12/12/2014
ÿþ e 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p - M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 I I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 3 D E C . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
b r e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 0 3 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A S T U C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u o n z e n o v e m b r e , 1 2 - 6 4 6 0 C h i m a y
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E A C T E
D A N S S T A T U T S E T M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T R A N S F E R T D E S I E G E A C T E D A N S S T A T U T S E T M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - V e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t ; n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' A S T U C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d u o n z e n o v e m b r e , 1 2 . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 0 3 , 3 6 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 8 . 2 0 3 . 3 6 7 , e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e d i x d é p ô t n u m é r o « 1 0 0 3 2 6 9 6 » , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e G r e z - D o i c e a u , r u e d u S t a m p i a , 6 4 à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d u 1 1 n o v e m b r e , n u m é r o 1 2 ,
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e ' , d i x , d é p ô t n u m é r o « 1 0 0 3 2 6 9 6 » , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d u 1 1 n o v e m b r e , n u m é r o 1 2 . » '
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e x p o s a n t l a .
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i y e s t j o i n t ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l - q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o s s è d e , l ' i n v e s t i s s e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s .
C e t t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n p a r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e : t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n o r d r e p r i n c i p a l o u ; a c c e s s o i r e s , a u x o b j e t s c i - d e s s u s o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é .
L ' o c t r o i d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é e s o u i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t . d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e , c o u r t i e r o u c o m m i s s i o n n a i r e t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n o u l a p r o d u c t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t V t y p e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L e c o n s e i l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , m a r k e t i n g , d e d i s t r i b u t i o n e t d e g e s t i o n à l ' e x c l u s i o n d u c o n s e i l e n g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e ,
L a p u b l i c i t é a u s e n s l a r g e , c ' e s t - à - d i r e t o u t a c t e p a y a n t e n c o r r é l a t i o n a v e c l a c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e t e l l e s q u e à t i t r e e x e m p l a t i f a c h a t , v e n t e , c o n s e i l .
L a c r é a t i o n , l a g e s t i o n , l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e i n t e r n e t , t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e e - c o m m e r c e . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , r a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t l e t e x t e r e p r i s e n i t a l i q u e
c i - d e s s u s .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e L i s i a n e H a r d e n n e , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e