E L G I S C H S T / d ' o s é a u g r e f f e l e 1 6 R a 2 0 1 4
2 5 - 0 6 -
4 1 0 4 1 G ' l e f i f l e o n . t , M a r i e - G y
é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I O N I T E U R 1 \ t i k h â l k o i l A r
a t e i a L o i l
T i i b u n a f d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
L E S P R O D U I T S M I N I E R S 0 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : 7 7 0 0 M O U S C R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : G r a n d ' P l a c e , 3 7 - A 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
c : ) , i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 1 9 m a i 2 0 1 4 , a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) M o n s i e u r P a u l S T O R M E , d o m i c i l i é P o t t e l b e r g , 1 5 7 à 8 5 1 0 K o r t r i j k ;
2 ) M a d a m e L i l i a n e S T O R M E , d o m i c i l i é e W u l p s t r a a t , 1 8 à 8 6 7 0 S i n t - I d e s b a l d ;
3 ) M a d a m e M y r i a m S T O R M E , d o m i c i l i é e S c h o o l m e e s t e r i a a n , 8 à 8 6 7 0 K o k s i j d e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s , c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e d e c e 1 9 m a i 2 0 1 4 :
1 ) M o n s i e u r G u y S T O R M E
2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e S T O R M E
3 ) M o n s i e u r Y v e s S T O R M E
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
( s i g n é )
L i l i a n e S T O R M E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
> n x d L P ' i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e V » )
d é t l e ê . a u g r e f f e l e J U I N ~ ~ i
9 1 1 o t M a r r i e - G u y o t i e e f i l 7 , r n r . _ , . º%1 ! '
1 I I I I I I f l h i I H I I ~ I I I I I I I N I ~ I
* 1 5 0 8 2 5 6 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 7 2 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P R O D U I T S M I N I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e M e n i n 4 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o i t C L O E T à H e r s e a u x - M o u s c r o n e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S P R O D U I T S M I N I E R S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e M e n i n 4 0 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l ' a d a p t a t i o n à l ' e u r o , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n c i n q u a n t e - h u i t
m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 0 5 8 . 5 0 5 , 3 5 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u i n z e e u r o s ( 3 2 7 , 7 1 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 . 0 5 8 . 5 0 5 , 3 5 E U R ) à s e p t c e n t t r e n t e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 3 0 . 7 9 0 , 3 5 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u i n z e e u r o s ( 3 2 7 . 7 1 5 , 0 0 E U R ) , à r é p a r t i r e n t r e e u x a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t .
L e r e m b o u r s e m e n t s u i t e à l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l c o n s i d é r é c o m m e r é e l l e m e n t l i b é r é a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t à l a
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a
s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e :
A r t i c l e 2 : L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e M e n i n 4 0 0 . »
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t t r e n t e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 7 3 0 . 7 9 0 , 3 5
E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 3 8 . 2 6 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 8 . 2 6 2 i è m e ) d u
c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o î t C L O E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s