10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ) . 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 6 9 7 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E M A I R E F L O R E N C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e I r m a F i é v e z , 1 1 2 à 7 0 2 1 M o n s ( h l a v r é )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , à M o n s , l e I I j u i n 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e S P R L " L E M A I R E F L O R E N C E " a p r i x , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l i e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 4 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 0 0 E p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 1 4 4 . 0 0 0 E , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
2 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
M a d a m e F l o r e n c e L E M A I R E , d o m i c i l i é e à 7 0 2 1 H a v r é , r u e I r m a F i é v e z , 1 1 2 , a d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e 1 4 4 . 0 0 0 E , o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e s t i s s u d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
M a d a m e F l o r e n c e L E M A I R E a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 q p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e F l o r e n c e L E M A I R E , q u i a c c e p t e , m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 1 4 4 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , . p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t v i n g t s i x ( 1 6 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 6 2 . 6 0 0 E ) d i v i s é e n m i l l e
s i x c e n t v i n g t s i x ( 1 6 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x
, p a r t s s o c i a l e s , d a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e i a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R é s e r v é
3 a u
4 M o n i t e u r
. * b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t 1 4 4 0 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t é t é c r é é e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
5 ) P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u i