LABORATOIRE DR BOEUR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. LABORATOIRE DR BOEUR
Dénomination : LABORATOIRE DR BOEUR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.847.194

Publication

19/12/2013
ÿþMotl 2.0

~}íí 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

CHARROI - COENTRE LE

1 TRIBUNAL RCE

9 - DEC. 2013

Greffe

*1319054

N° d'entreprise : Dénomination

0859.847.197

(en entier) :

Forme juridique ;

Siège :

Objet de l'acte :

LABORATOIRE DR BOEUR

SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

BOULEVARD JOSEPH TIROU 17 - 6000 CHARLEROI

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent van DROOGHENBROECK, prédécesseur du notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire à Charleroi, en date du vingt-six juin deux mil trois,; publié à l'Annexe au Moniteur belge du six août suivant, sous le numéro 03084426.

Société dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Société inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.847.194.

D'un acte reçu par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associé, de Charleroi, le 02.12.2013, enregistré à Charleroi VI, le 04.12.2013, volume 266, fol 05, case 19, râles 3, renvoi 0, par Pour l'Inspecteur Principal I. STASSART - CH. LEGRAND qui a perçu la somme de cinquante euros, il a été extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION--AUGMENTATION DE CAPITAL

1. Augmentation de capital

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide d'augmenter le capital du montant net des

dividendes distribués par décision de l'assemblée générale tenue le dix-huit novembre deux mil treize, en vue de bénéficier des conditions de taxation réduite fixées par l'article 537 alinéa 1er du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide d'augmenter le capital à concurrence de. cent trente-sept mille sept cents euros (¬ 137.700,00.-) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00.-) à cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00.-), par apport en espèces et par la création de cinq mille cinq cent huit (5.508.-) parts sociales nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages; que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à compter de ce jour et entièrement libérées.

2.- Souscription - Libération

A l'instant intervient l'associé unique, savoir : Mademoiselle SOEUR Maryse Mathilde Julie Rita Ghislaine, née à Longlier le huit avril mil neuf cent quarante-huit (numéro de registre national, communiqué avec son accord exprès : 480408 320-88) célibataire, demeurant et domiciliée à Libramont-Chevigny (section de Recogne), rue de Neufchâteau, numéro 21.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LABORATOIRE DR BOEUR », ainsi que du droit de souscription préférentielle prévu par la loi et souscrire les cinq mille cinq cent huit (5.508.-) parts sociales nouvelles en espèces, soit une somme de cent trente-sept mille

sept cents euros 137.700,00.-).

Le souscripteur déclare, et l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée reconnaît, que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque action nouvelle est entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ce versement s'élevant à la somme de cent trente-sept mille sept cents euros (¬ : 137.700,00.-) a été déposé au compte spécial numéro BE43 8335 5613 3501, ouvert auprès de la Belfius: Banque, société anonyme, au nom de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «, LABORATOIRE DR SOEUR », de sorte que cette dernière a dès présent de ce chef à sa disposition, une somme de cent trente-sept mille sept cents euros (¬ 137.700,00.-).

3.- Augmentation de capital

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide d'augmenter le capital à concur-'rence de cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00.-) pour le porter de cent cinquante-six mille trois cents' euros (¬ 156.300,00.-) à trois cent douze mille six cents euros (¬ 312.600,00.-), par la création de six mille deux cent cinquante-deux (6.252.-) parts sociales nouvel-'les jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à compter de ce jour et libérées à concurrence d'un cinquième.

4.- Souscription - Libération

A l'instant intervient l'associé unique, savoir: Mademoiselle BOEUR Maryse Mathilde Julie Rita Ghislaine,

née à Longlier le huit avril mil neuf cent quarante-huit (numéro de registre national, communiqué avec son

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B -Suite

accord exprès 480408 320-88) célibataire, demeurant et domiciliée à Libramont-Chevigny (section de Recogne), rue de Neufchâteau, numéro 21.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LABORATOIRE DR BOEUR », ainsi que du droit de souscription préférentielle prévu par la loi et souscrire les six mille deux cent cinquante-deux (6.252.-) parts sociales nouvelles en espèces, soit une somme de cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00.-).

