21/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O I M O R O 7 1 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : L B V R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 8 A V R I L 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 à 1 1
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 9 9 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S A R L S O G E L Y L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
3 . C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
6 . E x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n ( A r t . 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
7 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
4 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t i e r a p p o r t d e g e s t i o n ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i C ; 4 1 ) 1 3 1 3 1
d é p o t é a u g r e f f e l e 9 9 M A 1 2 0 1 4
M e i l o t M a r i e - G u y G r e b e ç f i e r a s s u e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 j 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t A . r S u i t e
5 e R E O L U T 1 O N
L e s a c t i n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 8 . 7 9 9 . 2 2 4 E U R
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r 2 . 2 2 7 . 0 0 4 E U R
B é n é f i c e à r e p o r t e r 1 1 . 0 2 6 . 2 2 8 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 1 1 . 0 2 6 . 2 2 8 E U R .
6 e R E S O L U T I O N
L ' e x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ,
7 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/01/2014
ÿþ ' ' { ; e . : I t e - î L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D N r o R D 3 3 . 3
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 3 0 9 1 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d e . s é a u g r e f f e l ' 1 4 0 v 7 ,
2 2 J A N . 7 . 1 g
~ _ ~ ~
G r ~ l d ï l e - l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : L B V R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 , r u e d u F o l l e t - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - P r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e G E N I N , à T o u r n a i , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 1 e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l 4 3 0 f o l 0 2 c a s e 0 5 r ô l e s e p t r e n v o i s a n s r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W A E L K E N S , q u e : 1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R » E n a b r é g é L B V R a y a n t s o n s i è g e R u e d u F o l l e t , 5 0 à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a l n ) N ° r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2 e t T . V . A n ° 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
( o n o m e t )
P r e m i è r e c o m p a r a n t e
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e « D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D e p u y t à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 6 5 1 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 7 . 7 1 7 : 1 2 4 ,
( o n o m e t )
s e c o n d e c o m p a r a n t e
1 . C O N F I R M A T I O N D E L A C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E
L e s c o m p a r a n t e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s , e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r o f f i c i e l l e m e n t l a c e s s i o n p a r l a s o c i é t é L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R , s o c i é t é c é d a n t e , d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s , é t a n t l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é q u i s e r a p p o r t e n t à l a d i t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s , à l a s o c i é t é a n o n y m e c e s s i o n n a i r e p r é c i t é e d é n o m m é e D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E , d o n t l e p r o j e t a é t é a c t é p a r a c t e d e n o t r e M i n i s t è r e , d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , e t d é p o s é :
- C o n c e r n a n t l a s o o i é t é c é d a n t e a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 ( e t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s o u s l e n ° 1 3 1 6 9 5 3 0 ) ,
- C o n c e r n a n t t a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e , a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( e t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e n ° 1 3 1 7 2 1 2 6 )
2 . D E T A I L S D E L A C O N V E N T I O N D E C E S S I O N
L a S o c i é t é e t l ' A c q u é r e u r s o n t c i - a p r è s d é n o m m é s i n d i v i d u e l l e m e n t u n e " P a r t i e " e t c o n j o i n t e m e n t l e s " P a r t i e s " . L e s t e r m e s a v e c u n e i n i t i a l e m a j u s c u l e a u r o n t l a s i g n i f i c a t i o n q u i l e u r e s t a t t r i b u é e s p é c i f i q u e m e n t a u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n .
I L E S T P R E A L A B L E M E N T E X P O S E C E Q U I S U I T .
A .
L e s P a r t i e s o n t s i g n é u n e l e t t r e d ' i n t e n t i o n e n d a t e d e s 5 e t 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , l a q u e l l e r e p r e n d l e s p r i n c i p a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s r é g i s s a n t l a c e s s i o n , p a r l a S o c i é t é , d e s a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s e t d e c a l l - c e n t e r ,
B ,
L a c e s s i o n d e c e t t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u r a l i e u , s e l o n l e s t e r m e s d e l a l e t t r e d ' i n t e n t i o n p r é c i t é e , e n m ô m e t e m p s q u e l a c e s s i o n d e d i v e r s a c t i f s p a r l a f i l i a l e n é e r l a n d a i s e d u G r o u p e d o n t l a S o c i é t é f a i t p a r t i e , s o u s r é s e r v e d e l a s i g n a t u r e c o n c o m i t a n t e d u C o n t r a t d e P r e s t a t i o n s d e S e r v i c e s t e l q u e v i s é à l ' A n n e x e 3 . 1 1 e s t i c i r a p p e l é q u e l a p é r e n n i t é d e l ' e m p l o i a u s e i n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s e s t u n e c o n d i t i o n e s s e n t i e l l e , e n p a r t i c u l i e r a u x y e u x d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C .
L ' A c q u é r e u r a e u l ' o c c a s i o n d ' e f f e c t u e r d e s d e v o i r s d e d i l i g e n c e r a i s o n n a b l e ( " D u e D i l i g e n c e " ) c o n c e r n a n t l e s p r i n c i p a u x a s p e c t s d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s ( n o t a m m e n t j u r i d i q u e s , o p é r a t i o n n e l s , c o m p t a b l e s , f i n a n c i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s ) .
D .
