08/07/2014
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* 4 1 3 1 2 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 4 7 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n d r é L A U R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t ( C h â t e l i n e a u ) , s h o p p i n g C o r a , r u e T r i e u K a i s i n , n ° 1 b o î t e 1 9 .
O b j e t d e r a c l e , N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A n d r é L A U R E N T q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 1 M o n s i e u r A n d r é , P a u l , M i c h e l L A U R E N T , n é à C h a r l e r o i , i e 1 1 m a i 1 9 5 1 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à G e r p i n n e s ,
r u e J e a n J o s e p h P i r e t , 1 5 8 . ( N N : 5 1 . 0 5 . 1 1 - 1 2 1 . 7 3 )
2 . / M a d e m o i s e l l e V i r g i n i e L A U R E N T , n é e à C h a r l e r o i ( D 1 ) , l e 6 o c t o b r e 1 9 7 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à
C h â t e l e t , r u e d ' A c o z , 7 7 / 0 0 0 5 ( N N 7 8 . 1 0 . 0 6 - 2 8 8 . 7 6 )
3 . / M o n s i e u r O l i v i e r , P i e r r e , A l b e r t L A U R E N T , n é à C h a r l e r o i ( D 1 ) , l e 2 3 j u i n 1 9 8 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à
C o u r c e l l e s , r u e d u N o r d , 1 1 1 D . ( N N : 8 4 . 0 6 . 2 3 - 1 2 3 . 2 3 )
D e v e n a n t d e l a s o r t e l e s s e u l s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
E t d è s a p r è s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s t r é u n i e t a a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E e t d e P R E S I D E N T d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s : M o n s q i e u r A n d r é L A U R E N T , p r é n o m m é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n o u t r e a p p e l é M o n s i e u r A n d r é L A U R E N T p r é n o m m é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a u x f o n c t i o n s d e D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L l E R E .
i l e s t i n v e s t i t d e s p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c i - a p r è s d é t e r m i n é s , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- p r e n d r e p o s s e s s i o n d e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s a d r e s s é e s à l a s o c é t é , s i g n e r l e s p l i s e t l e t t r e s r e c o m m a n d é s , l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n e t t o u s d o c u m e n t s e x i g é s a u p r o f i t o u à l a d e s t i n a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p o s t e ,
- r e t i r e r d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e s c h e m i n s d e f e r o u d e t o u t e s m e s s a g e r i e s o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , a u n o m d e l a s o c i é t é , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ,
- p r é s e n t e r o u r e c e v o i r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e d e v o i t u r e o u t o u s a u t r e s d o c u m e n t s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s o u d é c h a r g e e e x i g é e s p a r c e s a d m i n i s t r a t i o n s o u m e s s a g e r i e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c l a r é v o u l o i r r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n 5 r é a l i s é e s a n t é r i e u r e m e n t a u 2 5 j u i n 2 0 1 4 p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d d r e d e l e u r f o n c t i o n .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n d r é L A U R E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 J J 2 0 N L e G r e f f i e r
- G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2014
ÿþR é s a M o n i b e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A N D R E L A U R E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e T r i e u K a i s i n 1 / 1 9 à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 9 4 7 2 5 1
O b i e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
A u s i è g e s o c i a l , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
B U F Z E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r L A U R E N T , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
C e s s i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 2 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I l l . - f C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x d e v o t e .
1 V . . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s s c r u t a t e u r s , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 0 à 6 2 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c i é t é A n o n y m e A N D R E L A U R E N T n e d é p a s s e p a s l a l i m i t e l é g a l e d e 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r a c h a t p a r l a S A A N D R E L A U R E N T ( B E 0 4 4 0 . 9 4 7 . 2 5 1 ) d e 1 5 ( q u i n z e ) a c t i o n s p r o p r e s ( r e p r é s e n t a n t 1 2 , 5 % d u c a p i t a l s o u s c r i t ) d e M o n s i e u r A n d r é L A U R E N T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n e t d é l è g u e M o n s i e u r O l i v i e r L A U R E N T p o u r l e r e p r é s e n t e r .
C L O T U R E
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é .
O l i v i e r L A U R E N T
P r é s i d e n t
T b u u . a d e c o m m e r c e c i e U t i a r i e r o i E N T R E L E
0 4 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e