11/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 7 9 7 2 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U Z A N I ( e n a b r é g é ) :
I l l t l i e 1 1 1 1 1 1 . 1 n 1 1 1 1 1 1 1
R é s e M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a B a s s e H e s t r e 1 2 4 à 7 1 7 0 F a y t - l e z - M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e t ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R e f o n t e d e s s t a t u t s
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ;
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A U Z A N I " à F a y t - l e z - M a n a g e , r u e d e l a B a s s e H e s t r e 1 2 4 , t e n u e e n d a t e d u 2 1 m a r s
2 0 1 2 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - ;
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s n o u v e l l e s p a r t s ,
s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à ;
s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n
d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s ' ,
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u .
n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e e u r o s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n :
é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ( o n p a s s e . . , . )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s i m p é r a t i f s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à
l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , f a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l ,
l ' o b j e t s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l .
e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s . ( o n p a s s e . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e