12/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d E
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h I I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 1 8 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n t m à n n e n U n i b a k e M o u s c r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u l e v a r d d e l a M é t r o p o l e 7 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o m i n a t i o n s e t d é n o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l a g e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u I d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é l e s u i v a n t
1 . N o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d n o t e d e e t a c c e p t e l a d é c i s i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d u c o n s e i l d u S A L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x , a v e c s i è g e à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u s a t i r a l a a n 5 , ( R P M B r u x e l l e s 0 4 6 1 . 0 2 5 . 0 6 3 ) , p o u r n o m i n é L i e v e n B r e e m e e r s c h , r é s i d a n t à 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , Z a n d e k e n s s t r a a t 2 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t d e S A L a n t m é n n e n U n i b a k e B e n e l u x , d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' e n t r e p r i s e a n a l o g u e a r t i c l e 6 1 § 2 d a n s l e C o d e d ' e n t r e p r i s e , à p a r t i r d e 2 3 j u i n ' 2 0 1 4 , e t r e m p l a c e n t D e c o b a M a n a g e m e n t B V B A , a v e c s i è g e à 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G a n d ) , V e r s c h a n s i n g s s t r a a t 2 ' ( R P M G a n d 0 8 6 4 . 0 1 7 . 5 0 3 ) , r e p r é s e n t é p a r B a r t D e C o n i n c k .
2 . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à p a r t i r d e 7 m a i 2 0 1 3 j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l a g e G é n é r a l e e n 2 0 1 9 :
- L a n t m é n n e n U n i b a k e B e n e l u x N V , r e p r é s e n t é p a r L i e v e n B r e e m e e r s c h , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . - L a n t m é n n e n U n i b a k e L o n d e r z e e l N V , r e p r é s e n t é p a r L u c W a s t i j n B V B A , r e p é s e n t é p a r L u c W a s t i j n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ,
- P a s t r i m m o N V , r e p r é s e n t é p a r L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x N V , r e p r é s e n t é p a r L i e v e n B r e e m e e r s c h , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x N V
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é p a r L i e v e n B r e e m e e r s c h
c i a ~ s e . % e ; t N g r e f f e l e
. 1 " " '
,
3 0 D E C . 2 0 1 4
f i C e n J U ~ ~ ~ ~
~ f i ~ ~ ~ : ~ C ; ~ 7 + n e r c e d e T o u r n a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 14.05.2013 13120-0576-037
06/09/2012
ÿþi C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . 1 1 . 1 1 . 1 5 1 , 1 . 1 1 , 1 0 1 1 J 1 * u
T r i b u n a l d e C a m r r r ' - " r . , r 4 n , ' r n u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e i
1 8 M U T 2 C 1 2
, t e r e
~ . . y
G r E e k 3 I n i M a b r i e - u ~
l . . r r l f . ' v r - a s v L : . r ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 1 8 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a n t m à n n e n U n i b a k e M o u s c r o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a M é t r o p o l e 7 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L a n t m à n n e n U n i b a k e M o u s c r o n S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d d e l a M e t r o p o l e 7 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 1 . 1 1 8 . 4 0 2 ,
D é s i g n e c o m m e m a n d a t a i r e : J a n V a n G y s e g e m e t V e r a C a i m o , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a y a n t l e d r o i t d ' ê t r e r e m p l a c é s p a r t o u t a u t r e a v o c a t d e C l a e y s & E n g e l s ,
A f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s e t a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e « G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s » :
1 , n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d e C o d e d e s S o c i é t é s , p o u r s o n a d m i n i s t r a t e u r e t s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u s a t i r a l a a n 5 e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 0 2 5 . 0 6 3 ( R P M B r u x e l l e s ) , à s a v o i r M o n s i e u r B a r t D e C o n i n c k , d o m i c i l i é à 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , V e r s c h a n s i n g s s t r a a t 2 ,
p o u r r e m p l a c e r D i n f i c a S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , S p i r a a l b u i s s t r a a t 3 3 e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 1 9 4 . 4 0 4 ( R P R B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n D i n e t ,
c o n f o r m é m e n t à c e q u i a é t é c o m m u n i q u é à l a s o u s s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x S A d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ( c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l e n a n n e x e ) ,
2 . d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 m a i 2 0 1 2 d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ,
3 . d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 r e l a t i v e à l a d é m i s s i o n d e D e c o b a M a n a g e m e n t S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 M A I 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a r é n o m i n a t i o n d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e L i e v e C o r n e l i s c o m m e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e p o u r l e s e x c e r c i c e s c o u v r a n t l e s p é r i o d e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e L n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 3 J A N V I E R 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a B V B A D e c o b a M a n a g e m e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( G e n t ) , V e r s c h a n s i n g s s t r a a t 2 ( R P M 0 8 6 4 . 0 1 7 . 5 0 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r B a r t D e C o n i n c k .