L a S o c i é t é s o u h a i t e c é d e r à l ' A c q u é r e u r , q u i s o u h a i t e a c h e t e r à l a S o c i é t é , l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s ( d e c e n t r e
d e r e l a t i o n s c l i e n t s ) , s e l o n l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d é f i n i e s d a n s l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n .
I L E S T E X P R E S S E M E N T C O N V E N U C E Q U I S U I T :
( o n o m e t )
2 . O b j e t
L a S o c i é t é c è d e à l ' A c q u é r e u r e t l ' A c q u é r e u r a c h è t e à l a S o c i é t é l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s , c o m p r e n a n t
l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t .
P o u r a u t a n t q u e l e s P a r t i e s o n t c o n c l u e n t r e e l l e s l e C o n t r a t d e P r e s t a t i o n s d e S e r v i c e s , l a C e s s i o n d e l a
B r a n c h e d ' A c t i v i t é s p r e n d r a e f f e t l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 ( l a " D a t e d e C e s s i o n " ) .
L a C e s s i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s e s t r é g i e p a r l e s a r t i c l e s 7 6 0 à 7 6 2 , 7 6 4 à 7 6 7 e t d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
3 . P r i x e t M o d a l i t é s d e p a i e m e n t
( o n o m e t )
4 . C e s s i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é
M o y e n n a n t l e p a i e m e n t d u P r i x d e C e s s i o n , l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s a i n s i q u e l e s r i s q u e s e t p a s s i f s q u i y s o n t a t t a c h é s , e n c e c o m p r i s l e s r i s q u e s d e p e r t e e t d e d o m m a g e , s o n t t r a n s f é r é s p a r l a S o c i é t é à l ' A c q u é r e u r à l a D a t e d e C e s s i o n ; l ' A c q u é r e u r s e r a , à c o m p t e r d e c e m o m e n t , s e u l r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n e t d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s , à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d e l a S o c i é t é ( s a n s p r é j u d i c e d e s D é c l a r a t i o n s ) .
T o u s l e s p a i e m e n t s e f f e c t u é s o u p e r ç u s p a r l a S o c i é t é p o u r l e c o m p t e d e l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s a p r è s l a b a t e d e C e s s i o n , r e l a t i f s à u n é v è n e m e n t n é a p r è s l a b a t e d e C e s s i o n , f e r o n t l ' o b j e t , s e l o n l e c a s , d ' u n e r é c u p é r a t i o n à c h a r g e o u d ' u n r e m b o u r s e m e n t a u p r o f i t d e l ' A c q u é r e u r .
S a n s p r é j u d i c e d e l a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e , l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d e s M e m b r e s d u P e r s o n n e l a t t a c h é s à l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é s s e r o n t t r a n s f é r é s à l ' A c q u é r e u r à l a D a t e d e C e s s i o n c o n f o r m é m e n t à l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e T r a v a i l 3 2 b i s , ( o n o m e t )
7 . N o t i f i c a t i o n s
T o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s d e v a n t s ' e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e l a C o n v e n t i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e
é t a n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s o n t é t é f a i t e s e n f r a n ç a i s c o m m e i l e s t s p é c i f i é à l ' a r t i c l e
7 . 2 a u x a d r e s s e s s u i v a n t e s :
E n c e q u i c o n c e r n e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r T h o m a s C h a t a i n
- r u e d u F o l l e t 5 0 à 7 5 4 0 K a i n
E n c e q u i c o n c e r n e l ' A c q u é r e u r :
- M o n s i e u r M a r c L a b a r r e
- A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S - B e l g i q u e
( o n o m e t )
8 . D o c u m e n t a t i o n e t a r c h i v e s
T o u t e l a d o c u m e n t a t i o n e t l e s a r c h i v e s e n c e c o m p r i s l e s a r c h i v e s c o m p t a b l e s l i é s à l a B r a n c h e d ' A c t i v i t é c é d é e s o n t t r a n s f é r é s p a r c e l l e - c i à l ' A c q u é r e u r q u i s ' e n g a g e à l e s c o n s e r v e r p e n d a n t l e d é l a i l é g a l . L a S o c i é t é a u r a a c c è s à c e s d o c u m e n t s e t a r c h i v e s s u r d e m a n d e .
9 . C o n f i d e n t i a l i t é
L a p r é s e n t e C o n v e n t i o n e s t s t r i c t e m e n t c o n f i d e n t i e l l e . ( o n o m e t )
1 2 . D r o i t a p p l i c a b l e - c o m p é t e n c e
D r o i t A p p l i c a b l e
C e t t e C o n v e n t i o n e s t e x c l u s i v e m e n t r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s m a t é r i e l l e s d u d r o i t b e l g e .
J u r i d i c t i o n
T o u t e c o n t e s t a t i o n o u d i f f é r e n d d é c o u l a n t d e o u r e l a t i f à l a c o n c l u s i o n , l a v a l i d i t é , l ' i n t e r p r é t a t i o n o u
l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n r e l è v e r a d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e s c o u r s e t t r i b u n a u x d e T o u r n a i
e n B e l g i q u e . L a l a n g u e d e l a p r o c é d u r e s e r a l e f r a n ç a i s .
