s e t w a r r a n t s
L a s o c i é t é p e u t , à t o u t m o m e n t , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , s i m p l e s o u h y p o t h é c a i r e s , a v e c o u s a n s w a r r a n t s . L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e m o d e , l a p é r i o d e e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l a p é r i o d e d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u s p é c i a l e s q u i p e u v e n t y ê t r e a t t a c h é e s .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e d e l e u r s t i t r e s , d a n s u n d é l a i d e m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s , s o i t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s o i t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u t o r i s é e , e t a n n o n c é s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s S o c i é t é s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t n é g o c i a b l e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o u s c r i p t i o n .
P a s s é c e d é l a i , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s ' i l n ' a p a s é t é f a i t a p p e l p u b l i q u e m e n t à l ' é p a r g n e , p o u r r a d é c i d e r q u e l e s t i e r s p a r t i c i p e n t o u n o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o u q u e l e n o n - u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r ! e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l a p o u r e f f e t d ' a c c r o i t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e c e t t e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s u b s é q u e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s S i u n e a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e
l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' e x e r c e p a s s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' u s u f r u i t i e r p e u t l ' u t i l i s e r ; l e s a c t i o n s q u ' i l a c q u i e r t s e u l l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
D a n s c e c a s , c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t d r e s s e r l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s r a p p o r t s s o n t a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é .
D a n s t o u s l e s c a s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s à é m e t t r e .
A r t i c l e 1 2 d r o i t d e p r é e m p t i o n
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n v i s e t o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t .
L e c é d a n t d o i t n o t i f i e r l ' i n t e n t i o n d e c é d e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s e t l e p r i x , p a r r e c o m m a n d é . L e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o n t t r e n t e j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , l ' a b s e n c e d e r é p o n s e é q u i v a u t à l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
E n c a s d e d é c è s , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o n t d e u x m o i s à d a t e r d u d é c è s , p o u r n o t i f i e r p a r r e c o m m a n d é l e u r i n t e n t i o n d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i , i l s s o n t c e n s é s a v o i r r e n o n c é à e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e n c a s d ' a b s e n c e d e n o t i f i c a t i o n r e c o m m a n d é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , c e l u i - c i s e r a r é g l é c o m m e d i t c i - a v a n t a u s u j e t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L e p r i x d e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é t a b l i p a r l e c é d a n t o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é .
C H A P I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 3 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r s e u l e m e n t d e u x p e r s o n n e s o u s i , à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t é t a b l i q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , t a s o c i é t é p e u t ê t r e d i r i g é e p a r u n c o n s e i l d e d e u x m e m b r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . C e l u i - c i p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s o n r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t o b l i g é e d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i a u r o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , l e p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r l o r s d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u p o u r t o u t e a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4 : R é u n i o n s - D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e s o n r e m p l a ç a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , p o s t e a é r i e n n e , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e . S i l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , c e t t e d i s p o s i t i o n n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n t a n t q u ' i l n ' e s t p a s à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . C e t é c r i t s e r a d a t é a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d u d e r n i e r a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t a v o i r l i e u p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t , p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n é c r i t e p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e , a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l p e u t ê t r e c l a i r e m e n t i d e n t i f i é . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t .
L e m a n d a t a i r e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù 1 a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e .
E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n q u i d o i t ê t r e p r é p a r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e c o n s e i l v e i l l e r a à d é c r i r e p r é c i s é m e n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l l a n a t u r e d e l ' i n t é r ê t o p p o s é e n c a u s e e t l e s m o t i f s q u i s o u s - t e n d e n t l a d é c i s i o n p r i s e . L e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s s e r o n t é g a l e m e n t e x p l i c i t é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d a n s c e c a d r e d e v r a ê t r e m e n t i o n n é e d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n a n n u e l .
T o u t d o c u m e n t d a t é e t s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d o n t i l e s t f a i t m e n t i o n d a n s l e r e g i s t r e , s e r a c o n s i d é r é c o m m e v a l a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 4 5 : P o u v o i r d e g e s t i o n d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; e l l e s a g i r o n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p e r s o n n e à q u i c e s p o u v o i r s s o n t c o n f i é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r g é n é r a l " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
C e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 6 ; R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é â c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : R é m u n é r a t i o n - F r a i s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n . C e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 8 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a s s u m e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e à l ' é g a r d d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l s s o n t t o u t e f o i s r e s p o n s a b l e s d u c o r r e c t a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m i s s i o n e t d e s f a u t e s d e g e s t i o n c o m m i s e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u C o d e c i v i l e t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E I V : C O N T R O L E
A r t i c l e 1 9
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s q u i c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e d é t e r m i n é e
a u d é b u t d e l e u r m a n d a t .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , i l n e s e r a p a s
n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a a l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s
c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e , L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
C H A P I T R E V : A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S .
