30/10/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ I l l l f l l l ~ I ~ I I Y
* 1 3 1 6 4 7 7 9 '
T R I B U N A L D i * C ' . . a , q d o F i G D E 1 1 4 - -
2 I O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 6 3 . 1 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M O U L I G N E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V a l e n c i e n n e s , n u m é r o 2 7 5 à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l l e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A t h 2 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 4 f o l i o 8 8 c a s e 1 0 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à . l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l s c o n s t a t e n t e t n o u s r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r l a r e m i s e d e s t i t r e s 1 à 6 2 0 q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e
d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e , C e t t e d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e e s t e f f e c t i v e m e n t c o n s t a t é e .
b .
L e s a c t i o n n a i r e s n o u s r e q u i è r e n t é g a l e m e n t d ' a c t e r l a c r é a t i o n d ' u n r e g i s t r e d e t i t r e s . C e r e g i s t r e e s t à l ' i n s t a n t o u v e r t e t l e s a c t i o n n a i r e s a p p o s e n t l e u r s i g n a t u r e s u r l e s p a g e s o u v e r t e s à l e u r s n o m s r e s p e c t i f s , a u r e g a r d d e l a r e l a t i o n c o n c e r n a n t l a d é t e n t i o n d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s .
c .
I l s N o u s r e q u i è r e n t e n s u i t e d e p r e n d r e a c t e d e l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e u r c o n v e r s i o n e n .
t i t r e s n o m i n a t i f s . C h a q u e t i t r e a u p o r t e u r e s t é c h a n g é c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e . I I e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s
l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d ' o ù i l r é s u l t e q u e : ,
- M o n s i e u r V A N V R E C K O M S t é p h a n e e s t t i t u l a i r e d e q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 4 1 0 ) n u m é r o t é e s
d e 1 à 4 1 0 i n c l u s i v e m e n t ,
- M a d a m e S I M O N N a t h a l i e e s t t i t u l a i r e d e d e u x c e n t d i x a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 2 1 0 ) n u m é r o t é e s d e 4 1 1 à 6 2 0
i n c l u s i v e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 5 4 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t
v i n g t a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 6 2 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s " .
- l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s é c h é a n t " .
2 , R a t i f i c a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r s a n s r é s e r v e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e p u i s l e 1 0 m a r s 2 0 1 2 , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s c o n f é r é s a u x t e r m e s d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d r e s s é p a r l e N o t a i r e J o n n i a u x s o u s s i g n é l e 1 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é c o m m e d i t e s t , L e s a s s o c i é s d o n n e n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e a u x d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a n t é r i e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e u t .
1 4 I 1 o n i t e u r
b e i g e
L
V o l e t B - s u i t e
3 . N O M B R E D E S A D M I N I S T R A T E U R S - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r à d e u x l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e u é g a r d a u n o m b r e d e s
a s s o c i é s , q u i n ' e s t q u e d e d e u x ;
b .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s
p r e n a n t c o u r s c e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 :
( a ) M o n s i e u r V A N V R E C K O M S t é p h a n e , n é à M o n s l e o n z e d é c e m b r e m i t n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 4 1 2 1 1 , 1 0 1 , 4 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o m u ) , r u e d e V a l e n c i e n n e s 2 7 5 ,
( b ) M a d a m e S I M O N N a t h a l i e B r i g i t t e , n é e à K ó l n - E h r e n f e l d l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 0 4 2 0 . 0 7 2 . 0 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o m u ) , r u e d e V a l e n c i e n n e s 2 7 5 ,
C e s a d m i n i s t r a t e u r s - c h a c u n s é p a r é m e n t p o u r c e q u i l e c o n c e r n e a c c e p t e n t l e m a n d a t l u i r e s p e c t i v e m e n t c o n f i é e t c e à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é t e r m i n a t i o n u l t é r i e u r e d ' é m o l u m e n t s .
4 , R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é u n i q u e e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V A N V R E C K O M S t é p h a n e p r é n o m m é . M o n s i e u r V A N V R E C K O M a c c e p t e c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é , m a i s s e s é m o l u m e n t s s e r o n t d é t e r m i n é s o u f i x é s u l t é r i e u r e m e n t .
5 . D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d h o c
E u é g a r d e u c o n f l i t d ' i n t é r ê t p o u v a n t s u r v e n i r e n t r e M o n s i e u r V A N V R E C K O M S t é p h a n e e t s o n é p o u s e , M a d a m e S I M O N N a t h a l i e d ' u n e p a r t e t d ' a u t r e p a r t l a s o c i é t é a n o n y m e « L E M O U L I G N E A U » , a f i n d e p r é v e n i r t o u t e c o n t r a d i c t i o n d ' i n t é r ê t d a n s l e c o n t e x t e d ' u n b a i l e m p h y t é o t i q u e e n p r o j e t à c o n s e n t i r p a r l e s d i t s é p o u x V A N V R E C K O M e t N a t h a l i e S I M O N a u p r o f i t d e c e t t e s o c i é t é e t c o n c e r n a n t u n t e r r a i n s i t u é à B o u s s u d e u x i è m e d i v i s i o n e x H o m u , t e n a n t à l a r u e d e V a l e n c i e n n e s , A n u m é r o 1 / P / 6 e t p a r t i e d u n u m é r o 1 / R 1 5 p o u r l a ' c o n t e n a n c e m e s u r é e d e h u i t a r e s s o i x a n t e - s e p t c e n t i a r e s e t v i n g t - t r o i s d é c i m è t r e s c a r r é s , t e l q u e f i g u r é s o u s l o t 1 e n u n p l a n d e d i v i s i o n d r e s s é p a r l e g é o m è t r e A U D I N à D o u r e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , d e m e u r é a n n e x é a u t i t r e d ' a c q u i s i t i o n a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J o n n i a u x s o u s s i g n é e n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s b e s o i n s s p é c i f i q u e s d e l ' o p é r a t i o n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e n t o u s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n v o i r e d e m o d i f i c a t i o n d e c e b a i l e m p h y t é o t i q u e a u x f i n s d ' y f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s u t i l e s , d ' a r r ê t e r t o u t e s c o n d i t i o n s , c a n o n e m p h y t é o t i q u e s , t e r m e s , e t a u t r e s m o d a l i t é s , M a d a m e V A N V R E C K O M C a r o l i n e , f l e u r i s t e , n é e à M o n s l e h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 1 1 0 8 . 2 8 8 . 0 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r A B O U L O U A F A H i c h a m , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 9 5 5 0 F e i g n i e s ( F r a n c e ) , 3 5 r u e d e l a V i c t o i r e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e t e m a n d a t s p é c i a l l u i c o n f i é à t i t r e e x c l u s i f .
6 . M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J o n n i a u x ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e