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e j o i n t e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/12/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m m a g g 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r a s s u í e ( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 7 h e u r e s s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L 9 9 9 a c t i o n s
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
S A R L S O G E L Y 1 a c t i o n
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T ,
A d m i n i s t r a t e u r , o n t é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A p r é s i d e l a s é a n c e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N a s s u r e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 , Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e S E J O U R N E , d o m i c i l i é 5 0 , R u e J e a n J a u r è s à 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
S A R L S O G E L Y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
M a j l u f S A P O R T A , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ; , ; : : o a e a u g r t , J e l e 1 1 : 1 D E C . 2 3 1 3
08/11/2013
ÿþ M O U W O R D I E l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - - -
r -
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : L B V R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 , r u e d u F o l l e t 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - P r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
T e x t e i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P - E G E N I N à T o u r n a i , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 4 o c t 2 0 1 3 v o l 3 0 5 f o l 7 4 c a s e 1 8 e l e q u a t r e r e n v o i u n r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e S e s o n t r é u n i s l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s
1 ) « L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R » E n a b r é g é L B V R a y a n t s o n s i è g e R u e d u F o l l e t , 5 0 à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) N ° r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2 e t T . V . A n ° 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C e n t r e d e p h y s i o t h é r a p i e l a F o n t a i n e » , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e J e a n - M a r i e G h y s e l i n c k à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 2 4 7 1 - 9 , d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é e n s u i t e m o d i f i é e e n « L A B O R A T O I R E D E C O S M E T O L O G I E Y V E S R O C H E R » p a r a c t e d u n o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s , d u v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ) 9 4 0 1 1 9 - 1 5 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , ' _ l e n e u f f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x h u i t m a r s 2 0 1 1 s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 0 4 2 5 1 2 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2 , p r e m i è r e c o m p a r a n t e
2 ) « D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D e p u y t à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 6 5 1 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 7 . 7 1 7 1 2 4 , s e c o n d e c o m p a r a n t e
C O M P O S I T I O N D E S C O N S E I L S
I . L a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d e l a s o c i é t é n o m m é e s o u s 1 ( L . B . V . R . ) e s t o u v e r t e à d i x
h e u r e s .
S u r l e s 6 a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e C o n s e i l , S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
1 . M o n s i e u r M a j i u f S A P O R T A , d o m i c i l i é 9 2 3 2 0 C h e i l l o n ( F r a n c e ) , a v e n u e S a i n t E x u p é r y 2 1 ,
N o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e n e u f p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x - m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 1 3 4 4 4 8 ,
l e q u e l a d é l é g u é s e s p o u v o i r s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , à M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N
2 . M a d a m e J u l i e R O S E N K R A N T Z , d o m i c i l i é e à 5 9 1 5 8 F L I N E S - L E S - M O R T A G N E , ( F r a n c e ) R u e d e C a l l e n e l l e , 1 0 ,
N o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u [ t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e l p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u [ v i n g t s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e ] s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 7 3 5 5 ] ,
3 . M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , d o m i c i l i é e à 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) , r u e d e l a G a i e t é 1 8 ,
N o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e d u h u i t a o û t d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 8 9 8 8 ,
4 . M o n s i e u r T h i b a u t W I N T E R , d o m i c i l i é à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M o n t e s q u i e u 1 5 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t q : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u - , . , - 1 - ( = r 7 . . L E
2 C - t O - 2 5 1 3
C S D U l \ j A L D E C O M M E R C E
5 5 u é
D E G r á f f e i " 3 , '
'' - 1
u h l u 1
I V I B I I I I I I I I I I I I V
+ 3 1 6 9 5 3 0 *
u 3 R [ C T T ~ - 1 G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 1 7 7 4 ,
l e q u e l a d é l é g u é s e s p o u v o i r s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c l - a n n e x é e , à
M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N j
5 , M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , d o m i c i l i é à 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) B o u l e v a r d d e l a L i b e r t é , 1 4 1
N o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
d u t r e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 7 2 7 4 0 ,
6 . M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e S E J O U R N E , d o m i c i l i é 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) , r u e J e a n , l a u r é s 5 0 ,
N o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
s e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 7 7 2 9 ,
L e q u e l , v a l a b l e m e n t c o n v o q u é p a r c o u r r i e r a d r e s s é e n r e c o m m a n d é l e 0 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , c e d o n t i l e s t
p r é s e n t e m e n t j u s t i f i é , n ' e s t p a s p r é s e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t c o m m e P r é s i d e n t d e s é a n c e M o n s i e u r C H A T A I N p r é n o m m é , é t a n t d o n n é
q u e l e P r é s i d e n t e n t i t r e M o n s i e u r S A P O R T A P r é n o m m é , n ' e s t p a s p h y s i q u e m e n t p r é s e n t .
I I . I . L a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n o m m é e s o u s 2 ( D A T A B A S E F A C T O R Y ) e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s q u i n z e m i n u t e s .