A r t i c l e 2 0 : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s
a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 1 ; A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s a b o r d e n t l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s
c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e p a r v o t e s é p a r é - - d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n o u l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
e t i l s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 2 : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t n o t a m m e n t l o r s q u ' u n e
d é c i s i o n p o r t e s u r :
- u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e a u g m e n t a t i o n o u u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e ;
- l a s u p p r e s s i o n o u l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ;
- l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d ' o b l i g a t i o n s a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e ;
- l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L ' o b j e t d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d o i t
a v o i r é t é s p é c i f i é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e e t l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n s c o n s t i t u a n t l ' e n s e m b l e
d u c a p i t a l s o c i a l d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e
a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
L e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e , s a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 3 : C o n v o c a t i o n - f o r m e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e n c a s d e c a r e n c e d u c o n s e i l ,
l e s c o n v o c a t i o n s a u x d i t e s a s s e m b l é e s s o n t f a i t e s p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s à
l ' a v a n c e à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s . T o u t e f o i s l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à ê t r e c o n v o q u é à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r r e c o m m a n d é e t m a r q u e r l e u r a c c o r d s u r t o u t a u t r e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s à l a d a t e d e l e u r e n v o i .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n e t m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e é t a b l i e p a r l e t t r e o u p a r f a x o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e é c r i t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u x f i n s d ' ê t r e a n n e x é e s
a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s .
C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u t é l é c o p i e l a v e i l l e a u m o i n s d e l a
t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 5 : L i s t e d e p r é s e n c e
. 4 ( A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r
c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 2 6 : B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e
d é s i g n é p a r c e l l e - c i . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e ,
S ' i l l e j u g e n é c e s s a i r e , l e p r é s i d e n t p e u t é g a l e m e n t d é s i g n e r u n o u d e u x s c r u t a t e u r ( s ) .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r i e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s p r é s e n t s e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t
i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 7 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s ,
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . U n e d e u x i è m e a s s e m b l é e e s t
c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 8 : D é l i b é r a t i o n
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s
l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m d e p r é s e n c e e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e
v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u ' a u c u n e o b j e c t i o n n ' e s t f o r m u l é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , l e q u o r u m r e q u i s e s t s u p p o s é
r é u n i .
A r t i c l e 2 9 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s , t o u t e a b s t e n t i o n
é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A r t i c l e 3 0 : S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t
d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e
p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s ,
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u -
p r o p r i é t a i r e . L ' u s u f r u i t i e r d o i t e x e r c e r s a t â c h e d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x o b l i g a t i o n s i m p o s é e à u n « h o m m e
p r u d e n t e t r a i s o n n a b l e » .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a
c o n s t i t u é l e g a g e ,
A r t i c l e 3 1 : P r o c è s - v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , l e s s c r u t a t e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s
e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i ! e s o u h a i t e n t .
L e s e x p é d i t i o n s a i n s i q u e l e s e x t r a i t s o u c o p i e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C H A P I T R E V I : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S .
A r t i c l e 3 2 : E x e r c i c e s o c i a l - E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t
é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u t o u t e
p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e r a p p o r t d e g e s t i o n e s t p u b l i é c h a q u e a n n é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s . I l s e c o m p o s e d u c o m p t e - r e n d u
a n n u e l d e s t i n é à i n f o r m e r l e s a c t i o n n a i r e s , e t l e c a s é c h é a n t , d ' u n e x p o s é s u r l e s o p é r a t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s
l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n u n m o i s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) ; c e l u i - c i / c e u x - c i d o i t / d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e
g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , e t d r e s s e n t
d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
s o c i é t é s , e t d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s ,
A r t i c l e 3 4 : D i s t r i b u t i o n
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q a n s .
A r t i c l e 3 5 : A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 6 : D i s t r i b u t i o n i r r é g u l i è r e
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
C H A P I T R E V I : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 7 : C a u s e s d e d i s s o l u t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r i a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é
c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t ,
d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t ,
é v e n t u e l l e m e n t , d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e s m o d a l i t é s d e c e t t e d é l i b é r a t i o n s o n t p r é c i s é e s à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s a g i r o n t d e l a m ê m e m a n i è r e s i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , s i c e n ' e s t q u e l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s
v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 4 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e t a s o c i é t é .
L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 3 8 : R é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n u n e m a i n
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n
a u t o m a t i q u e o u j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a c t i o n n a i r e n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é , s i c e l l e - c i n ' e s t p a s
r é g u l i è r e m e n t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d i s s o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é
c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s
m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s a d i s s o l u t i o n .
L ' i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e t t e
p e r s o n n e d o i v e n t ê t r e v e r s é e s d a n s l e d o s s i e r d e s o c i é t é t e n u a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 3 9 : L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e
1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e
p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 9 2 e t 1 9 3 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s d e s a c t i o n s a y a n t é t é
l i b é r é e s d a n s u n e p l u s l a r g e m e s u r e .
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t ,
a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s t e s a c t i o n s .
C H A P I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e e t d r o i t a p p l i c a b l e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e t t o u t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é r é s i d a n t à l ' é t r a n g e r e s t c e n s é , p e n d a n t l a d u r é e d e s e s
f o n c t i o n s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t
s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . L a s o c i é t é n ' a d ' a u t r e s o b l i g a t i o n s q u e d e g a r d e r c e l l e s - c i à l a
d i s p o s i t i o n d e l ' i n t é r e s s é .
A r t i c l e 4 2 : L i t i g e s - C o m p é t e n c e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , é v e n t u e l ( s ) c o m m i s s a i r e ( s )
e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x T r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 3 : D r o i t a p p l i c a b l e
V o l e t B - S u i t e
r P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l y a l i e u d e s e r é f é r e r a u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s a r r ê t é s r o y a u x d ' a p p l i c a t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ,
L ' a s s e m b l e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t n o m i n a t i f s p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
p a r t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a b
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e