10/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e , e 2 C N O V . 2 0 1 2
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D é n o m i n a t i o n G e r . ' ( e n e n t i e r ) : L E S Q U A T R E V E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B R A S M E N I L , r u e d e s Q u a t r e s C o m m u n e s , 3 9 b l e t ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 - 9 5 2 - 0 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N D U G E R A N T D E C H A R G E - N O M I N A T I O N S G E R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e :
r é s i d e n c e à P é r u w e l z , e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L E S Q U A T R E V E N T S » , a y a n t s o n :
s i è g e s o c i a l à B r a s m é n i l , r u e d e s Q u a t r e C o m m u n e s , n u m é r o 3 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à
T o u r n a i , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : B C E 0 8 1 7 - 9 5 2 - 0 0 5 e t n o n a s s u j e t t i e â ! a T V A ,
S o c i é t é c o n s t i t u é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e C A R L I E R , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z , e n d a t e d u `
1 7 a o û t 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 9 1 2 4 2 1 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r .
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s u s d i t e s o c i é t é e t
p o s s é d e r e n s e m b l e l e s C E N T p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 - M o n s i e u r D i d i e r L E S O T , d e m e u r a n t à B r a s m é n i l , r u e C h ê n e B r u l é , n ° 1 7 A , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s
s o c i a l e s ,
2 - M a d a m e N a t h a l i e C A B L Y N , d e m e u r a n t à B r a s m é n i l , r u e C h ê n e B r u l é , n ° 1 7 A , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s
s o c i a l e s ,
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r f e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ,
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e c e l u i - c i s o i t
d é s o r m a i s é t a b l i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B r a s m é n i l , r u e C h ê n e B r u l é , 1 7 A . ( 1 4 1 0
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p r é s e n t é e p a r :
M a d a m e N a d i n e P I P E R S , i c i p r é s e n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E D U G E R A N T S T A T U T A I R E D E M I S S I O N N A J R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e N a d i n e '
P I P E R S p o u r l e s a c t e s p o s é e s p a r c e l l e - c i e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s :
- g é r a n t s t a t u t a i r e : M a d a m e N a t h a l i e C A B L Y N , p r é n o m m é e ,
- g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M o n s i e u r D i d i e r L E S O T , p r é n o m m é .
L e s m a n d a n t s d e g é r a n t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r a v e c r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p o u r l e
c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é p a r l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e N a d i n e P I P E R S e t c e d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e
2 0 1 2 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c f e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
m e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e