22/01/2014
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M o d P U F 1 7 . 1
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U M M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i B t k e : f a t _ V U w l M E R C E
C h l ~ a h i _ ~ r , 0 1 E m T R E L E
- - - - - - - _ - - - - - - "
i u s A 1 1 1
* 1 9 0 1 7 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 7 5 . 1 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A B O R A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u o s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d e s F l a c h e s , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t R é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 3 , f o l i o 8 3 , c a s e 4 , r e ç u 5 0 ¬ , s i g n é , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , I . S T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A B O R A D a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d e s F l a c h e s , 4 0 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 1 7 5 . 1 3 7 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t q u i v e n a i t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e N E U F A N S . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e , d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t d é c i s i o n s q u e M o n s i e u r C h a r l e s C A L I C I S a p r i s e t e f f e c t u é s e n q u a l i t é d e g é r a n t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S N O N A N T E N E U F C E N T S ( 1 3 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r r é i n c o r p o r a t i o n a u x b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o m m e d e C E N T T R E N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T E U R O S N O N A N T E N E U F C E N T S ( 1 3 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é l e v e r u n d i v i d e n d e n e t d e T R O I S C E N T T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T . S E P T E U R O S N O N A N T E N E U F C E N T S ( 3 0 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e i e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e S P R L C i v i l e G e o r g e s E V E R A E R T &