5.- Réalisation de l'augmentation

Le souscripteur déclare, et l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée reconnaît, que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque action nouvelle est libérée à concurrence d'unlcinquième par un versement en espèces et que le montant de ce versement s'élevant à la somme de trente et un mille deux cent soixante euros (¬ 31.260,00.-) a été déposé au compte spécial numéro BE43 8335 5613 3501, ouvert auprès de la Belfius Banque, société anonyme, au nom de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « LABORATOIRE DR BOEUR », de sorte que cette dernière a dès présent de ce chef à ' sa disposition, une somme de trente et un mille deux cent soixante euros (¬ 31.260,00.-).

DEUX1EME RESOLUTION -- CONSTATATION DE LA REALISAT1ON EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Le gérant constate et l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, requiert le notaire i soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée, en ce qui concerne l'augmentation de capital par apport en espèces du montant net des dividendes distribués par décision de ['assemblée générale tenue le dix-huit novembre deux mil treize, en vue de bénéficier des conditions de taxation réduite fixées par l'article 537 alinéa ler du Code des Impôts sur les Revenus 1992. et libérée à concurrence d'unlcinquième, en ce qui concerne la deuxième augmentation de capital par apport en espèces d'un montant de cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00.-) et que le capital est ainsi effectivement porté à trois cent douze mille six cents euros (¬ 312.600,00.-) et est représenté par douze mille cinq cent quatre (12.504.-) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide de remplacer le premier paragraphe de l'article cinq des statuts par le texte suivant ;

« Le capital social est fixé à trois cent douze mille six cents euros.

« Il est divisé en douze mille cinq cent quatre parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/douze mille cinq cent quatrième de l'avoir social. »

En outre, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide d'ajouter un dernier alinéa à l'article cinq des statuts reprenant l'historique du capital rédigé comme suit ;

« Aux termes de l'acte constitutif, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par sept cent quarante-quatre parts sociales sans désignation de valeur nominale.

« Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire associé, de résidence à Charleroi, en date du deux décembre deux mil treize, le capital social a été augmenté à , concurrence de cent trente-sept mille sept cents euros (¬ 137.700,00.-), pour le porter à cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00. ), par la création de cinq mille cinq cent huit (5.508.-) parts sociales nouvelles, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et entièrement libérées. »

« Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire associé, de résidence à Charleroi, en date du deux décembre deux mil treize, le capital social a été augmenté à concurrence de cent cinquante-six mille trois cents euros (¬ 156.300,00.-), pour le porter à trois cent douze mille six cents euros (E 312.600,00.-), par la création de six mille deux cent cinquante-deux (6.252.-) parts sociales ; nouvelles, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et libérées à concurrence , d'un/cinquième, »

TROISIEME RESOLUTION  RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU GERANT STATUTAIRE

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide de renouveler pour une durée de dix ans le mandat du gérant statutaire, Mademoiselle BOEUR Maryse, ici présente et qui accepte.

En conséquence, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, décide de remplacer le quatrième alinéa de l'article neuf des statuts par le texte suivant :

« A été renouvelée en qualité de gérant statutaire pour une durée de dix ans : Mademoiselle BOEUR Maryse, comparante préqualifiée, ici présente et qui accepte, et ce aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue devant le notaire Vincent MICH1ELSEN, soussigné, en date du deux décembre deux mil treize. »

QUATRIEME RESOLUT1ON - POUVOIRS AU GERANT

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée, confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

''Moniteur

belge

ti

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER TIMBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent MICH1ELSEN

Notaire Associé

Déposés en même temps :

* expédition

* texte.coordonné.des.statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 23.06.2011 11202-0298-012
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 14.06.2010 10179-0418-013
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 18.06.2009 09252-0324-013
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 17.06.2008 08241-0208-013
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 07.06.2007 07200-0316-015
21/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 15.06.2005 05252-0134-013
23/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 02.06.2004, DPT 17.06.2004 04255-0068-013

Coordonnées
LABORATOIRE DR BOEUR

Adresse
BOULEVARD JOSEPH TIROU 17 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne