28/04/2014 : REPRESENTANT PERMANENT i
Par décision du 24 décembre 2013 la SPRL JANFOR, avec siège social à 1160 Bruxelles-Auderghem, Boulevard du Souverain 191, a remplacé Monsieur Lars HERNALSTEEN comme représentant permanent par! Monsieur Jean-Louis BILLER, demeurant 7060 Soignies, rue de Cognebeau, 52 (NN 43.11.02-001-46)..
Certifié exact,
G. DECRUYENAERE
Président-Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 02.07.2014 14260-0289-014
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 11.07.2013 13309-0122-013
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 17.07.2012 12306-0234-013
19/01/2012
ÿþ T @ ' e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ? M d 2 . 1
R é s e a u M o n i t b e l =
I I I I I I J I l l 1 1 ( 1 , 1 ! 1 1 1 1 ! , j 1 1 1 7 I 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
~ 9 - 0 1 - 2 0 1 2
R I B U 1 ` : A L s F e à J 1 1 n M E R C E
= J r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 5 4 . 7 9 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S A P I N I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m
S i è g e : M o n t d e l ' E n c l u s ( O r r o i r ) , E n c l u s " H a u t 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D e n y s à l a r é s i d e n c e d ' A v e l g e m , g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N o t a r i s B e r n a r d D e n y s » , a y a n t s o n s i è g e à A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 - 5 1 8 - 2 8 5 ) , l e v i n g t - t r o i s d e c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a S a p i n i e r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t d e l ' E n c l u s ( O r r o i r ) , E n c l u s d u H a u t 4 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C h a n g e m e n t d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s , d a n s c e s e n s q u e l e s a c t i o n s s o n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e h u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u s t a t u t d e s a c t i o n s .
3 ) S u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u s t a t u t d e s a c t i o n s .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n p r o c u r a t i o n
B e r n a r d D E N Y S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011
ÿþ "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e a a d 2 . 0
I I l l I l l h I l l h I l l l I l l l I l I I I W
* 1 1 1 1 9 3 1 5 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e 1 - ' " p '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 2 5 4 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S A P I N I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E n c l u s d u H a u t 4 8 , 7 7 5 0 M O N T D E L ' E N C L U S ( O R R O I R )
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N I R E M P L A C E M E N T
S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r J a c q u e s M A T H E N , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , l a S A J a n f o r , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 a d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r L a r s H E R N A L S T E E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x c e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e d a n s l a S A L a S a p i n i e r e .
B r u x e l l e s , l e 2 m a i 2 0 1 1
C e r t i f i é e x a c t ,
G . D E C R U Y E N A E R E ,
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 14.07.2011 11297-0338-013
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 05.07.2010 10263-0558-013
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 19.06.2009 09254-0070-013
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 09.07.2008 08379-0366-013
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 21.06.2007 07256-0345-012
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 14.07.2006 06460-5184-013
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 22.09.2005 05700-1486-012
04/08/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 2 5 4 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A S A P I N I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E n c l u s d u H a u t 4 8 , 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , B e l g i q u e D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N / R E E L E C T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 9 j u i n 2 0 1 5 . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r é é l i r e l a S A J A N F O R , B d . d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s B I L L E R , r u e d e C o g n e b e a u 5 2 , 7 0 6 0 S o i g n i e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r R o b b e V E R B R U G G H E , B e i a a r d d r e e f 9 , 8 5 8 2 A V E L G E M
- M a d a m e L o r e V E R B R U G G H E , B e i a a r d d r e e f 9 , 8 5 8 2 A V E L G E M
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l ' a n 2 0 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e G e o r g e t t e D E C R U Y E N A E R E , v e u v e d e M o n s i e u r J e a n L A N N E A U , L e o p o l d s t r a a t 3 , 8 5 8 0 A V E L G E M
- M o n s i e u r J a n L A N N E A A U , L e o p o l d s t r a a t 3 , 8 5 8 0 A V E L G E M
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 1 .
C e r t i f i é e x a c t ,
G . D E C R U Y E N A E R E
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
y . I r x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d , M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e : T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 J U I L 2 0 1 5
1 1 1
1 1 1 9 0 7 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 16.08.2016 16433-0421-018