16/11/2012
ÿþ M o d 2 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a s v o o *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
6 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 1 4 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E J A R D I N D E B E L L E C O U R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 2 - 7 1 7 0 B E L L E C O U R T
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 2
O r d r e d u j o u r :
D R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
U D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
D R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
D P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
o R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D é c i s i o n s p r i s e s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t l a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e - M o n s i e u r H u g u e s F O U R N E A U , d o m i c i l i é à 7 1 7 0 B E L L E C O U R T , r u e R o y a l e , n ° 2 , N N 6 9 . 0 8 , 1 2 - 0 6 3 . 1 5 - M a d a m e I n g r i d F O U R N E A U , d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M O N S , r u e d e l ' É p a r g n e , n ° 2 6 , N N 7 6 . 0 5 , 0 1 - 1 5 2 . 9 1 i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e t e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H u g u e s F O U R N E A U , q u i a c c e p t e ,
S o n m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e