07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 30.06.2014 14257-0289-017
17/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F ~ t O D Y V O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
i ' 1 3 1 8 8 8 1 i l
T r i b u n a t d e C o m m e r c e d o T o u r n a i
d é p o s é a u g r I f e l e
G r e f f i e r a s s u m e
D E C -
0 5 . 2 G 1 3
.
~ r n ~ ` ' i M i . ~ u t `
G r e f f e l o t M a r i e - G u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 1 0 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s A v e n t u r ê v e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e V e z o n 3 2 7 6 4 3 F o n t e n o y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t t r a n s f e r t d e s i è g e
s o c i a l "
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 8 / 1 3
L a s o l i B i s e s A l a i n , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 6 3 0 4 6 2 2 3 3 , r e p r é s e n t é e p a r B l a e s A l a i n , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 1 8 1 1 3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é s a d é m i s s i o n e t l u i d o n n e q u i t u s p o u r l a g e s t i o n .
E r i c C l u n y e s t d é s i g n é à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 1 1 9 1 1 3 , C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C A d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 6 4 0 M a u b r a y , c h e m i n d e l ' A t t r e 2 7 à p a r t i r d u 1 / 9 / 1 3 .
r
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.03.2013, DPT 31.05.2013 13139-0197-018
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 05.03.2012, DPT 31.05.2012 12133-0025-019
25/10/2011
ÿþ m m m
W e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" T r i b u m d d m C m n m n c $ d m T o u r n a i d é p o s é a u g n e M n | o g ~ ~ : " .
_ -
_ ' ~ ~ `
" ,
R é
M o
b
I I I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~ A ~ ° ~ : ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^
N " d ' e n t r m p r i s e : 0 8 2 1 . 7 1 0 . 6 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s A v e n t u r ê v e s
F o n n m ] u h d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S | è g e : r u e d e V e z o n , 3 2 à 7 6 4 3 F O N T E N O Y
D b i a t d e | ' o u t o : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e | | r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . | e 2 2 s e p . 2 0 1 1 v o l 2 9 6 f o l 5 5 c a s e 1 3 r ô l e t r o i s r e n v o i s a n s r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( û 5 . 0 0 É ) . s i g n é l e r e c e v e u r a i . M . W a e l k e n s , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L e s A v e n t u r ê v e s » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 4 3 F o n t e n o y , r u e d e V e z o n 3 2 .
G u c i é t é c o n o t i t u é e o u i v a n t a c t e m ç u p a r | e n o t u i e o o u a a i g n é | e d i x - u e p t d é c e m b r æ d a u x m i | n a u f . p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s | e n " 1 0 0 0 1 3 O 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é » d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e d u 0 5 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 2 3 3 5
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l a i n V A L E M B E R G
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A l a i n B L A E S , d o m i c i l i é A n t o i n g ( F o n t e n o y ) , 3 2 , r u e d e
V e z o n
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r ( s ) : a u c u n
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
N A c t i o n n a i r e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 ) M a d a m e B o n n e t C a r o l e , d o m i c i l i é e C h e m i n d e l ' A t t r e , 2 7 , g 7 6 4 0 M a u b r a y , p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e p m Ó s x o c i a è s : 1 5
2 ) M o n s i e u r C l u n y E r i c d o m i c i l i é C h e m i n d e l ' A t t r e , 2 7 , à 7 6 4 0 M a u b r a y , p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e p a r t s
s o c i a l e s : 1 5
3 ) M o n s i e u r V a l e n i b e r g A l a i n d o m i c i l i é w e d e P é r o n n e s 3 5 à 7 6 4 0 A n t o i n g , p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
4 ) M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e d o m i c i l i é m e d u M o n t d e B r a f f e 1 9 à 7 6 0 4 B r a f f e , p r o p r i é t a i r e d e
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 6 0
5 ) M o n s i e u r B l a e s A l a i n p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s : 2 0
6 ) L a S p r l A n t o n o s a y a n t s o n s i è g e à W e z - V e l v a i n , 1 0 . m e C h a u r e t t e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s | n n " 8 8 D G . O B 8 . 5 5 7 . p m p d é t o i n a d e c i n q u a n t e p m Ó n n o n | a | e o : 5 8
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 2 0 0
L e s o u s s i g n é s o u s 4 e s t i c i r e p r é s e n t é a u m o y e n d e l a p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e . B I A d m i n i s t r a t e u r s ( e t c o m m i s s a i r e f s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r C l u n y E r i c
2 ) M o n s i e u r V a l e m b e r g A l a i n
3 ) M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e
4 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l a i n B l a e s » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 4 3 F o n t e n o y , 3 2 , r u e d e V e z o n , ( R P M 0 8 3 0 . 4 6 2 . 2 3 3 ) , l a q u e l l e a c h o i s i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r A l a i n B L A E S p r é n o m m é
5 ) L a s p r l A n t o n o s l a q u e l l e a c h o i s i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r
D a m i e n B r i d o u x ;
T o u s p r é n o m m é s ;
L e p r é n o m m é s o u s 3 e s t i c i r e p r é s e n t é a u m o y e n d e l a p r o c u r a t i o n p r é m e n t i o n n é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N N U M é R A I E R E ;
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e
c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i
s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r s o n c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t m i l l e e u r o s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e s o u s c r i v a n t à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
C a r o l e B o n n e t p r é n o m m é e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s 1 5 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 7 5 0 0 e u r o s E r i c C l u n y p r é n o m m é s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s 1 5 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 7 5 0 0 e u r o s
