05/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : s o c i é t é a n o n y m e
Z e t e l : B o u l e v a r d i n d u s t r i e ! 9 8 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e M o n s i e u r E d u a r d K e s t e l o o t , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 S a i n t - L é g e r , R u e d e l ' A n c i e n n e P a s s e r e l l e 1 6 , a é t é n o m m é c o m m e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 p o u r u n f e e a n n u e l d e 4 . 4 0 0 , 0 0 / a n . M o n s i e u r K e s t e l o o t a c c e p t e l e m a n d a l .
S i g n é
g e w i t t e J a m e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 4 8 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E T I S S A G E D ' A R C A D E
( v e r k o r t ) :
H a d W o r d 1 1 . 1
l £ 1 1 0 , 1 - 1 T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d é p o s é a u g r e f f e l e ! 7 U T " 2 9 1 4
r i f f i e r - : : ~ 1 1 o t M a r i e - G y
{
~ u i £ ~ Y ` ' ° ' ` ~ ` " ' h 3 t ~ 1 , "
1 e m m > ' d ï L = : " J d i i i t k i e _ r g m i T i 4 i & J e e . ' : I Q s e f i 1 e P l h s e i l . f t e t t e l t f t m i e i l i b t i < + i l m ï l t s t e t s t e r x k S t á i v t f t I f e j l f f l l e l ï e r e L e i 5 ( e 7
f f i s m o l d 1 e r r e S i i t e e . e n t 1 s n i s m e i g i i m i d e s t A P t e m a 4 t e s e t w e s e a l e E n
I ~ r e g e : M e i r e i t 4 m I 1 e t e n i f i s t
17/06/2011
ÿþf d a g " . - M o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 I l l i m i t q q l o m
1 1 / 4
C . W . S l S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
r l ó n n e ó a . . n r a í f P I p 0 6 J U I N 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 3 4 8 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ' L E T I S S A G E D ' A R C A D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 8
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t G u i l l e m y n , l e 2 4 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E T I S S A G E D ' A R C A D E » a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t d é c l a r e n t a v o i r u n e c o n n a i s s a n c e s u f f i s a n t e d u p r o j e t d e f u s i o n . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e p r o j e t .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r c o n - ' n a i s - ' s a n c e d e l ' é t a t c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r , e t q u e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e l ' a p a s i n f o r m é d ' u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e l a d i t e s o c i é t é e n t r e l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
L e s a s s e m b l é e s a p p r o u v e n t l a f u s i o n d e l a s o c i é t é ` L A I N I E R E D U N O R D ' , s o c i é t é a b s o r b é e , a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e ' L E T I S S A G E D ' A R C A D E ' , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à c e j o u r ) .
E n v e r t u d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , l e s b i e n s s u i v a n t a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é a b s o r b é e r e v i e n d r o n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . I l s ' a g i t n o t a m m e n t d u d r o i t d e s u p e r f i c i e d u b i e n s u i v a n t :
V I L L E D E M O U S C R O N P R E M I E R E D I V I S I O N
U n b i e n i n d u s t r i e l s i s B o u l e v a r d I n d u s t r i e l + 9 2 , c o n n u a u c a d a s t r e ( e x t r a i t d e d a t o 1 0 m a i 2 0 1 1 ) s e c t i o n B n u m é r o 3 9 9 F , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 4 a r e 5 0 c e n t i a r e .
- D é c h a r g e : l ' a s s e m b l é d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , à s a v o i r : M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p l u s m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e d e s i è g e d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d é c i d e d e r a d i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a d i e r l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d é c i d e q u e l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s e t q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s c o m m e m e n t i o n n é c i - a p r è s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n a u f a i t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' a n n é e c o m p t a b l e a c t u e l l e j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s f u t u r e s a n n é e s c o m p t a b l e s c o u r e n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i q u e l e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s s e r o n t t e n u e s l e
P r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s .
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s à c e s d é c i s i o n s .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r P h i l i p p e H A N E T , M a d a m e C a t h e r i n e
D E W I T T E e t M o n s i e u r J a m e s D E W I T T E p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M o n s i e u r P h i l i p p e H a n e t , i c i p r é s e n t d é c l a r e d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n e t d é c l a r e n e p a s ê t r e f r a p p é d e s
i n t e r d i c t i o n s à c e n i v e a u .
M a d a m e C a t h e r i n e D E W I T T E e t M o n s i e u r J a m e s D E W I T T E o n t d é c l a r é p a r c o u r r i e r e n d a t e d u 2 4 m a i
2 0 1 1 d ' a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
" - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a d u i r e , c o o r d o n n e r e t d e r e n u m é r o t e r l e s s t a t u t s e n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
l e c o d e d e s s o c i é t é s , s a n s m o d i f i c a t i o n a u x é l é m e n t s e s s e n t i e l s e t a d o p t e l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 6 - N a t u r e d e s a c t i o n s - I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , a u p o r t e u r o u
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i é g é s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s
m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ( e t / o u n o m i n a t i f s ) .
- C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e a v o i r v é r i f i é l a l é g a l i t é t a n t i n t e r n e
q u ' e x t e r n e d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E s t r é u n i e e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r
M o n s i e u r J a m e s D e w i t t e e n f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à Z E N I T O O n d e m e m i n g s l o k e t , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 2 0 4 . 6 3 6 à 8 9 3 0 M e n e n , M e n e n s t r a a t 4 1 e t à s e s p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r
" d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n / m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( N o t a i r e V i n c e n t G u i t l e m y n )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
R é s e r v é
1 1 4 L a u
4 . 1 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N o d 2 1
D É P O S É A U G R E F F E L E - \ t - f f i e
\ ~ , 1 8 - 0 3 -
- , - ~ . 1 U i . n > ~ . r ' 2 0 1 1
c ~ ( V l i ~ r ~
, 1 r ~ ~ G ~ e f f E R C E
~ , _
l l l U l l 1 1 1 1 1 l l 1 l l l l 1 0 l l
" 1 1 0 5 2 3 8 7 "
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 3 4 8 5 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T I S S A G E D ' A R C A D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 8 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D E P I E C E S
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i d e c o m m u n a c c o r d e t s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
i l e c o l l è g e d e s g é r a n t s r e s p e c t i f s d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s , e n d a t e d u 2 7 1 0 1 1 2 0 1 1 :
- L e T i s s a g e d ' A r c a d e s a , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 8 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , 0 4 7 1 . 3 4 8 . 5 3 6 ;
- L a i n i è r e D u N o r d s p r i , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 9 8 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , 0 4 3 1 . 0 9 7 . 9 8 9 .
D e w i t t e J a m e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e