L e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e C o n s e i l , S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 , M o n s i e u r M a r c L A B A R R E , d o m i c i l i é à 2 7 1 2 0 F o i n s ( F r a n c e ) , 1 9 , r u e d e G a r e n n e s ,
N o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 6 5 1 9 ,
2 . M o n s i e u r J o s e p h B E N S O U S S A N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e a v e n u e d u G u i 1 7 ,
N o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e a o û t d e u x m i l l e t r e i z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r . B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 1 3 6 5 1 9 i c i r e p r é s e n t é p a r p r o c u r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e d e r n i e r q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , p a r M o n s i e u r L A B A R R E p r é n o m m é , l e q u e l a s s u m e d è s l o r s é g a l e m e n t l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l ,
E X P O S E D E S P R E S I D E N T S
L e s P r é s i d e n t s d e c h a q u e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R e t c e l u i d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E s o n t i n v i t é s à s e p r o n o n c e r s u r c e q u i s u i t
1 . C e s s i o n p a r l a s o c i é t é L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R , s o c i é t é c é d a n t e , d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s , é t a n t l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é q u i s e r a p p o r t e n t à l a d i t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s , à l a s o c i é t é a n o n y m e c e s s i o n n a i r e p r é c i t é e d é n o m m é e D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E , q u i a s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , s o c i é t é c e s s i o n n a i r e .
C e t t e c e s s i o n s e r é a l i s e r a , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , a v e c e f f e t a u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
I l . S o u m i s s i o n d e l a c e s s i o n a u r é g i m e d e s c e s s i o n s d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d é c r i t p a r l e s a r t i c l e s 7 7 0 , 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u r a l e s e f f e t s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n c e s e n s q u e l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t à l a s o o i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s s ' y r a t t a c h a n t .
L ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' a c t e d e c e s s i o n q u i s e r a é t a b l i e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e i n t e r v i e n d r a a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s q u e t e p r é s e n t p r o j e t a u r a é t é d é p o s é a u x G r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e t d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s . I I I .
a ) T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c é d a n t e é t a n t s o i t a ) p r é s e n t s o u b ) r e p r é s e n t é s , o u c ) v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s m a i s n o n p r é s e n t n i r e p r é s e n t é ; n é a n m o i n s , s u r u n t o t a l d e 6 a d m i n i s t r a t e u r s , 5 s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n c l e c o n s e i l e s t a p t e à d é l i b é r e r
b ) T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , L e s C o n s e i l s p e u v e n t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u J o u r .
I V . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s p r é s e n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E S C O N S E I L S
C e t e x p o s é f a i t , l e P r é s i d e n t d e c h a c u n d e s C o n s e i l s c o n s t a t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' i l p r é s i d e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . D E C I S I O N D E S O U M E T T R E L A C E S S I O N D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E A U R E G I M E O R G A N I S E P A R L E S A R T I C L E S 7 7 0 , 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L a c e s s i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R , s o c i é t é c é d a n t e , d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s , é t a n t l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é q u i s e r a p p o r t e n t à l a d i t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e l a t i o n s c l i e n t s , à l a s o c i é t é a n o n y m e c e s s i o n n a i r e d é n o m m é e D A T A B A S E F A C T O R Y B e l g i q u e q u i a s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , e s t s o u m i s e a u r é g i m e o r g a n i s é p a r l e s a r t i c l e s 7 7 0 , 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s c o n s t i t u e u n e n s e m b l e q u i d u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t s o u s l ' a n g l e d e l ' o r g a n i s a t i o n , e x e r c e u n e a c t i v i t é a u t o n o m e e t e s t s u s c e p t i b l e d e f o n c t i o n n e r p a r s e s p r o p r e s m o y e n s .
L ' a c t e d e c e s s i o n s e r a é t a b l i e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e .
E n c o n s é q u e n c e , c e t t e c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e c e n t r e d e r e l a t i o n s c l i e n t s e n t r a î n e r a d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t à ! a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s s ' y r a t t a c h a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t c e l u i d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e d é c i d e n t d o n c d e s o u m e t t r e l a c e s s i o n a u r é g i m e d e s c e s s i o n s d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d é c r i t p a r l e s a r t i c l e s 7 7 0 , 7 6 0 à 7 6 2 e t 7 6 4 à 7 6 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I L M O D A L I T E S D U T R A N S F E R T
L e C o n s e i l d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t c e l u i d e l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s m o d a l i t é s d u
t r a n s f e r t
S o c i é t é c é d a n t e
L a s o c i é t é a n o n y m e « L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R » a é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t o r z e a o û t 1 9 6 8 p a r M a î t r e J e a n - M a r i e G H Y S E L I N C K , n o t a i r e à B r u x e l l e s , a v e c p o u r o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m e r c e , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s
d e c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , a p p a r e i l s d e m é c a n o t h é r a p i e , d ' é l e c t r o t h é r a p i e , d e p h y s i o t h é r a p i e , d ' a p p a r e i l s d e s t i n é s a u m a i n t i e n e n f o r m e p h y s i q u e d e l a p e r s o n n e h u m a i n e , e t , p l u s g é n é r a l e m e n t d ' a p p a r e i l s m é d i c a u x o u p a r a m é d i c a u x , a i n s i q u e d e t i s a n e s . L a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t i t u t s d e b e a u t é .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t , e t n o t a m m e n t e n p r e n a n t d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e m e n t , d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e p a r v o i e d e f u s i o n o u d ' a s s o c i a t i o n a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a g i r s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t i e r , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d ' a g e n t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i .
E l l e p e u t f a i r e t o u s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s p o u r l ' e m p l o i d e s e s d i s p o n i b i l i t é s . »
C e t t e s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2 .
S o n s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u F o l l e t 5 0 à 7 5 4 0 K a i n .