V e r a C a i m o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 22.05.2012 12122-0460-036
08/07/2011
ÿþI
M o t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e p o s é a u . r e f f e l e 2 8 J U P . 1 2 9 9 9
i ! ~ û r i t ; - C u y
G r e l T ï , , r r B f i e r : S e i t a s ~ ~
l I l 1 ~ w ~ W u ~ i ~ i i m u m ~ m u ~ u u
* 1 1 1 0 3 6 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 1 1 8 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a n t m â n n e n U n i b a k e M o u s c r o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a M é t r o p o l e 7 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é l e s u i v a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a v e c s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ( R P R B r u x e l l e s 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ) , r e p r é s e n t é p a r L i e v e C o r n e l i s , c o m m e r e v i s e u r s p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 , r é t r o s p e c t i v e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d s n o t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d u S A L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x a v e c s i è g e à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u s i t a r a l a a n 5 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 1 6 . 0 2 5 . 0 6 3 ) p o u r n o m i n é l a S A D i n f i c a a v e c s i è g e à 1 0 5 0 E l s e n e , S p i r a a l b u i s s t r a a t 3 3 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 4 1 . 1 9 4 . 4 0 4 ) r e p r é s e n t é p a s J e a n D i n e t , c o m m e r e p r é s e n t a n t d e S A L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x , d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l ' e n t r e p r i s e a n a l o g u e a r t i c l e 6 1 § 2 d a n s d e C o d e d ' e n t r e p r i s e s , r e m p l a c e n t P & P M a n a g e m e n t a v e c s i è g e à 8 2 1 0 z e d e l g e m , K r a a i e n n e s t 5 ( R P M B r u g e s 0 8 5 9 . 9 5 0 . 5 3 0 ) r e p r é s e n t é p a r P a s c a l B e k a e r t , à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d u S A L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x p o u r c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s p o s é p a r S A D i n f i c a , r e p r é s e n t é p a r J e a n D i n e t à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9 j u s q u ' a u a u j o u r d ' h u i .
L a n t m à n n e n U n i b a k e B e n e l u x S A
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r S A D i n f i c a
r e p r é s e n t é p a r M . J e a n D i n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 27.05.2011 11129-0491-036
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 23.06.2010 10213-0337-036
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 09.07.2009 09394-0164-034
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 22.05.2008 08155-0205-032
10/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 28.09.2007 07761-0099-032
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 27.06.2007 07309-0350-031
10/11/2006 : TO082564
02/05/2006 : TO082564
31/03/2006 : TO082564
07/07/2005 : TO082564
29/03/2005 : TO082564
16/06/2004 : TO082564
14/05/2004 : TO082564
14/04/2004 : TO082564
04/08/2003 : TO082564
23/04/2003 : TO082564
23/01/2003 : TO082564
14/08/2002 : TO082564
03/08/2002 : TO082564
25/07/2002 : TO082564
18/07/2002 : TO082564
03/07/1999 : TO082564
03/07/1999 : TO082564