05/07/2013
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e i 2 0 1 3
G r e f f i e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 3 3 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A R T R E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E S C R U P E S 6 à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 , p a r d é c i s i o n u n a n i m e , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o r i n n e O P I G E Z , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 . D é c h a r g e l u t e s t d o n n é p o u r s o n m a n d a t .
N a t h a l i e G L I S S O U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0052-009
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0086-009
30/12/2011
ÿþ ' v / C i ; ~ : ; ` _ ` i L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B V I I I I l l Q l l 1 1 1 1 9 5 6 I
' 1 1 1 9 6
R +
M i
1 9
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é ~ ~ . . r e i f e 1 e ~ 9 R ~ ~ , 2 0 9 1
a í ~ ~ l : T ~ ' ~ ' ' w i º%~ ~
G r e e ~ ~ 1 ` a r i t ; - G u y
r 1 o ~ 8 I 7 1 ~ n a ü i a } é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 3 3 . 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A R T R E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E S C R U P E S 6 à 7 5 4 2 M O N T - S A I N T - A U B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E F O N T E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e c e v e n d r e d i 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e v e r s 2 1 h 0 0 .
L ' A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : R e f o n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
N o u s a c t o n s l a d é m i s s i o n d e N a t h a l i e G L I S S O U X ( N . N . : 7 3 . 0 2 . 2 2 - 4 4 0 - 5 9 ) p o u r s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . D é c h a r g e s s o n t d o n n é e s p o u r s e s m a n d a t s .
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- N a t h a l i e G L I S S O U X ( N . N . : 7 3 . 0 2 . 2 2 - 4 4 0 - 5 9 )
- A r n o u l d M E P L O N ( N . N . : 5 3 . 0 3 . 0 5 - 5 8 1 - 1 5 )
- B e n o î t D E L E C R O I X ( N . N . : 7 7 . 1 2 . 0 5 - 4 1 3 - 7 1 )
- C o r i n n e O P I G E Z ( N . N . : 6 4 . 1 0 . 2 7 - 5 2 0 - 8 4 )
A r n o u l d M E P L O N p r e n d l a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t d o n n é l a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é a v e c d e s p o u v o i r s l i m i t é s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s à 5 . 0 0 0 , 0 0 E , à N a t h a l i e G L I S S O U X .
L e s m a n d a t s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
N a t h a l i e G L I S S O U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
02/03/2015
ÿþM O D y P p R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ) A t e e A
O X ~ . - ~ i ~ t l o / L
R é s a e u n ,
x i s o s z a s o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 3 3 2 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S C H A R T R E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s C r u p e s 6 , 7 5 4 2 M o n t - S a i n t - A u b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l - F i n d e m a n d a t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
S u i t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l e s t d é c i d é
( 1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e G o n g o n n e n ° 3 0 à 7 7 3 0 E s t a i m p u i s .
( 2 ) d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M a d a m e N a t h a l i e G l i s s o u x . C e l l e - c i d e m e u r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
( 3 ) D e n o m m e r M o n s i e u r A m o u l d M e p l o n e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à c o m p t e r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
A m o u l d M e p l o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i e u n a . l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e i t , l v e ° ° î
d é p o s E 3 a u g r e f f e l e 1 8 F E I , 2 1 1 5
M a r i e - G u Y
G r e f e . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 16.06.2011 11180-0050-008
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 27.07.2010 10362-0100-008
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 27.07.2009 09498-0088-008
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.06.2008, DPT 22.07.2008 08478-0133-008
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 24.07.2007 07502-0271-008
30/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 7 ; Î ? = - * . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u ; n i t e u r b e l " e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U M O
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é Q a s ê a u g r e f f e l e 1 7 A I L 2 f 1 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 3 3 2 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L E S C H A R T R E U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l a G o n g o n n e , 3 0 , 7 7 3 0 E s t a i m p u i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j u i l e t 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é O u d a r , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 6 2 1 6 1 D u i s a n s , 1 9 , r u e d u d o c t e u r L a r o c h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 j u i n 2 0 1 5 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
A r n o u l d M e p l o n
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e