S o c i é t é c e s s i o n n a i r e
L a s o c i é t é a n o n y m e « D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E » a é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t o r z e a o û t 2 0 1 3 p a r M e F r a n k D e p u y t , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e c p o u r o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n s e m b l e a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s t é l é p h o n i q u e s , e n p a r t i c u l i e r l e d é m a r c h a g e t é l é p h o n i q u e , l a r é c e p t i o n e t l ' é m i s s i o n d ' a p p e l s , l e s s o n d a g e s , l e s é t u d e s e t e n q u ê t e s , ! a f o r m a t i o n a i n s i q u e g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l a v e n t e p a r t é l é p h o n e , l e m i n i t e l e t l e s a u t o r o u t e s d e l ' i n f o r m a t i o n , i n t e r n e t .
- e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u é t a n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s i n t é r ê t s p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e
, . ,
R é s e r v é
ª% a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e t à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . »
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
I I I . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É C É D A N T E S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T D E V U E J U R I D I Q U E E T C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I É T É C E S S I O N N A I R E .
L a c e s s i o n s e r é a l i s e r a d u p o i n t d e v u e j u r i d i q u e e t c o m p t a b l e a v e c e f f e t a u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e l e s é l é m e n t s c o n s t i t u a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s e r o n t t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R à l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e D A T A B A S E F A C T O R Y B E L G I Q U E .
I V . A V A N T A G E S P A R T i C U L i E R S A T T R I B U É S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S
S O C I É T É S P A R T I C I P A N T A L A C E S S I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s .
V . D E S C R I P T I O N D E L A B R A N C H E D ' A C T I V I T E E T R E P A R T I T I O N D E S E S E L E M E N T S L e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e s o n t l e s s u i v a n t s
" l e m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l ' e x e r c i c e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é , à l ' e x c e p t i o n d e l ' i m m e u b l e a f f e c t é à l ' e x e r c i c e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ;
" l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l s e r a t t a c h a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c é d é e e t c e c o n f o r m é m e n t à l a C C T n ° 3 2 b i s ;
" I a c l i e n t è l e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é ;
" t o u s l e s p e r m i s e t a u t o r i s a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
V O T E
C h a c u n e d e c e s m o d a l i t é s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e C o n s e i l d e l a s o c i é t é c é d a n t e e t c e l u i d e l a
s o c i é t é c e s s i o n n a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e j o i n t e : e x p é d i t i o n
1
27/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i .
b e l g e
. a c , 1 - 1 P O S E A U G R E F F E L E
1 8 - 0 9 - 2 0 1 3
T R I B U N A L
D E C O M M E R C E
D E T ( f r é A l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 5 0 , 7 5 4 0 K a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s q u ' i l a é t é d é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J u l i e R O S E N K R A N T Z , d o m i c i l i é e 1 0 R u e d e C a l l e n e l l e à 5 9 1 5 8 F L I N E S - L E Z - M O R T A G N E ( F r a n c e ) a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 1 a v r i l 2 0 1 7 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é a u t i t r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M a d a m e J u l i e R O S E N K R A N T Z d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y v e s R o c h e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r T h m a s C H A T A I N , D i r e c t e u r G é n é r a l e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é l e 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
T h o m a s C H A T A I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o t é a u g r e f f e l e l 2 7 u ? A 1 2 0 1 3
-
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o n t t b e l ç
C r e f f l e i : - P S S - ; , ,
D é n o m i n a t i o n : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 à 1 1
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 9 9 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S A R L S O G E L Y L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
3 . C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
6 . E x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n ( A r t . 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
8 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
1 0 R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
4 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
5 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 7 . 2 4 3 . 1 4 6 E U R
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r 1 . 5 5 6 . 0 7 8 E U R
B é n é f i c e à r e p o r t e r 8 . 7 9 9 , 2 2 4 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 8 . 7 9 9 . 2 2 4 E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: F ' é ' 9 R e r v é M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 e R E S O L U T I O N
' L ' e x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
7 ° R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e f e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n e t d e m a n d e d e b i e n v o u l o i r p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C a b i n e t d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D E L O 1 T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n , 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 5 a v r i l 2 0 1 6 .
8 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s 0 5 '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 17.05.2013 13125-0213-042
13/03/2013
ÿþ4 , 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ : ~ ~ ~ D É P O S E A U G R E F F E L E
" , c .
" . 0 4 - 0 3 -
. . ,
, - . - 2 0 1 3
T R I B U N A L E f l M M E R C E
D E Y M A N A I
d ' c n t t e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
D é n u m i r r t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
( e n a b i é g e ) : Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
< , a d e s . e c o - n t é t a }
O b i e r s ) d . . l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e . c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i b a u t W I N T E R , d o m i c i l i é à 5 9 1 0 0 R O U B A I X , B o u l e v a r d M o n t e s q u i e u , 1 5 e n F r a n c e , e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 B j a n v i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 1 a v r i l 2 0 1 7 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é a u t i t r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r T h i b a u t W I N T E R d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y v e s R o c h e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , D i r e c t e u r G é n é r a l e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
T h o m a s C H A T A I N ]
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i ~ i e i a a o . . d u V G I e t B : A u r e c t o : N o m e 1 q u e u t e e u n o t a : r e i n s t r t i n , e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 23.10.2012 12617-0598-043
08/08/2012
ÿþ ~ . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L 9 9 9 a c t i o n s
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
S A R L S O G E L Y 1 a c t i o n
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
O n t e n o u t r e é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r . I l p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . I l a s s u r e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
- M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e S E J O U R N E , A d m i n i s t r a t e u r e t S c r u t a t e u r .