A l a i n V a l e m b e r g p r é n o m m é s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 2 5 0 0 0
e u r o s
A l a i n B l a e s p r é n o m m é s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s à 2 0 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 1 0 0 0 0 e u r o s P h i l i p p e R a s s e n e u r p r é n o m m é s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 2 5 0 0 0 e u r o s
L a S p r i A n t o n o s p r é n o m m é e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e s e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à 2 5 0 0 0 e u r o s
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t . p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e
A X A , e n u n c o m p t e n ° B E 6 5 7 5 1 - 2 0 4 5 4 9 5 - 9 6 .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e v i n g t c i n q m i l l e
e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 1 D e m e u r e c i - a n n e x é e
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e p a r : « L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . » ;
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 e n :
a ) r e m p l a ç a n t l e t i t r e p a r : « H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L ;
b ) c e t a r t i c l e d e v i e n t :
1 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n ( a c t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 ) :
4
V o l e t B - S u i t e
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t : M a d a m e B o n n e t C a r o l e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 1 5 )
M o n s i e u r C l u n y E r i c p r é n o m m é e , s o u s c r i t q u i n z e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 1 5 )
M o n s i e u r V a l e m b e r g A l a i n s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) ( 5 0 )
M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) ( 5 0 )
M o n s i e u r B l a e s A l a i n p r é n o m m é s o u s c r i t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r l a s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s , l i b é r é e
à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s : 2 0
L a S p r l A n t o n o s p r é n o m m é e s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e
e u r o s ( l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) : ( 5 0 )
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : : ( 2 0 0 )
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e d e u x p o u r c e n t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e A X A , e n
u n c o m p t e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 4 5 4 9 5 - 9 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a v a i t d e c e c h e f e t à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s
2 ) L o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r s o n c a p i t a l s o c i a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t
m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à d e u x c e n t m i l l e e u r o s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , c h a q u e a c t i o n n a i r e s o u s c r i v a n t à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e ;
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t .
F R A I S
L e s f r a i s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t e s s o n t e s t i m é s à l a s o m m e d e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e s e p t e u r o s ( 1 . 5 4 7 , 0 0
E )
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : E X P E D I T I O N , S T A T U T S C O O R D O N N é S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2011
ÿþM o a 2 . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! M S \
I I 1 1 1 1 1 A l l 1 1 0 1 I i f J 1 1 I
* 1 1 0 0 2 3 3 5 *
T r i b u n a l d e C o m m e r
G i i j l e G I E g r r r 2 0 Î 0
d é p o s é a . r e f f e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 1 0 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A V E N T U R E V E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e V e z o n , 3 2 à 7 6 4 3 F o n t e n o y
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
T e x t e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l . 2 9 0 f o l . 7 2 c a s e 1 1 r ô l e d e u x r e n v o i u n r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l e r e c e v e u r D E N A G E 0 , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L e s A v e n t u r é v e s » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 4 3 F o n t e n o y , r u e d e V e z o n 3 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n ° 1 0 0 0 1 3 6 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l a i n V A L E M B E R G
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A l a i n B L A E S , d o m i c i l i é A n t o i n g ( F o n t e n o y ) , 3 2 , r u e d e
V e z o n
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r ( s ) : a u c u n
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
A / A c t i o n n a i r e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
1 ) M a d a m e B o n n e t C a r o l e , d o m i c i l i é e C h e m i n d e l ' A t t r e , 2 7 , à 7 6 4 0 M a u b r a y , p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e p a r t s s o c i a l e s : 1 5
2 ) M o n s i e u r C l u n y E r i c d o m i c i l i é C h e m i n d e l ' A t t r e , 2 7 , à 7 6 4 0 M a u b r a y , p r o p r i é t a i r e d e q u i n z e p a r t s
s o c i a l e s : 1 5
3 ) M o n s i e u r V a l e m b e r g A l a i n d o m i c i l i é r u e d e P é r o n n e s 3 5 à 7 6 4 0 A n t o i n g , p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
4 ) M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e d o m i c i l i é r u e d u M o n t d e B r a f f e 1 9 à 7 6 0 4 B r a f f e , p r o p r i é t a i r e d e
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
5 ) M o n s i e u r B l a e s A l a i n p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s : 2 0
6 ) L a S p r l A n t o n o s a y a n t s o n s i è g e à W e z - V e l v a i n , 1 0 , r u e C h a u r e t t e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s l e n ° 0 8 8 6 . 0 5 0 . 5 5 7 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 0
T o t a l : d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 2 0 0
L e s o u s s i g n é s o u s 6 ( p a r s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r D a m i e n B R I D O U X ) e s t i c i r e p r é s e n t é a u m o y e n d e l a p r o c u r a t i o n q u i d e m e u r e c i - a n n e x é e .
