08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 30.07.2013 13388-0089-034
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 27.07.2012 12359-0272-035
10/02/2012
ÿþM o p W O R D 1 1 . 1
r i v â e k 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 2 0 3 5 8 2 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 3 1 5 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E R O Y A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 1 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E n s a s é a n c e d u 1 1 m a i 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a d é s i g n é l a S C P R L " J O I R I S , R O U S S E A U X & C o " ( B 0 1 8 4 ) , r u e d e l a B i c h e , 1 8 à 7 0 0 0 M O N S , c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d R O U S S E A U X ( F 0 1 6 5 0 ) , A s s o c i é . C e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
p o u r l a S A H O L D I N G W A L L O N I E 1 N V E S T
J P P o u r t o i s e t F r S p r a n g e r s
T F q t J ( w r A L C O M M E R C E
C ' , E " r ' ~ ~ ~ L E
2 l - 0 1 - 2 0 V
G r e f f e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 29.07.2011 11359-0324-033
27/07/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 4 J U I 1 , 2 0 1 1 C i t e
R é s e r v é J J I f l h I I I 1 I I I 1 l l I I i I l i I l l h l l l l I I
a u * 1 1 1 1 5 3 1 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : L E R O Y A L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : 6 1 5 0 A N D E R L U E S , R o u t e d e C h a r l e r o i , 1 1 5
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 1 5 . 1 5 6
O b j e t d e L ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : S C I S S I O N P A R T I E L L E , R E D U C T I O N D E C A P I T A L , M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
l l e s t e x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 2 8 J U I N 2 0 1 1 ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L a L o u v i è r e i ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L L E R O Y A L a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s m o d a l i t é s e t c o n s é q u e n c e s d e s o p é r a t i o n s e n v i s a g é e s . P a r u n v o t e p r i s p r é s e n t e m e n t à l ' u n a n i m i t é , f e s a s s o c i é s d i s p e n s e n t l e s g é r a n t s e t C o m m i s s a i r e d ' a v o i r à é t a b l i r l e s r a p p o r t s p r é v u s a u x a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( e t d è s l o r s l e u r c o m m u n i c a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 3 3 d u m ê m e C o d e ) .
- L ' a s s e m b l é e M A R Q U E S O N A C C O R D e t a c c e p t e , l a S C I S S I O N P A R T I E L L E d e l a s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é S T A N D I N G H O T E S d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s p r é d é c r i t e .
L e s T R O I S C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E ( 3 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S T A N D I N G H O T E S s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é L E R O Y A L .
L a d é c i s i o n q u i p r é c è d e e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r l a s o c i é t é S T A N D I N G H O T E S
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e q u i v i e n t d ' ê t r e a d o p t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' i l y a l i e u d e r é d u i r e i e c a p i t a l d e l a S P R L « L E R O Y A L » : l e s f o n d s p r o p r e s s o n t r é d u i t s d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 3 6 7 . 1 0 4 , 5 3 E U R ) .
D e m a n i è r e à g a r a n t i r l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e , l a r é d u c t i o n d e s f o n d s p r o p r e s s e t r a d u i r a p a r :
- u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 4 2 1 . 2 4 9 , 5 1 E U R ) .
- p r é l è v e m e n t d e t r e n t e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 0 . 7 3 6 , 5 8 E U R ) s u r l a r é s e r v e l é g a l e ;
- p a r a n n u l a t i o n d e l a p e r t e r e p o r t é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 8 4 . 8 8 1 , 5 6 E U R ) .
L e c a p i t a l s e t r o u v e a i n s i r é d u i t à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 1 3 3 . 7 5 0 , 4 9 E U R ) : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 3 3 . 0 0 0 E U R ) a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d e c e j o u r , l e s o l d e é t a n t m i s e n r é s e r v e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e s t e f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s a c t i o n s ( 2 5 3 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e : L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 6 . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 1 3 3 . 0 0 0 E U R )
L e c a p i t a l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e : l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s p o r t é à 4 5 5 . 0 0 0 0 0 ¬ s u i t e à d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d e r e s p e c t i v e m e n t 4 5 9 5 7 8 , 7 0 ¬ e t d e 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ¬ p a r a c t e s d e s 2 9 j u i n 1 9 9 5 d u N o t a i r e M a r c e l I 3 R U Y E R E à H a i n e - S a i n t - P i e r r e e t 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 1 d u N o t a i r e A n t o i n e H A M A I D E à M o n s ; p a r a c t e e n d a t e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T à L a L o u v i è r e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r u n t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s .
P a r a c t e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 r e ç u p a r l e N o t a i r e C U 1 G N E T d e L a L o u v i è r e c o n t e n a n t s c i s s i o n p a r t i e l l e e t t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s à l a S P R L S T A N D I N G H O T E S , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à 1 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T à L a L o u v i è r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ1 1 .
, . t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C H A R L E R O I - E N i ' R E - k . V
i 3 - 0 F 2 0 1 3
4 i c .
* i i o i a ~ a s
, . ; « e n : - e : . " - n . - , e " 0 4 5 2 . 3 1 5 . 1 5 6
L l é i u ' r i n ~ t i c : n
? e f l e ) 1 1 1 . ) : L E R O Y A L
= r ; i r c , p " i o i ; L r . : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S ' r . g e . : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 1 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
O b j e t r i e ; ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e ( v o i r d o c u m e n t e n a n n e x e ) d e l a S P R L L e R o y a l , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 2 . 3 1 5 . 1 5 6 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 1 5 , p a r t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à l a S P R L S t a n d i n g h o t e s d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 0 . 2 6 6 . 8 4 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d u M o u l i n à E a u 4 3 , à 7 1 3 3 B u v r i n n e s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.05.2010, DPT 02.08.2010 10392-0601-033
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 19.08.2009 09596-0054-032
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 23.07.2008 08458-0284-034
30/08/2007 : CHA012144
02/01/2007 : CHA012144
02/01/2006 : CHA012144
22/07/2005 : CHA012144
28/02/2005 : CHA012144
29/03/2004 : CHA012144
07/02/2003 : CHA012144
23/08/2001 : CHA012144
02/12/1999 : CH184771
11/08/1995 : CHA12144