- M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L , A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T d e s o n m a n d a t ' d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , d o m i c i l i é e 1 8 , R u e d e l a G a i e t é à 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
E l l e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
E l l e f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' e l l e n ' e s t f r a p p é e d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r e l l e d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s e l l e e s t n o m m é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I R
* 1 2 1 3 8 9 8 8 *
D é n o m i n a t i o n : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u l e j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e l e j u i n 2 0 1 2 à 1 0 ' h e u r e s s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e ~ l e 3 0 M I L . 2 0 1 2
~ o n g l I M M I F f r e 1 . : i b : .
G r e f f i e r a s s u m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h .
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
S A R L S O G E L Y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T ,
A c t i o n n a i r e
M a j l u f S A P O R T A ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T h o m a s C H A T A I N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
J e a n - D o m i n i q u e S E J O U R N E
A d m i n i s t r a t e u r e t S c r u t a t e u r
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
à a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
D Ë ~ ~ t r , ~ ~ . , ~ _
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B P
R é s e r v Y I U I I I U l l I l U I I I U I I R I
a u * i a i o a 9 a s *
M o n i t e t
b e l g e ,
D é n o m i n a t i o n : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t . e Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e ; A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 à 1 1
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 9 9 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S A R L S O G E L Y L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1
3 . C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
6 . E x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n ( A r t . 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
7 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
4 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
5 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 6 . 2 4 7 . 5 9 2 E U R
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r 9 9 5 . 5 5 4 E U R
B é n é f i c e à r e p o r t e r 7 . 2 4 3 . 1 4 6 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 7 . 2 4 3 . 1 4 6 E U R
; ; i c : 0 1 ; - , i o i , a r s u r l a d e r n ï é l e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
6 e R E S O L U T 1 O N
L ' e x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
7 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
H a r r y V A N D E V U U R S T
A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i " ' I . . Á u Î R a g t : . d Í . F \ ' C 1 l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o i T I e t s i g n a t u r e
16/03/2012
ÿþ . W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
I I I
* i a o s ~ ~ a s *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e - T o u r n a i
d é p o s é C O ` f i e 1 F 6 M A R S 2 0 1 2 C O
Y f M
G r e e e l l o 1 . >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 , 9 1 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o l l e t 5 0 , 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 a v r i l 2 0 1 1 q u e t e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e S é j o u r n é , d o m i c i l i é à 5 9 1 7 0 C r o i x , R u e J e a n J a u r é s 5 0 e n F r a n c e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 a v r i l 2 0 1 1 , S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 1 a v r i l 2 0 1 7 e t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
M o n s i e u r J e a n - D o m i n i q u e S é j o u r n é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y v e s R o c h e r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a x i n e D e B e u k e l a a r e t / o u A l i c e H a n n o u i l l e e t / o u L a u r e n c e O u v e r l e a u x c / o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s S C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
L a u r e n c e O u v e r l e a u x
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 21.06.2011 11204-0287-043
13/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ O S É : A U G R E F F E L E T
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' R é s e = . : * i i o 1 a v s s *
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4 1 1 1 1 1 ~
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e E S R O C H E R
F e r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b i e r d e t ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e a v r i l 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e l e a v r i l 2 0 1 1 à 1 1 h e u r e s s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r M a i j u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M a i j u f S A P O R T A q u i c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e x e r c i c e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X - P A G E O T d e . s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e s t c o n f i é e à p a r t i r d e c e j o u r à M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r .
M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X - P A G E O T n e d i s p o s e p l u s , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 o c t o b r e 2 0 0 7 .
M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N p r e n d r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N s ' e n t e n d e n t d e t o u s l e s a c t e s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s u i v a n t l a l i g n e d e c o n d u i t e d é f i n i e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t p r é c i s é q u e t o u s l e s a c t e s d o n t l a l i s t e s u i t n e c o n s t i t u e n t p a s d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n e p o u r r o n t d o n c c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ê t r e a c c o m p l i s q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
C e s a c t e s s o n t l e s s u i v a n t s :
1 . P r i s e e n c h a r g e d e g a r a n t i e s o u c a u t i o n s , p r i s e e n c h a r g e d ' a v a l a u p r o f i t d e t i e r s s u r d e s b i e n s
i m m o b i l i e r s o u d e s e m p r u n t s .
2 . A c q u i s i t i o n , p r i s e d ' h y p o t h è q u e , v e n t e d e b i e n s f o n c i e r s o u i m m o b i l i e r s .
3 . A c q u i s i t i o n , c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t .
4 . O u v e r t u r e o u f e r m e t u r e d e s u c c u r s a l e s o u f i l i a l e s .
5 . R é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n s m e u b l e s d o n t l a v a l e u r d é p a s s e 1 5 . 0 0 0 e u r o s .
6 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d u
r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s n é e s d e l ' a c t i v i t é .