B I A d m i n i s t r a t e u r s ( e t c o m m i s s a i r e / s )
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) M o n s i e u r C l u n y E r i c
2 ) M o n s i e u r V a l e m b e r g A l a i n
3 ) M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e
4 ) M o n s i e u r B l a e s A l a i n
5 ) L a s p r l A n t o n o s l a q u e l l e a c h o i s i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r
D a m i e n B r i d o u x ;
T o u s p r é n o m m é s ;
L e p r é n o m m é s o u s 5 ) e s t i c i r e p r é s e n t é a u m o y e n d e l a p r o c u r a t i o n p r é m e n t i o n n é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C H A N G E M E N T D E L A P E R I O D I C I T E D E L ' E X E R C I C E
2 ) C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G é N é R A L E A N N U E L L E ;
3 ) M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S C O N S E C U T I V E
4 ) D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e
c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s C e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i
s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e . d e c h a n g e r l a p é r i o d i c i t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ; e n l i e u e t p l a c e d ' u n e x e r c i c e a l l a n t
d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n e x e r c i c e a l l a n t d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 ) L ' a s s e m b l é e m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e é g a l e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , e n c e s e n s q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e p a r : « L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e . d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n l a f i x a n t a u p r e m i e r l u n d i d e
m a r s ;
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e é g a l e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , e n c e s e n s q u e l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n m a r s d e u x m i l d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t à l a d a t e s u i v a n t e : l e p r e m i e r l u n d i d e m a r s »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B L A E S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l a i n B L A E S , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l a i n B l a e s » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 4 3 F o n t e n o y , 3 2 , r u e d e V e z o n , ( R P M 0 8 3 0 . 4 6 2 . 2 3 3 ) , l a q u e l l e a c h o i s i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r A l a i n B L A E S p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e l e d é s i g n a n t p o u r c e t t e f o n c t i o n , e s t e n v o i e d e p u b l i c a t i o n .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
t i
V o l e t B - S u i t e
~
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t , à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r é u n i t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A L A I N B L A E S , d é m i s s i o n n a i r e ;
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s , c o m m e d i t c i - d e s s u s ) :
M o n s i e u r C l u n y E r i c
M o n s i e u r V a l e m b e r g A l a i n
M o n s i e u r R a s s e n e u r P h i l i p p e
L a S P R L A l a i n B L A E S , p r é n o m m é e , e n l a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t : M o n s i e u r A l a i n B L A E S
p r é n o m m é
L a s p r l A n t o n o s e n l a p e r s o n n e d e s o n r e p r é s e n t a n t : M o n s i e u r D a m i e n B r i d o u x
T o u s p r é n o m m é s
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l a i n B i s e s » , a y a n t s o n s i è g e à 7 6 4 3 F o n t e n o y , 3 2 , r u e d e V e z o n , ( R P M
0 8 3 0 . 4 6 2 . 2 3 3 ) , l a q u e l l e a c h o i s i c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r A l a i n
B L A E S p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e t o u t a c t e d e g e s t i o n c o u r a n t e j u s q u e d i x m i l l e e u r o s . A u - d e l à d e c e m o n t a n t o u p o u r t o u t c o n t r a t e n g a g e a n t l a s o c i é t é a n o n y m e s u r l e l o n g t e r m e , l e s s i g n a t u r e s d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e q u i s e s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : E X P E D I T I O N - S T A T U T S C O O R D O N N E S
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)