04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 07.05.2013, DPT 01.07.2013 13250-0212-012
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 01.05.2012, DPT 20.08.2012 12428-0174-012
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 03.05.2011, DPT 14.07.2011 11302-0199-012
13/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i 1 . 1
R é s e r v é 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 M 1 9 0
T R I B U N A L I 3 r C ~ . L e s t "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 0 0 . 2 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L A V E N N E A S S U R A N C E S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d P l a c e 6 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r d e v a n t M a î t r e J u l i e n F R A N E A U , N o t a i r e A s s o c i é à M o n s , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , V o l u m e 1 1 2 4 P o l i o 6 3 C a s e 1 0 , u n r ô l e s a n s r e n v o i , d r o i t ` c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é p a r l e C o n s e i l l e r C h r i s t o p h e
S C H O L L A E R T , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
o n t c o m p a r u
1 . M o n s i e u r L A V E N N E B r i c e E m m a n u e l , n é à M o n s l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 9 . 2 0 2 7 7 - 6 6 , é p o u x d e M a d a m e A l e x a n d r a S T A B E L , d o m i c i l i é à 7 3 5 0 T h u l i n , r u e d e S a i r u e 1 . L e q u e l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e A d r i e n F R A N E A U , à M o n s , l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t ; n o n m o d i f i é ; j u s q u ' à p r é s e n t a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
U . M a d a m e L A V E N N E D e l p h i n e E l i s e , n é e à M a n s l e n e u f m a i m i t n e u f c e n t s e p t a n t e , n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 . 0 5 . 0 9 2 8 4 - 7 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M o n s , r u e N e u v e 9 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . L A V E N N E A S S U R A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , G r a n d P l a c e 6 p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e n ° 0 4 0 1 . 1 0 0 . 2 4 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s M A H I E U , n o t a i r e à f o u r , l e d i x - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , p u b l i é , a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , s o u s l e n u m é r o 3 7 7 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p a r a c t e d u n o t a i r e A l b e r t B O U T T I A U , à A s q u i l l i e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 4 .
E t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u c i n q m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 1 0 0 4 6 .
n l ' a b s e n c e d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v a l a b l e m e n t n o m m é a u s e i n d e l a S A L A V E N N E A S S U R A N C E S , l e s
c o m p a r a n t s p r é c i t é s r e q u i è r e n t d u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e
l a d i t e s o c i é t é , d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s e n l e u r p o s s e s s i o n , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n
l e s i n s c r i v a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t e f f e t ,
M o n s i e u r B r i c e L A V E N N E p r é n o m m é d é c l a r e r e m e t t r e à l ' i n s t a n t e n t r e l e s m a i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é :
- t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s d e f o n d a t e u r s n u m é r o t é s d e 1 à 3 0 0 ;
- m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 8 7 4 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é n u m é r o t é e s d e 2 5 1 à 5 0 0 e t d e 5 0 3 à 2 1 2 6 ,
M a d a m e D e l p h i n e L A V E N N E p r é n o m m é e d é c l a r e r e m e t t r e à l ' i n s t a n t e n t r e l e s m a i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é ;
- t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s d e f o n d a t e u r s n u m é r o t é s d e 3 0 1 à 6 0 0 ;
- m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 8 7 4 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é n u m é r o t é e s d e 2 1 2 7 à 4 0 0 0 .
A i n s i r e q u i s p a r l e s p a r t i e s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é i n s c r i t l e s p a r t s d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e ,
A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e n j o i g n e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e d é t r u i r e d é f i n i t i v e m e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e t p a r t s f o n d a t e u r s , r e m i s c o m m e d i t c i - a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S ' u i t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e d o c u m e n t s o f f i c i e l s ,
D r o i t d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e P a c t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
J u l i e n F R A N E A U N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d P l a c e 6 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' e t , d e l ' a c t e : E x a m e n e t a p p o r b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e p a r d e v a n t M a î t r e J u l i e n F R A N E A U , N o t a i r e A s s o c i é à M a n s , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A V E N N E A S S U R A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M a n s , G r a n d P l a c e 6 p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e n ° 0 4 0 1 . 1 0 0 . 2 4 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s M A H I E U , n o t a i r e à D o u r , l e d i x - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , s o u s l e n u m é r o 3 7 7 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p a r a c t e d u n o t a i r e A l b e r t B O U T T I A U , à A s q u i l l i e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 4 .
E t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l i d ' A d m i n i s t r a t i o n d u c i n q m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 1 0 0 4 6 , 1 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l ô t u r é l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e ; l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a p e r t e r e p o r t é e t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n e p a s m e t t r e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , a y a n t p r i s f i n l e s i x m a i d e u x m i l q u a t o r z e , s a v o i r
- à f e u M o n s i e u r B e r n a r d L A V E N N E , d o m i c i l i é 8 3 2 4 0 L a C r o i x V a l m e r ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d C a n t o C i g a l o u n 9 ; - à M a d a m e D e l p h i n e E l i s e L A V E N N E , c é l i b a t a i r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 5 . 0 9 2 8 4 - 7 8 , n é e à M o n s l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é e à M o n s , m e N e u v e 9 ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e R O G I E R S d o m i c i l i é e à 8 3 4 2 0 L A C R O I X V A L M E R ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d C a n t o C i g a l o u n 9 / B a r b i g o u a ;
- à M o n s i e u r B r i c e E m m a n u e l L A V E N N E , n é à M o n s l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 9 . 2 0 2 7 7 - 6 6 , é p o u x d e M a d a m e S T A B E L A l e x a n d r a d o m i c i l i é à T h u l i n , r u e d e S a i r u e 1 , d o n t l e m a n d a t v e n a i t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l o n z e , s o i t l e t r o i s m a i d e u x m i l o n z e . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e D e l p h i n e E l i s e L A V E N N E , p r é q u a l i f i é e ;
- M o n s i e u r B r i c e E m m a n u e l L A V E N N E , p r é q u a l i f i é ;
- M o n s i e u r V a l é r y R e n é T h i e r r y R I B A U C O U R , n é à M a u b e u g e ( F r a n c e ) l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 9 . 0 3 2 7 1 - 5 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M o n s , r u e N e u v e 9 . T o u s t r o i s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t . I l s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e u x m i l v i n g t e t u n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e à c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F r a n e a u , s o u s s i g n é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i .
b e l g e
1 5 3 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 0 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L A V E N N E e A S S U R A N C E S "
w i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
= D r o i t d ' é c r i t u r e
' L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ )
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d e s p e r s o n n e s
= m o r a l e s .
' D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e .
J u l i e n F R A N E A U N o t a i r e A s s o c i é
- B i j l a g e n b i i T i ë t i è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 04.05.2010, DPT 17.12.2010 10634-0361-011
19/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 05.05.2009, DPT 09.02.2010 10040-0190-012
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 06.05.2008, DPT 23.07.2008 08458-0154-014
12/07/2007 : MO005295
06/09/2006 : MO005295
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 05.05.2015, DPT 23.06.2015 15210-0043-010
02/08/2005 : MO005295
12/11/2004 : MO005295
15/10/2003 : MO005295
11/10/2002 : MO005295
07/11/2001 : MO005295
09/07/1999 : MO005295
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25/06/1985 : MO5295
08/05/1985 : MO5295
08/05/1985 : MO5295
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 03.05.2016, DPT 20.07.2016 16340-0001-010