7 . C o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e b a i l , l e a s i n g , l i c e n c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s e n g a g e m e n t s a n n u e l s e n r é s u l t a n t
p o u r l a s o c i é t é s o n t s u p é r i e u r s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
8 . L ' e m b a u c h e e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c a d r e s s u p é r i e u r s .
` b ' v , , , t c , I n 1 8 r s u t a : i e r n i : ; r e p a c e d u 1 1 o ! L l í 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* ! _ _ _ _ _ _ - 1
R é s e r v e V o l e t B - S u i t e
l
a u C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
i k r l o t t i t e u r
" I D e l g e I L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s i g n a t u r e s .
- M o n s i e u r M a l j u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
= : t r _ n i i o n r : F r s u r t a d e r n i a r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e O b i e t d e l ' a c t e :
L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é ' é t a l e Y V E S R O C H E R
S . A .
R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u l e a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e l e a v r i l 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : 9 9 9 a c t i o n s
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L 1 a c t i o n
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
S A R L S O G E L Y
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
O n t e n o u t r e é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r e t A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S
R O C H E R . I I a s s u r e r a l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
- M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A q u i p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , D i r e c t e u r M a r c h é s Y V E S R O C H E R B e n e l u x
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X - P A G E O T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , d o m i c i l i é 1 5 R u e L a u g i e r à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r é g i e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
I l f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' i l n ' e s t f r a p p é d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r f u i d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s i l e s t n o m m é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t à r a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
S A R L S O G E L Y , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T ,
A c t i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e g e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H a r r y V A N D E V U U R S T
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f & F i n a n c i e r A d m i n i s t r a t e u r
M a j l u f S A P O R T A ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T h o m a s C H A T A I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I R 1 ~ I ~ I f l 9 ~ V V l ~ l n d i
" 1 1 0 6 8 0 8 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e 2 d 4 T J a i 2 0 1 1
d é p o s é a y g r e f f e l e N N u ~ i J J
\ \ . , ' ' i r - 4 i
D é n o m i n a t i o n : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 à 1 1
h e u r e s 3 0 .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 9 9 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S A R L S O G E L Y L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R ' a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , ' r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0
3 . C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e .
4 . E x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
6 . E x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n ( A r t . 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
7 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
i e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
4 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
5 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r B é n é f i c e à r e p o r t e r
5 . 3 0 6 . 9 7 7 E U R 9 4 0 . 6 1 5 E U R 6 . 2 4 7 . 5 9 2 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s E U R 6 . 2 4 7 . 5 9 2
V o l e t B - S u i t e
6 e R E S O L U T I O N
L ' e x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 .
R e s e r v e a u
i I M o n i t e u r I b e l g e
~ . . _ _ . ~
7 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
H a r r y V A N D E V U U R S T
A d m i n i s t r a t e u r
D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2011
ÿþ/ a m \ P M I f f l M a i 2 . 0
M A M
~ ~ 1 0 0 r t e . E ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 e 0 1 0 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 8 - 0 3 - 2 0 1 1
T R I B U N r - C . ' l ~ ~ t ; G ; v ` ' , 3 E i Z û E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O R A T O I R E S D E B I O L O G I E V E G E T A L E Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 , r u e d u F o l l e t , 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
T e x t e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e n e u f f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e d i x - s e p t f é v r i e r 2 0 1 1 v o l . 2 9 0 , f o l . 9 2 c a s e 3 r ô l e t r o i s r e n v o i d e u x r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) s i g n é l e r e c e v e u r D E N A G E O , q u e S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R S . A . » E n a b r é g é « L B V R S . A . » a y a n t s o n s i è g e R u e d u F o l l e t , 5 0 à 7 5 4 0 T O U R N A I ( K a i n ) N ° r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i 0 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2 e t T . V . A n ° 4 0 5 . 9 1 2 . 7 3 2
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « C e n t r e d e p h y s i o t h é r a p i e l a F o n t a i n e » , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e J e a n - M a r i e G H Y S E L I N C K à B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 2 4 7 1 - 9 , d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é e n s u i t e m o d i f i é e e n « L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R S . A . e n a b r é g é L B V R S . A . » p a r a c t e d u n o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s d u v i n g t d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 8 9 0 3 2 2 1 8 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , i e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t s e p t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n ° 1 1 2 2 8 4 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , d o m i c i l i é 1 0 , W a t e r s n i p , à 3 7 5 2 B U N S C H O T E N ( P a y s - B a s ) , c i - a p r è s n o m m é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M o n s i e u r D a v i d W I L L O C Q , d e m e u r a n t à 3 / 5 C h a u s s é e d ' A a l b e k e , à 7 7 0 0 M O U S C R O N
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
S u r u n c a p i t a l d e s e p t c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s - s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s :
1 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 . 2 0 0 L a G A C I L L Y ( F r a n c e ) , L a C r o i x d e s A r c h e r s , i n s c r i t e a u R . C . S . d e V a n n e s ( F r a n c e ) s o u s l e n ° 4 9 3 4 5 1 6 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e 5 8 , r u e L e c o u r b e à 7 5 0 1 5 P A R I S ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a d é l é g u é s e s p o u v o i r s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i a n n e x é e , à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T p r é n o m m é t i t u l a i r e d e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 9 9 9 - )
2 . L a S A R L d e d r o i t f r a n ç a i s S O G E L Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 2 0 0 L A G A C I L L Y ( F r a n c e ) i n s c r i t e a u R C S d e V a n n e s ( F r a n c e ) S o u s l e n ° 5 0 9 4 5 5 0 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e 5 8 , R u e L e c o u r b e à 7 5 0 1 5 P A R I S ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a d é l é g u é s e s p o u v o i r s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T t i t u l a i r e d e u n e p a r t s o c i a l e ( 1 - )
P R O C U R A T I O N S
M a d a m e G O U D E T , p r é n o m m é e , e s t i c i r e p r é s e n t é e a u x t e r m e s d e p r o c u r a t i o n s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
A D M I N I S T R A T E U R S - C O M M I S S A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e y
"
S o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u o n t j u s t i f i é a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s a u x t e r m e s d e d o c u m e n t s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . L . B . V . R . , s a v o i r :
- 1 ) M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X - P A G E O T , d o m i c i l i é e à 5 9 0 0 0 L I L L E ( F r a n c e ) , 5 9 , r u e d e T u r e n n e .
