25/11/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E C s l t ' ; . i ~
R é s e r v é I I I I , M i ! J J 1 1 1
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M o n i t e u
b e l g e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 3 9 . 6 3 9
4 5 ? f 1 1 3
1
l I i ' i L U N i - \ t , D E . C O M M E R C E
D E T f f l q A I
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a u r e n c e L E P O U T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M a r v i s , 3 0 1
7 7 4 2 P e c q ( H é r i n n e s - l e z - P e c q )
o b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r - M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s , ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a u r e n c e L E P O U T R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 4 2 P e c q ( H é r i n n e s ) , R u e d e M a r o i s , 3 0 1 , b o î t e A , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a i d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t e l ' i n t e n t i o n d e l ' a s s o c i é e d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r ; a p p l i c a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s ; : r e v e n u s ( C I R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , . l a q u e l l e a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , : , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r : : à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é : d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e " c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e i q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 8 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s : , ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s < c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s : . ( 7 8 . 4 0 0 E U R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , d é p o s é e s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 1 9 0 6 8 8 8 8 9 8 4 1 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 8 . 4 0 0 E U R ) e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e , l e ` c a p i t a l é t a n t , p a r s u i t e , e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, M o d 1 1 . 1
L ' a s s o c i é e c o m p a r a n t e a r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l S o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 9 7 . 0 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s ' , d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e . » .
4 ° Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s , r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
4 , 7
R e i v é
M c i n i t e u r 4 b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e