21/11/2013
ÿþ r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
l I I l I 1 1 1 M t u ~ M I l l u u
R É
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 9 5 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B A I L L Y
~ . . . . . ^ . , . " " " ~
T R I B U N A L L C . . , v + s b , . = w D E M C r N 3
8 N O V . 2 0 1 3 G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e O c t a v e M a h i e u 3 7 à 7 3 3 4 H a u t r a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" L E B A I L L Y " à H a u t r a g e , r u e O c t a v e M a h i e u 3 7 , t e n u e e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p a r d e v a n t l e n o t a i r e ? E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r N E V E U X , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s
« 5 . C o n c l u s i o n s
L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N e v e u x & A s s o c i é s , i m m a t r i c u l é e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 4 9 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r e m i è r e r u e B a s s e 5 2 à 7 9 7 0 B e l o e i l , r e p r é s e n t é e p a r t M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e s u r b a s e d e s o n e x a m e n q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t s d e 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e s a p p o r t a e f f e c t u é s p a r M a d a m e M o n i q u e D E R U D D E R , q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s i 7 0 5 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 7 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t a S A L E B A I L L Y s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 . 7 9 7 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l a t t r i b u é e s à M a d a m e M o n i q u e D E R U D D E R .
- J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s : d u p r é s e n t r a p p o r t ,
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t = é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
F a i t à B e l o e i l , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
p o u r l a S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s ,
R e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , C h r i s t i a n N E V E U X R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e : ( 1 . 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M a d a m e M o n i q u e : D E R U D D E R d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à : c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 5 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , c e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n : c o r r é l a t i v e d e s e p t c e n t c i n q ( 7 0 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
~ é s ~ , l v ê
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 . 7 9 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A 1 N
N o t a i r e
D é p o s é s e n _ m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - d e u x r a p p o r t s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2013
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I J l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ~ 7 w u ~ u i u u n 1
* 1 3 1 8 3 *
~ . . , ~ , . . . . . . . . . , _ w , , . . ~ . ~ . . . . . .
T R I B U N A L U t : . C . . U i v i M i ; ~ t . z : : l
D E M O N S
2 9 K T , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 9 5 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B A I L L Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e O c t a v e M a h i e u 3 7 - 7 3 3 4 H a u t r a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e p r é s e n t e c o m m e s u i t
- P r é s i d e n t / A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : L E B A I L L Y J e a n
- A d m i n i s t r a t e u r : D E R U D D E R M o n i q u e
- A d m i n i s t r a t e u r : L E B A I L L Y P h i l i p p e
L E B A I L L Y J e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 03.06.2013 13147-0365-015
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.12.2012 12669-0107-015
09/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 9 5 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B A I L L Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e O c t a v e M a h i e u 3 7 à 7 3 3 4 H a u t r a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f c i a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E B A I L L Y " à H a u t r a g e , r u e O c t a v e M a h i e u 3 7 , t e n u e e n d a t e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ( o n o m e t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( o n o m e t )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r N E V E U X , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s
« 5 . C O N C L U S I O N S
L a s o u s s i g n é e , S C P R L C h r i s t i a n N e v e u x & A s s o c i é s , i m m a t r i c u l é e à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 4 9 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s P r e m i è r e u r e B a s s e 5 2 à 7 9 7 0 B e l o e i l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e s u r b a s e d e s o n e x a m e n q u e :
- - L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s n e t t e s d ' a p p o r t s d e 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M a d a m e M o n i q u e D E R U D D E R , q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 2 0 0 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e 1 . 2 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A L E B A I L L Y s a n s m e n t o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 . 0 9 2 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t a t t r i b u é e s à M a d a m e M o n i q u e D E R U D D E R .
- J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » . F a i t à B e l o e i l , l e 1 5 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r l a S C P R L C h r i s t i a n N E V E U X & A s s o c i é s , R e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , C h r i s t i a n N E V E U X R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r i e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M a d a m e M o n i q u e D E R U D D E R d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , c e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 1 . 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 7 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 6 5 1 6 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V a l e t B - S u i t e
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
o ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J e a n L E B A I L L Y c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 2 . 0 9 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e ( 1 . 8 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s à u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e ( 1 . 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 . 5 7 1 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 2 . 0 9 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . » S e p t i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s . ( o n o m e t )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 3 r a p p o r t s - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n T i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" - a u
M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 27.06.2011 11196-0500-013
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 06.07.2010 10265-0489-014
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 08.06.2009 09198-0014-014
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 11.08.2008 08547-0357-013
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 27.07.2007 07467-0006-014
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 28.07.2006 06548-2396-017
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 29.09.2015 15616-0341-014