- 2 ) M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A d o m i c i l i é à 9 2 3 2 0 C H A T I L L O N ( F r a n c e ) 2 1 , a v e n u e S a i n t E x u p é r y .
- 3 ) M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , p r é n o m m é
L e s p r é n o m m é s s o u s 1 e t 2 n e s o n t p a s p r é s e n t s m a i s o n t a t t e s t é a v o i r r e ç u l e s c o n v o c a t i o n s a u m o y e n d e s d o c u m e n t s c i - a n n e x é s
E t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , à s a v o i r : l e C a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « D E L O I T T E , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , 8 b , B e r k e n l a a n à 1 8 3 1 D I E G E M r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , l u i m ê m e n ' e s t p a s p r é s e n t m a i s a a t t e s t é a v o i r r e ç u l a c o n v o c a t i o n a u m o y e n d u d o c u m e n t c i - a n n e x é .
L e q u o r u m d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s é t a n t a t t e i n t , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 1 1 D E S S T A T U S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 2 8 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 8 , e n l e r e m p l a ç a n t p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t a u s i é g e s o c i a l l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N D E V U U R S T p r é n o m m é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à m i d i .
D e t o u t q u o i , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d i t c i - d e s s u s .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s q u i e n o n t e x p r i m é l e s o u h a i t o n t s i g n é a v e c n o u s N o t a i r e .
D r o i t d ' é c r i t u r e d u : n o n a n t e c i n q e u r o s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : E x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/09/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 25.08.2010 10459-0197-040
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 06.08.2010 10404-0314-036
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 26.08.2009 09644-0145-038
29/06/2009 : TO046405
05/08/2008 : TO046405
01/08/2008 : TO046405
19/05/2015
ÿþM O a W O R G t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A J O R E # G E L E
7 e -
~ ~ ~ T R I B U N A L D E C O M M E R C E
} D E p i t # R N A 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : L B V R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 7 a v r i l 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 à 1 1
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i U y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 9 9 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S A R L S O G E L Y L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . Y V E S R O C H E R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
O n t e n o u t r e é t é i n v i t é s à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A Y V E S R O C H E R , a i n s i q u e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t ;
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
3 . C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e .
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
6 , E x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n ( A r t . 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
8 , Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e c o m p t e r e n d u d u C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e c o n s a c r é à l ' i n f o r m a t i o n a n n u e l l e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
4 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é ,
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
q u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
5 e R E S O L U T J O N
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 1 1 . 0 2 6 . 2 2 8 E u r
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r 1 . 1 7 0 . 5 8 3 E u r
B é n é f i c e à r e p o r t e r 1 2 . 1 9 6 . 8 1 1 E u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 1 2 , 1 9 6 . 8 1 1 E u r
6 e R E S O L U T 1 O N
L ' e x e m p t i o n d e s o u s - c o n s o l i d a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
7 8 R E S O L U T I O N
L e m a n d a t d e t r c i s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A , M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N e t M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , q u i s e t i e n d r a l e 1 6 a v r i l 2 0 2 1 .
8 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2007 : TO046405
19/12/2007 : TO046405
27/08/2007 : TO046405
03/08/2007 : TO046405
28/07/2006 : TO046405
16/01/2006 : TO046405
01/08/2005 : TO046405
18/07/2005 : TO046405
03/08/2004 : TO046405
27/07/2004 : TO046405
26/07/2004 : TO046405
15/07/2004 : TO046405
01/06/2004 : TO046405
01/06/2004 : TO046405
19/08/2003 : TO046405
14/08/2003 : TO046405
30/04/2003 : TO046405
30/04/2003 : TO046405
16/04/2003 : TO046405
20/08/2002 : TO046405
10/08/2002 : TO046405
21/02/2002 : TO046405
24/07/2001 : TO046405
19/04/2001 : TO046405
10/03/2001 : TO046405
19/01/2001 : TO046405
09/10/1999 : TO046405
16/05/1996 : TO46405
16/05/1996 : TO46405
07/09/1991 : TO46405
22/03/1989 : TO46405
22/03/1989 : TO46405
27/09/1988 : TO46405
15/10/1987 : TO46405
23/08/1986 : TO46405
23/08/1986 : TO46405
01/01/1986 : TO46405