21/06/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) : L E M O R P I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L e s s i n e s ( 7 8 6 4 D e u x - A c r e n ) , R u e d e s M o u l i n s d ' A c r e n , 1 4 .
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ,
e n r e g i s t r é à L e s s i n e s , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l t r e i z e , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 5 7 , f o l i o 3 9 , c a s e 1 7 , r e ç u
e u r o s , s i g n é l e r e c e v e u r K a b a l a n , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
L E M O R P I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e s s i n e s ( 7 8 6 4 D e u x - A c r e n ) , R u e d e s M o u l i n s d ' A c r e n , 1 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e W i n d e r s , à L e s s i n e s , l e h u i t j a n v i e r
d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o
0 7 0 1 8 0 8 2 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 5 5 6 . 4 7 2 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d ,
c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s q u a l i f i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s s u i v a n t :
1 / M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d , J e a n , C h r i s t i a n , n é à I x e l l e s , l e c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , i n s c r i t
a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 0 4 0 5 - 1 0 1 - 7 5 , d o m i c i l i é à L e s s i n e s ( 7 8 6 4 D e u x - A c r e n ) , R u e d e s M o u l i n s
d ' A c r e n , 1 4 .
Q u i d é c l a r e ê t r e d i v o r c é , n e p a s ê t r e r e m a r i é e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e ,
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 / M a d a m e D E V I L L É M e r y , C o r i n n e , J e a n , n é e à R e n a i x , l e t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 8 1 2 0 3 - 2 0 6 - 8 4 , d o m i c i l i é e à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , R u e B r u y è r e , 1 9 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M o n s i e u r F o u r m a r i e r
R o n y .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S É D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r f e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s i x e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) e t c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s
( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
2 ° ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e s i x
d e s s t a t u t s ,
3 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
5 E ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l ' a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e .
6 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s
a s s o c i é s , s a v o i r :
- M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r D E V I L L É M e r y , p r é n o m m é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 i
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E L
T R I B U N A L D E C O M M E R b M I C 4 M a , ; i e _ G u ~ . D E T O U R N l G r e f f e C i t e e r % t s S L t t o . =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 5 3 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
V o l e t , B , - S u i t e
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e t o t a l e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , t o t a l e m e n t l i b é r é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a v o i r M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d e t M a d a m e D E V I L L É M e r y
d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s e t d é c l a r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , d e m a n i è r e e x p r e s s e , i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d , p r é n o m m é , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t
e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l , e n n u m é r a i r e , t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e s a v o i r t o t a l e m e n t l i b é r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 7 5 1 - 2 0 2 7 5 2 0 - 6 6 o u v e r t a u p r è s d e l a A x a B a n q u e , à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e ;
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
t o t a l e m e n t l i b é r é ;
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t r é p a r t i e s d o r é n a v a n t c o m m e s u i t
- M o n s i e u r D E V I L L É A r n o l d , p r é n o m m é : q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 4 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r D E V I L L É M e r y , p r é n o m m é e : d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 4 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . , . r -
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , c h è q u e b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , , , > f f i
R é s e r v é
a u Y
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
N o t a i r e L a u r e n t D E V U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S I N E S
' 0 6 8 , 3 3 , 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 : 2 5 '
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e
t i e . , o ÿ á ~ t s n ' ~
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g t d é s É i e l ~ s , ~ i ~
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e